中信海直:2015年度独立董事述职报告(贾庭仁)_中信海直(000099)股吧

公报日期:2016-03-22

中信广场海运事务用直升飞机载送股份有限公司

孤独董事2015年度公报

(贾庭仁)

自己贾庭仁作为中信广场海运事务用直升飞机载送股份有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事,次要成分《中华人民共和国公司法》、深圳ST孤独董事立案道路、计划中间的股票上市的公司正态化运营的护送联想、孤独董事身体及安宁规则,正确地实行孤独董事职责或工作,勤勤恳恳地工具法规和立刻,尽力保管公司和全体的股票持有者的好处。,助长公司使标准化运作,使完善公司指导体系。自己原级形容词上2015年度董事会的互插相遇,就董事会次要问题宣布孤独联想。现时我将期刊我的体现时2015。:

一、我的基本经济状况

山肩中国1971营业部副总统、国度生长岸投资委任状全部时期职业运动组织的行政指导员。归休后山肩专家委任状常务委任状。,公司孤独董事。

二、参与者董事会相遇和股票持有者大会

孤独董事在董事会中间的列席经济状况

延续两遍吗?

本期刊应请教 以通信方法参

孤独董事姓名 现场列席人数 代表列席人数 缺课次数 缺席亲自上相遇

董事会相遇次数 增添次数 议

贾庭仁 8 6 2 0 0 否

列席股票持有者大会的孤独董事人数 0

2015,公司集合了8次董事会相遇。,我列席了公司第五届董事会8次相遇。。董事会相遇前,在公司指导层及互插机关的相配下,领会并获取方针决策所需的互插物。,细心恢复精神的人或物数据,笔者为相遇开票做了极盛时的预备。;相遇时期,全部进展都被听取和审察。,原级形容词参与者议论并任命有理提议。,成立、公平地表达联想。,在董事会的科学方针决策中发达应相当功能。。在期刊期内,次要事情方针决策和安宁专业是,合法无效,申报PE时期提到董事会相遇的迷住打手势,缺席异调解弃权。。

三、表达孤独联想

期刊期,作为公司的孤独董事,次要成分公司或企业规则,12个孤独联想和在前锋位置审批,缺席支持当年的董事会相遇和安宁事项的公司。,详细如次:

显示时期 宣布事项 凡例

公司孤独董事计划中间的2015年度公司与中信广场岸大型敞篷摩托艇存归功于 第五届董事会第十一名

2015.2.12 事前称许财源发球者事情 次相遇

公司孤独董事计划中间的2015年度公司与中信广场岸大型敞篷摩托艇存归功于 第五届董事会第十一名

2015.2.12 财源发球者业互插市之我见 次相遇

任命董事攻读学位者的公司孤独董事 第五届董事会第十一名

2015.2.12 人类联想 次相遇

公司孤独董事期刊期不相干的依据、关系市及互插公司第五板第十二

2015.3.17 基金占领专项资金孤独联想 次相遇

孤独董事对公司利润分配的孤独性 第五届董事会第十二名

2015.3.17见 次相遇

公司孤独董事重启公司财务审计商量 第五届董事会第十二名

2015.3.17 薪酬孤独联想 ……
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