中信海直:2015年度独立董事述职报告(贾庭仁)_中信海直(000099)股吧

公报日期:2016-03-22

奇纳河国际信托投资公司海运事务用直升飞机载送股份有限公司

孤独董事2015岁入

(贾庭仁)

个人贾庭仁作为奇纳河国际信托投资公司海运事务用直升飞机载送股份有限公司(以下简化“公司”)的孤独董事,基础《中华人民共和国公司法》、深圳ST孤独董事立案测量、在附近股票上市的公司统一运营的直的启发、孤独董事身体及另一个规则,正确的实行孤独董事证券,勤勤恳恳地实行法规和使插一脚,竭力保卫公司和每件东西合股的使加入。,助长公司统一运作,正确的公司实行作曲。个人充满活力的加入2015年度董事会的相关性警卫官,就董事会大问题颁发孤独启发。现时我将谈话我的体现时2015。:

一、我的基本位置

担负奇纳河营业部副总统、国家的开采堆投资委任状全部时期职业运动组织的行政实行员。归休后担负专家委任状常务委任状。,公司孤独董事。

二、插一脚董事会警卫官和合股大会

孤独董事在董事会正中鹄的列席位置

陆续两遍吗?

本谈话应适用于 以通信方法参

孤独董事姓名 现场列席人数 代表列席人数 出勤次数 缺勤亲自加入警卫官

董事会警卫官次数 增添次数 议

贾庭仁 8 6 2 0 0 否

列席合股大会的孤独董事人数 0

2015,公司集合了8次董事会警卫官。,我列席了公司第五届董事会8次警卫官。。董事会警卫官前,在公司实行层及相关性机关的相配下,忧虑并获取方针决策所需的相关性数据。,慎重改变填塞,笔者为警卫官开票做了完全的预备。;警卫官时代,全部行动都被听取和审察。,充满活力的插一脚议论并养育有理提议。,成立、公平地表达启发。,在董事会的科学方针决策中发展应相当功能。。在谈话期内,首要事情方针决策和另一个专业是,合法无效,申报PE时代在内董事会警卫官的迷住可取之处,缺勤异媾和弃权。。

三、表达孤独启发

谈话期,作为公司的孤独董事,基础关心规则,12个孤独启发和提前审定,缺勤支持往年的董事会警卫官和另一个事项的公司。,详细如次:

门侧时期 颁发事项 凡例

公司孤独董事在附近2015年度公司与奇纳河国际信托投资公司堆展开存信任 第五届董事会第十一名

2015.2.12 事前约束力财源服现役的事情 次警卫官

公司孤独董事在附近2015年度公司与奇纳河国际信托投资公司堆展开存信任 第五届董事会第十一名

2015.2.12 财源服现役的业相关性市之我见 次警卫官

提高董事申请求职者的公司孤独董事 第五届董事会第十一名

2015.2.12 人类启发 次警卫官

公司孤独董事谈话期外部情况许可证、关系市及相关性公司第五板第十二

2015.3.17 基金工作专项资金孤独启发 次警卫官

孤独董事对公司利润分配的孤独性 第五届董事会第十二名

2015.3.17见 次警卫官

公司孤独董事重启公司财务审计结论 第五届董事会第十二名

2015.3.17 薪酬孤独启发 ……
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