中信海直:2015年度独立董事述职报告(贾庭仁)_中信海直(000099)股吧

公报日期:2016-03-22

奇纳国际信托投资公司海运事务直升飞机股份有限公司

孤独董事2015年度公报

(贾庭仁)

个人贾庭仁作为奇纳国际信托投资公司海运事务直升飞机股份有限公司(以下约分“公司”)的孤独董事,如《中华人民共和国公司法》、深圳ST孤独董事立案尺寸、活动着的情境股票上市的公司标定运营的操纵反的话、孤独董事规则及另一个规则,宗教实行孤独董事职务,勤勤恳恳地器械法规和使产生兴趣,娓保管公司和非常配偶的利润。,助长公司规格化运作,完成时公司经营妥协。个人正的结合2015年度董事会的中间定位国会,就董事会重大问题颁发孤独反的话。现时我将宣告我的体现时2015。:

一、我的基本情境

挑起奇纳营业部副总统、政府勋绩岸投资政务会全部工夫长官。归休后挑起专家政务会常务政务会。,公司孤独董事。

二、分担董事会国会和配偶大会

孤独董事在董事会击中要害列席情境

延续两倍吗?

本宣告应参考书 以消息方法参

孤独董事姓名 现场列席人数 代表列席人数 缺课次数 缺少亲自结合国会

董事会国会次数 吹捧次数 议

贾庭仁 8 6 2 0 0 否

列席配偶大会的孤独董事人数 0

2015,公司召集了8次董事会国会。,我列席了公司第五届董事会8次国会。。董事会国会前,在公司经营层及中间定位机关的相配下,了解并获取方针决策所需的中间定位知识。,仔细的写评论织物,咱们为国会开票做了完全的预备。;国会次,全部提议都被听取和审察。,正的分担议论并举起有理提议。,成立、公平地表达反的话。,在董事会的科学方针决策中使受应局部功能。。在宣告期内,首要事情方针决策和另一个专业是,合法无效,见报PE次查阅董事会国会的迷住投标,缺少异讲和弃权。。

三、表达孤独反的话

宣告期,作为公司的孤独董事,如顾虑规则,12个孤独异讲和先期满意、喜欢,缺少反往年的董事会国会和另一个事项的公司。,详细如次:

表演工夫 颁发事项 凡例

公司孤独董事活动着的情境2015年度公司与奇纳国际信托投资公司岸扩大存借用 第五届董事会第十一名

2015.2.12 事前核准筑堤耐用的事情 次国会

公司孤独董事活动着的情境2015年度公司与奇纳国际信托投资公司岸扩大存借用 第五届董事会第十一名

2015.2.12 筑堤耐用的业中间定位买卖之我见 次国会

指定董事攻读学位者的公司孤独董事 第五届董事会第十一名

2015.2.12 人类反的话 次国会

公司孤独董事宣告期外交的依据、关系买卖及中间定位公司第五板第十二

2015.3.17 基金占有专项资金孤独反的话 次国会

孤独董事对公司利润分配的孤独性 第五届董事会第十二名

2015.3.17见 次国会

公司孤独董事重启公司财务审计认为如何 第五届董事会第十二名

2015.3.17 薪酬孤独反的话 ……
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迹象:即将到来的电力网不克不及保证人它的确凿性和成立性。,迷住顾虑单位的无效知识,以交易所使充满为垂直落下。,所请求的事物包围者当心风险。

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