中信国安信息产业股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  安全的信号:000839 安全的简化:中信广场国安公报号:2012-16

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  中信广场国安信息产业共用股份有限公司

  第四音级届董事会最早的百零五次大会

  分辨率公报

  公司总效果船员及其董事会均为隐名求婚委托。、精确、极盛时,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或很多的滴。

  中信广场国安信息产业共用股份有限公司第四音级届董事会最早的百零五次大会关照于2012年5月18日以封面方法向总效果董事收回,大会于2011年5月25日在公司大会室停止。,得去15个董事。,致15位董事,大会依公司条例和公司条例的规则聚集。。董事出席大会的讨论,深思并经过顺风的分辨率:

  一、大会以15票开票数经过。、0票支持、0票弃权深思经过了在起作用的董事会换届选举权及直接行动第五届董事会董事攻读学位者的手势。

  董事会第四音级届任期服满。,土地公司条例的有关规则,公司暗中策划停止董事会的大选。。以下15人被选为D第五董事会攻读学位者,非孤独董事攻读学位者:孙雅射线、夏桂兰、罗宁、李建一、张健新、秦永忠、孙璐、庄宇、孙璐、刘孝通、李向禹;孤独董事攻读学位者:郑力、赵旭东、王兴、傅亮、陈鹏敬。(附上董事攻读学位者的基本情况)

  上述的条例草案须查阅隐名大会深思。,董事选举权采取积聚开票制。。孤独董事应查阅隐名大会。。

  二、大会以15票开票数经过。、0票支持、0次弃权经过了董事薪酬和孤独董事的手势。。

  董事佣金是:董事不计的公司董事,土地他的邮件、演技等享用有关的的付款。;非董事不计的公司董事,未从公司实现预期的结果付款。

  孤独董事帮助暗中策划是:每人每年12万元(含税)。在内的孤独董事郑丽举止文雅且有教养的女子属于退(离)休中管公务员,土地《中共中央纪律检查专员会在起作用的规格中管公务员辞去公职或许退(离)休后山肩股票上市的公司、基金监督公司孤独董事、孤独监事关照书规则(〔2008〕22),公司不会的向郑丽举止文雅且有教养的女子发给孤独董事赏金。。

  上述的条例草案须查阅隐名大会深思。,隐名大会将另行宣告。。

  本公报。

  中信广场国安信息产业共用股份有限公司

  董事会

  两个0任何人或两个5月26日

  附:董事攻读学位者的基本情况

  一、非孤独董事攻读学位者的基本情况

  孙雅射线教练机 嗨!于1968,曾任大亚湾核电站国安产业群副总统Huiz、执行干事、公司执行干事。中信广场空军大队共用股份有限公司执行干事助手、中信广场共用股份有限公司执行干事助手、中信广场国安空军大队股份有限公司副董事长兼执行干事、中信广场国安共用股份有限公司董事。、公司副董事长。现土地兴业公司80共用,908股。

  夏贵兰举止文雅且有教养的女子 嗨!于1962,曾任现在称Beijing国安大酒店副总统。、执行干事、中信广场国安公司董事、副总统。在职者中信广场国安空军大队股份有限公司副董事长。。、公司副董事长。现土地兴业公司69共用,346股。

  罗宁教练机 嗨!于1959,曾任现在称Beijing国安电器公司副总统。、奇纳河联通(微博)最早的分部副总统、执行干事。中信广场空军大队共用股份有限公司执行干事助手、中信广场共用股份有限公司执行干事助手、中信广场体系监督股份有限公司董事长兼执行干事。、中信广场国安空军大队股份有限公司副董事长、中信广场国安共用股份有限公司董事。、公司董事。现土地兴业公司69共用,346股。

  李建一教练机 嗨!于1967,中信广场国安空军大队股份有限公司副总统、公司副总统、中信广场海运事务直升飞机共用股份有限公司执行干事、党委干事。在职者中信广场国安空军大队股份有限公司副董事长。。、公司董事。现土地兴业公司44共用,304股。

  张健新教练机 嗨!于1962,中信广场国安公司副总统、副总统。中信广场国安空军大队股份有限公司董事。、副总统、公司董事。现土地兴业公司69共用,346股。

  秦永中教练机 嗨!于1957,历任公司副总统、执行干事。中信广场国安空军大队股份有限公司董事。、常务副总统、公司董事。现土地兴业公司23共用,112股。

  孙露教练机 嗨!于1974,中信广场国安共用股份有限公司副总统、公司副总统。在职者公司董事兼执行干事。不拥有公司共用。

  庄宇教练机 嗨!于1958,山肩现在称Beijing国安世纪买卖公司执行干事。、现在称Beijing中信广场国安工贸空军大队副总统。在职者中信广场国安公司副总统,惠州大亚湾核电站市。、中信广场国安空军大队股份有限公司副总统、北海中信广场国安工商研制公司董事长。、党总支干事。不拥有公司共用。

  刘孝通教练机1960年嗨!,中信广场传达条款监督股份有限公司副总统,在职者公司副总统兼董事会大臣。现土地兴业公司6共用,496股。

  李向禹教练机 嗨!于1967,中信广场国安公司总会计机关副干事、中信广场国安空军大队股份有限公司总会计机关副干事。中信广场国安共用股份有限公司暗中策划总会计机关副干事、中信广场国安空军大队股份有限公司财务干事、银城黑色金属空军大队共用股份有限公司遗产管理人。不拥有公司共用。

  二、孤独董事攻读学位者的基本情况

  郑丽举止文雅且有教养的女子 嗨!于1935,声明安排局多个的局副处长、声明计委全部时间专员、审计署副总审计长、党组分子、声明研制库存中西部及东部各州的县议会监事、国务院特殊督察、奇纳河心爱的审计协会会长,眼前是公司的孤独董事。。作为公司的孤独董事,与公司、用桩区分隐名与现实把持人经过不存在相互关系性。,不拥有公司共用。

  赵旭东教练机嗨!于1959,奇纳河政法综合性大学历任教员、美国密歇根州综合性大学法学院进修生,在职者奇纳河人民综合性大学秩序法学院副教长、奇纳河法学会商业习惯法研究会副会长、现在称Beijing法度学会副会长、奇纳河国际秩序买卖仲裁专员会裁判员、现在称Beijing仲裁专员会裁判员、现在称Beijing商工法度公司兼任募捐人、奇纳河安全的监督监督专员会演讲者、现在称Beijing市公安局(微博)专家会诊专员会专员、公司孤独董事。作为公司的孤独董事,与公司、用桩区分隐名与现实把持人经过不存在相互关系性。,不拥有公司共用。

  圣经七天使之一教练机 嗨!于1938,山肩航空部101站机师。,因为高空部的301名机师、高级机师,兵器工业部副前进、局长,眼前是公司的孤独董事。。作为公司的孤独董事,与公司、用桩区分隐名与现实把持人经过不存在相互关系性。,不拥有公司共用。

  傅亮教练机 嗨!于1952,曾任现在称Beijing工贸联络公司副总统。、现在称Beijing深圳公司执行干事、铁道部国际秩序合作司理事、奇纳河责备进出口本部执行干事、深圳中铁秩序研制本部执行干事,深圳著名露天运动俱乐部股份有限公司董事长。、公司孤独董事。作为公司的孤独董事,与公司、用桩区分隐名与现实把持人经过不存在相互关系性。,不拥有公司共用。

  陈鹏敬教练机1954年嗨!,曾任奇纳河责备进出口公司办公室前进。、深圳中铁秩序研制本部办公室前进、深圳金世纪工商研制公司董事。,在职者深圳金河使充满研制公司董事长。、公司孤独董事。作为公司的孤独董事,与公司、用桩区分隐名与现实把持人经过不存在相互关系性。,不拥有公司共用。

  上述的董事没受到证监会等机关的奖励。,等候公司条例等相互关系法度、法度、法规需要量的聘用必要条件。

  安全的信号:000839 安全的简化:中信广场国安公报号:2012-17

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  中信广场国安信息产业共用股份有限公司

  董事会第二十一次大会第四音级届大会公报

  中信广场国安信息产业共用股份有限公司第四音级届中西部及东部各州的县议会第二十一次大会于2012年5月25日午前在公司大会室聚集,3位监事应参加大会。,给3位遗产管理人。,等候《公司条例》和《公司条例》的有关规则。参加监事深思并经过顺风的分辨率:

  1、大会以3票开票数经过。,0票支持,0票弃权深思经过了在起作用的公司中西部及东部各州的县议会换届选举权及直接行动第五届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者的手势。

  土地公司条例的有关规则,该公司暗中策划停止特级品董事会的大选。,选赵伟平、刘欣隐名中西部及东部各州的县议会。(监事攻读学位者基本情况)

  2、大会以3票开票数经过。,0票支持,0次弃权经过了公司监事佣金的手势。。

  公司掌管薪酬暗中策划是:掌管不计的公司的掌管。,土地他的邮件、演技等享用有关的的付款。;非掌管不计的公司的掌管。,未从公司实现预期的结果付款。

  上述的两项打手势要求须经隐名深思及委托。,在内的,特级品选举权中采取积聚开票制。。

  由公司使疲倦代表大会民主选举权发生的,从雷雪玲山肩第五届中西部及东部各州的县议会代表。(职员遗产管理人基本情况)

  本公报。

  中信广场国安信息产业共用股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  两个任何人或两个5月26日

  附:监事攻读学位者基本情况

  一、隐名加快进展监事攻读学位者的基本情况

  赵伟平教练机 嗨!于1953,曾任现在称Beijing国安电器公司副总统。。中信广场国安共用股份有限公司副总统、现在称Beijing国安电器公司执行干事、公司中西部及东部各州的县议会主席。现土地兴业公司23共用,112股。

  刘欣举止文雅且有教养的女子 嗨!于1963,山肩现在称Beijing国安工商股份有限公司人事部副干事、中信广场国安公司人事部干事。中信广场国安空军大队公司副总统、我公司掌管。现土地兴业公司23共用,112股。

  监事攻读学位者不受奇纳河安全的监管机构奖励。

  二、使疲倦遗产管理人基本情况

  雷雪玲教练机 嗨!于1969,山肩现在称Beijing国安酒店副总统。、副总统,在职者现在称Beijing国安大酒店执行干事。、公司职员掌管。现土地兴业公司6共用,612股,它没受到奇纳河证监会和O的奖励。。

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