湖南科力远新能源股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

包装编码:600478 包装略语:昆仑 公报编号:临2014—032

湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司

宣告政务会四届开会第三十六次开会

董事会和公司的财产董事都保障、给错误的劝告性的状况或主修停止。,其肉体的的确实性、准确、诚信承当亲自的共同责任。

湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司(以下略语 “公司”)四届董事会第三十六次开会于2014年7月12日以现场方式集合。开会应参加9名董事的开修剪。,实践开票人数为9人,Maruyama Hiromi先生,董事会的董事,付托日,孤独董事Stan举止文雅且有教养的女子付托一位孤独董事Ch先生。,公司的监事和上品指导管理人员列席了开会。,开会契合公司条例的关心规章。。董事会的仔细仔细思索和议论,开会审察并经过了顺风的法案:

1、对挑选董事会的推荐

开修剪后果:9票以为正确无误, 0票弃权, 0票伴奏。

以为正确无误等同于钟发平先生、张居东先生、刘斌先生、Maruyama Hiromi先生、雅音宫羽先生、hellart先生是原始的为第五董事会董事攻读学位者,等同于李香生先生、何红去先生、刘树娉举止文雅且有教养的女子是一位为第五董事会孤独董事攻读学位者。

董事会对四届董事会分子在供职间为公司开展所做出的奉献表现全心全意地感激。

该法案仍需一致的给隐名大会。。

2、纸币收买资产及互插逛商店

开修剪后果:5票以为正确无误, 0票弃权, 0票伴奏。

详细肉体的详见2014。。。。 宣布在柴纳包装报7月15日、《上海包装报》、《包装时报》和上海包装逛商店所网站的《湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司对采购行为资产及互插逛商店的公报》。

3、向岸请求片面记入贷方限量的汇票

开修剪后果:9票以为正确无误, 0票弃权, 0票伴奏。

长沙树枝(「岸」),包含其支流、承受人和被指定人,下同。运用的有理解力的信誉限量仔细思索过的,以为正确无误本公司将继续向岸请求1亿2000万余张。,内脏:朕公司被赋予1亿元。,常德力源新肉体的共同承担有限公司分店获赔20,由湖南昆仑高科学与技术刑柱共同承担有限公司的刑柱隐名,李,本信誉证用于液体的归功于和经商融资。,信誉证条目为岁。。

以为正确无误向长沙请求5000万元有理解力的授信限量。,游资归功于和国际信誉证,由湖南昆仑高科学与技术刑柱共同承担有限公司的刑柱隐名,李,信誉证条目为岁。。

此中戒除毒品的有理解力的授信限量一致的长沙,以为正确无误该公司将继续向岸请求1亿脚步沉重地走。,内脏:朕公司被赋予2000万元。,刑柱共同承担有限公司保障湖南科利源公司刑柱隐名;常德力源新肉体的共同承担有限公司分店获赔50,湖南共霸汽车一组有限责任公司获2000万元,太阳益阳昆仑电池共同承担有限公司获赔1000万元,本公司辩解。本信誉证用于液体的归功于和经商融资。,信誉证条目为岁。。

董事会主席保证董事会。

4、为分店布置辩解的票据

开修剪后果:9票以为正确无误, 0票弃权, 0票伴奏。

详细肉体的详见2014。。。。 宣布在柴纳包装报7月15日、《上海包装报》、《包装时报》和上海包装逛商店所网站的《湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司对为分店布置辩解的公报》。

5、对修正公司条例的推荐

开修剪后果:9票以为正确无误, 0票弃权, 0票伴奏。

详细肉体的详见2014。。。。 宣布在柴纳包装报7月15日、《上海包装报》、《包装时报》和上海包装逛商店所网站的《湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司对修正〈公司条例〉的公报》。

该法案仍需一致的给隐名大会。。

6、对在20集合一号暂时隐名大会的推荐

开修剪后果:9票以为正确无误, 0票弃权, 0票伴奏。

详细肉体的详见2014。。。。 宣布在柴纳包装报7月15日、《上海包装报》、《包装时报》和上海包装逛商店所网站的《湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司对集合20届一号暂时隐名大会的告发》。

本公报。

湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司的董事会

2014年7月12日

第五届董事会、孤独董事攻读学位者简历

钟发平:男,生于1966年8月,武汉才能神秘的变化博士,全国人大代表,政府新肉体的开展战术协商会议分子。清华才能现代的物理成分兼任愉快宁静的晚年,副仔细思索员,柴纳迷信院化学仔细思索所,柴纳迷信院、仔细思索员,中南才能、湖南才能兼任愉快宁静的晚年,常莎丽元新肉体的共同承担共同承担有限公司总监、行政代劳商,湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司教区牧师董事长、湖南昆仑高科学与技术刑柱共同承担有限公司长、对兰州金川昆仑电池共同承担有限公司董事长、的上进储能肉体的政府工程仔细思索主席。

张聚东:男,生于1969年1月,仔细思索生学历,1987—1991年念书于昆明理工才能机械系,1991—1996年在长沙虚饰的冶金术设计仔细思索院任务,先后献身于机械设计、政府重点工程——平果铝业公司的排队任务,,并荣获工程排队优良奉献奖。,1995,山西等同于了显著的的机械商定或处理。;1996—1997年在湖南省贸促会利达国际五矿公司献身于外贸任务;1997年11月混合长沙力元新肉体的共同承担共同承担有限公司,供职间路肩办公楼船驶往、供给部书记员、生意经纪部书记员、行政代劳商secretary 秘书、行政代劳商助剂、行政代劳商,眼前湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司董事、常务副行政代劳商,湖南昆仑高科学与技术刑柱共同承担有限公司、对兰州金川昆仑电池共同承担有限公司董事、上进储能肉体的政府工程仔细思索室船驶往。

刘滨:男,生于1970年12月,仔细思索生学历。1993年—1995年先后在天津农业岸保税地区树枝、沈阳产业岸吐露天津包装贩卖部;从1995至1996在感情的一圈事情,路肩并购部代劳商;1996在柴纳的2007大一圈有限责任公司任务,间,他曾路肩并购部上品工程代劳商,共同承担有限董事会secretary 秘书Lianyungang Ruyi一圈、常务副总统、公司董事、校长;2007年4月混合长沙力元新肉体的共同承担共同承担有限公司,路肩行政代劳商和董事会secretary 秘书;2008年6月—2011年4月任湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司董事兼使见效行政代劳商,眼前湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司董事。

Maruyama Hiromi:男,生于1951年11月,神奈川日本县,1970年3月-2004年9月本松下电池产业株式会社历任碱存储元件日分船驶往、上工业开展的次要方式、次要商品开展、副教练机、指导男教员,墨西哥市北美洲美国加州厂行政代劳商、MAC规划指导者、无锡厂子的行政代劳商,柴纳;2004年10月-2006年12月柴纳深圳日本包材共同承担有限公司行政代劳商;天津天津根环保共同承担有限公司副行政代劳商。,眼前湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司董事、副行政代劳商,Corun,湖南美国南方各州,日本 能量公司总监。

罗天翼:男,生于1971年5月,1991卒业于沈阳产业才能。1997混合常莎丽元新肉体的共同承担共同承担有限公司,前常莎丽元新肉体的共同承担共同承担有限公司紧握部书记员,2004年起任湖南昆仑高科学与技术刑柱共同承担有限公司工程代劳商,湖南昆仑高科学与技术刑柱共同承担有限公司15%股权。

黄尔佳:男,生于1962年10月,两年制专迷信校学历,中共党员。1978年—1993年,曾任长沙食物工作使牢固掌管。、子公司支书、总厂协商会议专员、部门厂长、中外合资湖南鸿泰食品共同承担有限公司、代劳商;1993年—1999年,湖南鸿华酒店副行政代劳商,湖南嘉熙产业共同承担有限公司使见效董事。、行政代劳商;1999混合常莎丽元新肉体的共同承担共同承担有限公司,常莎丽元新肉体的共同承担共同承担有限公司营销书记员,益阳昆仑电池共同承担有限公司副行政代劳商,教区牧师湖南霸霸汽车动力共同承担有限公司副行政代劳商。

孤独董事攻读学位者简历:

李香生:男,生于1965年10月,指导管理人员博士,眼前次要献身于岸指导。、客人投融资辨析、财源工程态度的教义与仔细思索。1991年3月在中南才能教授,历任训诫者、兼任愉快宁静的晚年、愉快宁静的晚年、博士生教练机。2004年3月至2005年3月,英国布莱顿才能生意专迷信校起居室奖学金如愿以偿者。掌管政府自然迷信基金、政府迷信技术部人文迷信学科基金、More than 20 projects, such as the returnees fund of the Ministry of educati,在新的迷信技术进步奖原始的、三位获奖者经过。教区牧师中南才能财源系船驶往、行进制药的共同承担共同承担有限公司孤独董事、湘科学与技术共同承担共同承担有限公司孤独董事、郴电国际共同承担共同承担有限公司孤独董事、湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司孤独董事。

Hong Qu他:男,生于1964年8月,指导管理人员博士,中南才能生意专迷信校愉快宁静的晚年,博士仔细思索生教练机。次要仔细思索处于负责地位的有:公司管理、公司战术、规划指导、公司财政计算。公诸于众宣布论文50余篇,印刷字体读本专著5部掌管发射20余项,政府科学与技术成果奖4项。国资委战术花费协商会议教区牧师专员,天津文明共同承担共同承担有限公司孤独董事、唐人一圈共同承担共同承担有限公司孤独董事。

刘曙萍:女 ,生于1970年3月,硕士仔细思索生,柴纳指示性的主任记账人师、柴纳指示性的税务师。长沙公交三公司团委书记;长沙排队协商会议长沙排队报地名词典、编辑次;31组监事;指示性的主任记账人师(特别普通伙伴相干)湖南开远子公司工程代劳商,指示性的主任记账人师(特别伙伴相干)湖南子公司品质总监。顺风地记账人事务所(特别普通伙伴相干)长沙子公司董事,湘潭汽车共同承担共同承担有限公司孤独董事,四届湖南主任记账人师协会政务会协会。

包装编码:600478 包装略语:昆仑 公报编号:临2014—033

湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司

对采购行为资产及互插逛商店的公报

董事会和公司的财产董事都保障、给错误的劝告性的状况或主修停止。,其肉体的的确实性、准确、诚信承当亲自的共同责任。

重要肉体的激励:

逛商店肉体的:公司与相干方湖南昆仑高科学与技术刑柱共同承担有限公司、多美瑞非相干方深圳科学与技术共同承担有限公司(以下略语 签字股权让拟定草案,以3375万元和1125万元的价钱采购其所持上进储能肉体的政府工程仔细思索感情(以下略语“政府工程感情”)30%和10%的股权。

在这次逛商店,美国政府工程感情由公司收买共同承担,公司的附设董事转变了开票。。

这次逛商店不排队主修资产重组。。

过来 12 原始的月内,公司和持股公司有原始的相干逛商店。,总结为元(含2014年度办公楼分歧及标题指导费)。直到这人互插的逛商店,累计相干逛商店总结占本公司比来一期经审计净资产绝对的5%以下。

一、互插逛商店概述

董事会四届开会第三十六次开会完毕后,以为正确无误公司使分开刑柱共同承担有限公司及相干方Huna、多美瑞非相干方深圳科学与技术共同承担有限公司签字了E,以3375万元和1125万元的价钱采购其所持政府工程感情30%和10%的股权。湖南昆仑高科学与技术股权公司 的共同承担,公司刑柱隐名,土地上海包装逛商店所的股逛商店规章,此逛商店排队相干逛商店。。公司相干董事钟发平先生、罗涛先生、张居东先生、石建振先生妙计开修剪。

股权让满足后,政府工程感情的隐名财产权将被更改。:该公司的财政资助额为7500脚步沉重地走。 万元,财政资助面积75%;金川一圈共同承担有限公司财政资助1000万元,财政资助面积10%;中南才能地基的财政资助额是10英里。,财政资助面积10%;湖南瑞翔新肉体的共同承担有限公司花费500万元的奉献,财政资助面积 5%。

土地上海包装逛商店所的股逛商店规章,这次逛商店不排队主修资产重组。,省掉向公司隐名大会一致的C发稿。。

二、逛商店每侧的使习惯于绍介

1、湖南昆仑高科学与技术刑柱共同承担有限公司

湖南昆仑高科学与技术股权公司 的共同承担,公司刑柱隐名,所以,发觉相干。

公司住宅:益阳朝阳区高新技术工业区

破产公断人:钟发平

指示性的资金:10500 万元

客人类型:有限责任公司

经纪范围:新肉体的、新能量仔细思索、开拓、引起需求(政府另有规章的除外);自营出口各类商品和技术出口代劳,除政府限局限经纪或专业的商品和技术外。

2、多美瑞科学与技术共同承担有限公司深圳

公司住宅:深圳南山区南山通道1124号南油四产业区二栋五楼522室

破产公断人:高翠松

指示性的资金:2000万

客人类型:有限责任公司

经纪范围:电子产量研究与开发与需求;花费请教、关心经济情况的资料请教(不含猎头服役、包装及限局限工程;国际经商,商品和技术出口事情(法)、行政规章、国务院定案,一定在指示性的认可的工程。批准工程:无。

三、终止的基本使习惯于

(1)终止

1。经商决定和类别

逛商店标的:40%政府工程感情的财产权。

逛商店类别:股权收买。

2。财产权环境的阐明

明净地公司收买的股权产权,无担保归功于、担保和让的少许静止限局限,原告撤回起诉、公断次或没收、上冻等司法办法,缺勤静止使习惯于船具财产权的转变。。

3.终止的基本使习惯于

公司决定:上进储能肉体的政府工程仔细思索感情

破产公断人:钟发平

指示性的资金:一百万元

指示性的地址:星沙长沙经济技术开拓区南路 6 号

客人类型:有限责任公司

经纪范围:镍系电池肉体的、锂使处于某种状况电池肉体的、特大号商品蓄电器电池肉体的、燃料电池肉体的和新肉体的制剂的调个性技术、技术设备仔细思索开拓、系统综合与需求;参加停下和使完备互插行业标准;概括前述的互插技术、技术让、技术请教、技术服役;政府法度、金科玉律容许的工程花费;出口事情和各类商品和技术的代劳。

到2014年6月30日底,政府工程感情的财产制构架:

序号 隐名决定 财政资助额(一万元) 财政资助面积(%)
1 湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司 3500 35
2 湖南昆仑高科学与技术刑柱共同承担有限公司 3000 30
3 金川一圈共同承担有限公司 1000 10
4 多美瑞科学与技术共同承担有限公司深圳 1000 10
5 中南才能反复灌输地基 1000 10
6 湖南瑞翔新肉体的共同承担共同承担有限公司 500 5
合 计 10000 100

4、比来几年的次要财务指标

献身于包装事情、提前地事情资历的记账人事务所天健记账人事务所(特别普通伙伴相干)湖南变电站对政府工程感情到2014年6月30日底的计算报表停止了审计,并流出了“天健湘审[2014]652号”无保存反对的理由的查帐演讲。上面的申报对Nati比来岁的财务状况:

工程 2013年12月31日 2014年6月30日
总资产(元) 148,574,844.51 152,838,949.38
亏空完整的(元) 69,010,884.21 71,928,228.41
净资产(元) 79,563,960.30 80,910,720.97
  2013年度 2014年1-6月
营业开腰槽(元) -8,717,364.82 558,681.96
净开腰槽(元) -7,704,391.52 1,346,760.67

5、逛商店手势的评价

一定献身于包装、提前地事情资历开元资产评价共同承担有限公司流出了采取资产根底法(本钱法)计算决定的开元评报字[2014]1-040 号 《湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司拟采购资产所触及的上进储能肉体的政府工程仔细思索感情隐名整个权利价钱为评价演讲》,流产评价日期 2014年6月30日,政府商定或处理一切隐名权利的价钱为 11,万元,定期的加薪评价,3,万元,定期的加薪率 。

四、这次逛商店的次要肉体的和限定价格策略性

(1)逛商店肉体的:

刑柱公司、多美瑞公司使分开以为正确无误将政府工程感情30%和10%的股权以人民币3375万元和1125万元让给本公司,并按《公司条例》的规章及政府工程感情法规商定将所欣赏的各项权利义务整个转由本公司欣赏和承当,保障股权不存在权属争议。。

(二)限定价格策略性和限定价格根据

这一逛商店是志愿的。、同卵的的人、互惠、义公平准绳,互插逛商店的价钱是土地。

五、对股票上市的公司的所有物

前述的相干逛商店是公司为了转变生意竞赛,加法运算互插逛商店的必要,本逛商店满足后,刑柱公司不再欺骗政府工程企业C的财产权。,为政府工程感情布置研究与开发伴奏是惠及的。,增强科学与技术改革生产能力排队,同时,政府工程感情可以继续如愿以偿政府仔细思索和开拓。,有助于加法运算研究与开发入伙,它对引起经纪和久远开展都有迅速的的所有物。。

六、孤独董事的反对的理由

前述的不相干的花费暨相干逛商店事项在一致的董事会沉着前已接见公司孤独董事的事前认可。本公司孤独董事均宣布孤独反对的理由。,以为前述的相干逛商店的开修剪次,关心董事的妙计开修剪,义逛商店公司和一切隐名、有理,对公司及静止非相干方隐名无伤害。,异乎寻常地中小隐名的兴趣。,好感公司的开展,土地上海包装逛商店所的股逛商店规章。

七、预备发稿

(1)共同承担让拟定草案

(二)经董事会认同的公司定案书

(三)孤独董事对相干逛商店事项的事前以为正确无误函

(四)孤独董事不相干的商花费的孤独反对的理由

本公报。

湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司的董事会

2014年7月12日

股编码:600478 股略语:昆仑 编号:临2014-034

湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司

为分店布置辩解的票据

董事会和公司的财产董事都保障、给错误的劝告性的状况或主修停止。,其肉体的的确实性、准确、诚信承当亲自的共同责任。

重要肉体的激励:

辩解人姓名:常德力源新肉体的共同承担有限公司(以下略语常德丽原、 湖南协霸汽车一组共同承担有限公司(以下略语A)、益阳昆仑电池共同承担有限公司(以下略语“益阳昆仑”)。

保障总结:人民币8000万元

公司辩解:此中公司新颖的辩解仔细思索过的,所以,总辩解额为13。,479 人民币元,整个为附设公司。

一、平安态势概述

此中戒除毒品的有理解力的授信限量一致的长沙, 董事会四届开会第三十六次开会完毕后,以为正确无误该公司将继续向岸请求1亿脚步沉重地走。,常德梨园分店获5000万元,湖南子公司获2000万元,太阳公司、益阳昆仑获赔1000万元,均本公司辩解。本信誉证用于液体的归功于和经商融资。,信誉证条目为岁。。

二、辩解人基本使习惯于

1、公司决定:常德力源新肉体的共同承担有限公司

住 所:常德市德山经济技术开拓区

破产公断人人:刘一

指示性的资金:10元人民币,080万元

客人类型:有限责任公司

经纪范围:动乱镍及其使处于某种状况产量的开拓、引起和需求。

总资产: 39,万元

亏空:27,万元

净资产:12,万元

资产亏空率:

(超过唱片经过31 2014年3月底)。 日没有审计的唱片

2、公司决定:湖南协霸汽车一组共同承担有限公司。

住 所:长沙高新技术开拓区

破产公断人人:罗韬

指示性的资金:45元人民币,000 万元

客人类型:有限责任公司

经纪范围:汽车一组及其互插肉体的的仔细思索与开拓、引起和自销,并布置产量的服务业及技术伴奏服役。

总资产:56,万元

亏空:12,万元

净资产:43,万元

资产亏空率:

(超过唱片经过31 2014年3月底)。 日没有审计的唱片

3、公司决定:益阳昆仑电池共同承担有限公司

住 所:益阳高新技术开拓区

破产公断人人:罗韬

指示性的资金:10元人民币,000万元

客人类型:有限责任公司

经纪范围:电池的仔细思索与开展、引起、需求;自营和代劳各类商品技术的出口(政府法度、法规和法规限局限的不整齐的出口事情。

总资产:44,万元

亏空:25,万元

净资产:18,万元

资产亏空率:

(超过唱片经过31 2014年3月底)。日没有审计的唱片

三、包装拟定草案的次要肉体的

保障方式:共同责任辩解

辩解总结:8000 万元。

辩解条目:壹年

四、董事会的反对的理由

董事会以为:常德力源、湖南助手航空公司是该公司的全资分店。,益阳昆仑公司持股公司太阳,公司的事情不变。,良好的信誉使习惯于,这种辩解的风险是受约束的的。。这笔归功于次要用于引起和经纪液体的和液体的。,它不克不及胜任的伤害公司和一切隐名的兴趣。,以为正确无误为岸信誉证布置共同责任辩解。。

孤独董事以为,由T思索的平安事项,开修剪次的无效、无效;保障是对分店的保障。,风险受约束的,契合公司的兴趣。以为正确无误前述的保障。

五、不相干的辩解的累计数额和延误的辩解的总计

被辩解方常德力源、湖南科霸、Yiyang corun是公司的全资分店或太阳,保障总结为8000 人民币元。到2014年6月30日底,该公司实践累计辩解结平为13。,479万元(含保障总结8,000万元, 整个为附设公司的辩解结平。,占审计的2013 在计算报表完毕时兼并计算报表的净资产。。

公司缺勤延误的辩解。,归功于条目、归功于的应用是完整受控的。,它不克不及胜任的给公司制造无法把持的风险。。

六、互联网广泛分布公报间接反驳

1、湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司四第三十六次T;

2、孤独董事对前述的保障的孤独反对的理由。

本公报。

湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司的董事会

2014年7月12日

股编码:600478 股略语:昆仑 编号:临2014-035

湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司

修正公司条例地区的建议

董事会和公司的财产董事都保障、给错误的劝告性的状况或主修停止。,其肉体的的确实性、准确、诚信承当亲自的共同责任。

此中公司的使见效使习惯于 2013 职位高基金转为公道设计后,公司指示性的资金加法运算到472元人民币。,235,198元,总公道增至472,235,198股,同时,土地法规的原则 年度修正案及静止关心规章,组合艺术品公司实践使习惯于,公司拟修正若干文字的互插文字,详细如次:

剪辑前 剪辑后
六度音程条 公司指示性的资金:人民币314,823,元。 六度音程条 公司指示性的资金:人民币472,235,198元。
第十九的条 公司的总共同承担是31。,万股,公司的资金构架是:权益股的31,万股,静止旺盛生长股0 股。 第十九的条 公司的总共同承担是472。,235,198万股,公司的资金构架是:权益股的472,235,198万股,静止旺盛生长股0 股。
第十项目 公司条例中参考的静止上品指导管理人员求教于、董事会secretary 秘书、财务总监、行政法度总监。 第十项目 公司条例中参考的静止上品指导管理人员求教于、董事会secretary 秘书、财务总监。
四十四的记号 公司掌握隐名大会的获名次。:公司住宅地开会告发中所列获名次。

将集合隐名大会。,以现场开会的塑造集合。该公司还将布置原始的广泛分布塑造的开票平台的根底上,为隐名参加隐名大会布置不费力地。隐名经过超过方式参加隐名大会,被被治疗列席。

四十四的记号 公司掌握隐名大会的获名次。:公司住宅地开会告发中所列获名次。

将集合隐名大会。,以现场开会的塑造集合。该公司还将布置广泛分布开票或静止方式以手巧的共享。隐名经过超过方式参加隐名大会,被被治疗列席。

公司掌握的共同承担缺勤开修剪权。,本地区的嫁妆不包含在总共同承担中。。

董事会、孤独董事和契合关心规章的隐名。

公司掌握的共同承担缺勤开修剪权。,本地区的嫁妆不包含在总共同承担中。。

董事会、孤独董事和契合关心规章的隐名。隐名开修剪权的通用该当充分体现。。取缔以关心、关心方式衣褶隐名开修剪权。。公司不得对开票权强加最低的限的共同承担限局限。。

原始的百二十五个人组成的橄榄球队 公司有1名行政代劳商。,董事会等同于或搁置。

公司有2-5名副行政代劳商。,董事会等同于或搁置。 公司行政代劳商、副行政代劳商、财务总监、行政法度总监、董事会secretary 秘书是公司的上品指导管理人员。。

原始的百二十五个人组成的橄榄球队 公司有1名行政代劳商。,董事会等同于或搁置。

公司有2-5名副行政代劳商。,董事会等同于或搁置。 公司行政代劳商、副行政代劳商、财务总监、董事会secretary 秘书是公司的上品指导管理人员。。

修正关心的事情变换对齐。。

该法案已被反省,在Fou的第三十六次开会经过,公司2014仍需一致的 年原始的届暂时隐名大会。

本公报。

湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司的董事会

2014年7月12日

股编码:600478 股略语:昆仑 编号:临2014-036

湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司

对集合20届一号暂时隐名大会的告发

董事会和公司的财产董事都保障、给错误的劝告性的状况或主修停止。,其肉体的的确实性、准确、诚信承当亲自的共同责任。

重要肉体的激励:

开会工夫:2014年7月30日后部2点

股权对齐日:2014年7月23日

条件布置广泛分布开票:是

土地公司隐名大会的规章,经湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司(以下略语“昆仑”或“公司”)四届董事会第三十六次开会沉着经过,定案于2014进行头等暂时隐名大会,详细商定如次:

一、集合开会的基本使习惯于

1、隐名大会开会:2014头等暂时隐名大会;

2、会议召集人:公司四届董事会

3、开会的日期和工夫:现场开会工夫:2014年7月30日后部2点;广泛分布开票工夫:2014年7月30日午前9:30-11:30;后部13点。:00-15:00。

4、开修剪方式:场开票与广泛分布开票相组合艺术品。公司将为隐名布置原始的广泛分布开票平台。,隐名可经过前述的社会事业机构行使开修剪权。。

同样的次隐名大会上的财产推荐应采取同卵的的开票方式。隐名但是在处于负责地位开票或网上开票中选择开票权。,不克不及反复开修剪。异样的股是经过现场和广泛分布的方式反复的。,此中一号开票的后果。

5、开会获名次:长沙高新技术开拓区桐梓坡西路348号公司有理解力的办公大楼5楼开会室。

二、开会沉着:

(一)对挑选董事会的推荐

1、挑选第五届董事会非孤独董事

、董事攻读学位者:钟发平先生

、董事攻读学位者:张居东先生

、董事攻读学位者:刘斌先生

、董事攻读学位者:Maruyama Hiromi先生

、董事攻读学位者:雅音宫羽先生

、董事攻读学位者:黄尔佳先生

2、挑选公司第五届董事会孤独董事

、孤独董事攻读学位者:李香生先生

、孤独董事攻读学位者:何红去先生

、孤独董事攻读学位者:刘树娉举止文雅且有教养的女子

(二)中西部及东部各州的县议会变换的推荐

3、在公司B第五届开会上挑选非奴仆监事

、监事攻读学位者:尹志峰先生

、监事攻读学位者:闫永红先生

(三)对修正公司条例的推荐

4、对修正公司条例的推荐

超过(1)、(三)该提案经过了四次第三十六次开会。,法案(二)经过了第十五个人组成的橄榄球队次开会的沉着和经过。,看了柴纳包装报宣布在该公司的设计、对上海包装报的互插公报,包装市场。

凡例:前述的原始的、2、3票是积聚开票制。,每个有开修剪权的股都有权挑选董事。、同样的若干掌管开修剪权,隐名可以在董事会中如愿以偿自在。、监事攻读学位者开修剪权的分派,可以分发放大多数人,也可以集合在一亲自的没有人,根据船驶往的指示性的、掌管攻读学位者的次,在导演的前面、若干掌管,以更多修剪获选。

土地柴纳包装监视指导协商会议、上海包装逛商店财产关规章,总计的掌握公司共同承担较低的5%的隐名开修剪后果将独自计票并让步发行。

三、列席物体:

1、到2014年7月23日后部15时:00收盘时在柴纳包装对齐结算有限责任公司上海子公司对齐在册的本公司一切隐名。不克不及列席开会的隐名可以付托代劳人。。

2、教区牧师公司董事、监事、上品指导管理人员。

3、公司邀请的出席或知道初级律师。

四、开会对齐方式:

1、社团隐名的破产公断人人列席。,社团营业执照硬拷贝和社团捣碎、隐名报告卡、我的度证对齐了。;付托别的列席开会,破产公断人人保证付托书、度证硬拷贝、基于信用的我的度证对齐了。。

亲自的隐名掌握隐名理由卡、我的度证对齐了。;付托别的列席开会,获保证的个人隐名的保证、度证硬拷贝、基于信用的我的度证对齐了。。

异国隐名可以应用校动作队字母标志或肖像画法停止对齐。,在开会上认同校长度证硬拷贝、营业执照硬拷贝、隐名原始理由卡、付托人原始度证的见效。

2、对齐工夫:2014年7月25日(星期五),午前8点:30—11:30,后部13点。:30—16:30。

3、对齐获名次:董事会办公楼。异国隐名可以经过校动作队字母标志或肖像画法对齐和写信联系电话。。

五、静止事项:

1、估计开会将继续良久。,列席开会、自助膳宿。

2、开会管理人员将在开会前三十分钟内抵达开会获名次。,并导致度、股理由卡、保证书原本等。,为了证实使入迷。

联系电话:0731-88983638 肖像画法:0731-88983623 邮递区号:410205

六、预备发稿

1、湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司四第三十六次T。

2、在五四届湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司。

本公报。

湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司的董事会

2014年7月12日

附件:1、保证付托书

2、广泛分布开票手术程序

3、隐名参加对齐表

附件1:

保证付托书

兹付托 先生/举止文雅且有教养的女子代表本公司/个人列席湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司2014头等暂时隐名大会,并在开会财产法案中行使开修剪权。

序号 议 案 以为正确无误 伴奏 弃权
1 挑选第五届董事会非孤独董事      
董事攻读学位者:钟发平先生      
董事攻读学位者:张居东先生      
董事攻读学位者:刘斌先生      
董事攻读学位者:Maruyama Hiromi先生      
董事攻读学位者:雅音宫羽先生      
董事攻读学位者:黄尔佳先生      
2 挑选公司第五届董事会孤独董事      
孤独董事攻读学位者:李香生先生      
孤独董事攻读学位者:何红去先生      
孤独董事攻读学位者:刘树娉举止文雅且有教养的女子      
3 在公司B第五届开会上挑选非奴仆监事      
监事攻读学位者:尹志峰先生      
监事攻读学位者:闫永红先生      
4 对修正公司条例的推荐      

付托人署名: 基于信用的签字:

客户度证号码: 基于信用的身份证号码:

次要隐名的报告: 掌握共同承担的客户数量:

付托日期: 年 月 日

凡例:

付托书打中付托人该当认可。、选择原始的伴奏伴奏或弃权的企图 ”,在本保证信中缺勤对付托人作详细指示性的。,基于信用的有权自发地开修剪。。

附件2:

参加广泛分布开票的花费者的运作审核

开票日期:2014年7月30日

建议总额:12票据

一、开票审核

1、开票编码

开票编码 略语开票 开修剪事项数 隐名开票
738478 Keli的选票 12 A股隐名

2、开修剪方式

(1)使用后随即抛掉的东西开票法:

对财产事项停止使用后随即抛掉的东西开修剪的必要性,顺便一提宣告:

动作序列号 肉体的 申报价钱 以为正确无误 伴奏 弃权
1-4 隐名大会的财产提案 1股 2股 3股

(2)小单位开修剪的方式:

以防每个工程必要子开票,按顺风的方式申报:

动作序列号 法案肉体的 付托价钱
1 挑选第五届董事会非孤独董事
董事攻读学位者:钟发平先生
董事攻读学位者:张居东先生
董事攻读学位者:刘斌先生
董事攻读学位者:Maruyama Hiromi先生
董事攻读学位者:雅音宫羽先生
董事攻读学位者:黄尔佳先生
2 挑选公司第五届董事会孤独董事
孤独董事攻读学位者:李香生先生
孤独董事攻读学位者:何红去先生
孤独董事攻读学位者:刘树娉举止文雅且有教养的女子
3 在公司B第五届开会上挑选非奴仆监事
监事攻读学位者:尹志峰先生
监事攻读学位者:闫永红先生
4 对修正公司条例的推荐

3、对已申报共同承担的数量停止开修剪

开票反对的理由的旺盛生长 已申报共同承担的通信的数量
以为正确无误 1股
伴奏 2股
弃权 3股

4、逛商店态度:财产采购

二、开票的情况

1、股权对齐日2014年7月23日A股收盘后,掌握股的花费者昆仑拟开票是在财产的动作,后来地申报的价钱是元。,已申报共同承担数量为1股,顺风的肉体的应申报如次:

开票编码 逛商店态度 逛商店价钱 逛商店总计
738478 补进 1股

2、以防A股花费者必要对这次大会的提案停止开修剪,在建议四号这人广泛分布开票的开修剪预调仔细思索,顺风的肉体的应申报如次:

开票编码 逛商店态度 逛商店价钱 逛商店总计
738478 补进 1股

3、以防A股花费者必要对这次大会的提案停止开修剪,开票伴奏提案四号对协会法规的修正,顺风的肉体的应申报如次:

开票编码 逛商店态度 逛商店价钱 逛商店总计
738478 补进 2股

4、以防A股花费者必要对这次大会的提案停止开修剪,对修正A条目的提案四提名的建议,顺风的肉体的应申报如次:

开票编码 逛商店态度 逛商店价钱 逛商店总计
738478 补进 3股

5、作为花费者掌握 100 股股,圣餐仪式6名非孤独董事开票开修剪,1的队开票开修剪。,方式如次:

汇票决定 通信的申报价钱(元) 已申报共同承担数量
方式一 方式二 方式三
挑选第五届董事会非孤独董事        
董事攻读学位者:钟发平先生 600 100 200
董事攻读学位者:张居东先生   100 300
董事攻读学位者:刘斌先生   100 100
董事攻读学位者:Maruyama Hiromi先生   100  
董事攻读学位者:雅音宫羽先生   100  
董事攻读学位者:黄尔佳先生   100  

三、睬开票事项

1、异样的股是经过现场和广泛分布的方式反复的。(含现场开票、付托开票、广泛分布开票),此中一号开票的后果。

2、思索到更多的建议。,若隐名需对财产的提案表达相以为正确无误见,建议指导申报价钱为99元。。有几项提案要在隐名大会上开票开修剪。,隐名可以土地定案定案提案的开修剪次。。开票宣告不差距。

3、人口财产调查开票后果,对原始的单一纲要的宣言先前,对每一进展停止开修剪。,开修剪推荐前对财产推荐停止开修剪。。

4、隐名大会上有非常开票权。,隐名们唯一的在网上开票采购第一张或几张纸币。,被被它被以为列席隐名大会。,隐名的开修剪权,因为该隐名未开修剪或开修剪不契合《上海包装逛商店所股票上市的公司隐名大会广泛分布开票实施细则》规章的,根据弃权。

附件3:

湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司2014头等暂时隐名大会隐名参加对齐表

姓名或决定:
度证号码(社团隐名营业执照号码):
包装账号: 持股总计:
联系电话: 电子邮箱:
邮 编: 增加:
我条件参加了开会:  
备 注:  

股编码:600478 股略语:昆仑 编号:临2014-037

湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司

该定案在第十五个人组成的橄榄球队的四届开会公报

公司的中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会保障、给错误的劝告性的状况或主修停止。,其肉体的的确实性、准确、诚信承当亲自的共同责任。

湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司四届中西部及东部各州的县议会第十五个人组成的橄榄球队次开会于2014年7月12日在公司五楼开会室集合。理所当然有3个地产管理人,实到 3 人,公司条例和公司条例的规章。开会掌管苏登明先生,董事会的会议召集人。医生的想出与议论,沉着经过了以下法案:

一、对中西部及东部各州的县议会挑选变换的推荐

开修剪后果:3票以为正确无误, 0票弃权, 0票伴奏。

以为正确无误尹志峰先生、闫永红先生为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事报考者,将一致的公司2014头等暂时隐名大会开修剪。该公司的职员国会挑选王浩月举止文雅且有教养的女子为监视,不再参加挑选,前述的监事报考者及劳动者监事简历附后。

此推荐尚需一致的公司隐名大会沉着。

本公报。

湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司中西部及东部各州的县议会

2014年7月12日

掌管攻读学位者的简历:

尹志锋:男,51季,仔细思索生学历。1986至1988湖南书斋及资讯锻炼;1989年至1998年历任湖南出口一圈总公司银海子公司第五部代劳商、深圳宏大产业公司副行政代劳商、湖南东胜产业总公司行政代劳商等行使职责;1999年1月至2009年4月历任长沙力元新肉体的共同承担共同承担有限公司(2008年7月更名为湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司)总办船驶往、上市办公楼船驶往、副行政代劳商、常务副行政代劳商;2010年7月至2014年4月任湖南鱼米之乡生态养殖共同承担有限公司行政代劳商。

颜永红:男,1969年7月出生于邵阳湖南。1994年7月卒业于湖南财经才能。,上品国际指示性的在监狱里把持器、国际指示性的风险recogner、听者。1994年至1995年在湖南新邵卷烟厂任记账人行使职责;新邵审计局审计员,湖南,1995至2003;从2004到2007,在广东凯琴一圈公司审计部书记员。眼前湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司监事、审计代劳商。

浩越王:女,生于1978年7月,南昌才能法学硕士。2001年8月至2004年8月在沈阳在北方才能当教员;2004年9月至2007年5月任大峥嵘巳一圈行政干事;江西彼苍才能男教员2007年8月至2009年8月;2013年3月起任湖南昆仑新能量共同承担共同承担有限公司人事专干。

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