铜陵中发三佳科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

  纽带编码:600520 纽带缩写:

中发科学与技术

公报编号:临2013—037

  铜陵三佳科学与技术养家费有限公司

  第五届董事会第十四次会的公报

  董事会和公司的掌握董事确保、给错误的劝告性报告或成年的小姐,其物质的事实、严格和完整性

互相牵连公用事业走势

少数及共同责任。

  一、董事会会聚集位置

  (1)董事会会契合有关规则。、行政规章、规则、标准化贴壁纸和体格规则。

  (二)向董事会收回预示和数据的时期。:2013年11月11日。

  (三)向董事会会收回预示和数据的办法:在电子邮件中发送。

  (四)董事会会时期、位和办法:

  时期:2013年11月18日的晚上。

  办法:以信息开票办法举行。

  (五)列席董事会会:

  董事会应陪伴9名董事的公认。,9位董事确实陪伴了开票。。

  (六)董事会会致敬酒辞者:黄艳永搀杂,董事会主席。

  二、董事会详述

  1、详述经过了《关心批准用桩区分分店安徽中智光源科学与技术有限公司向

奇纳银行

铜陵分支形成勤勉9000万元多个的赞颂授信

  此中安徽中智光源科学与技术有限公司开展必要,我公司批准向第二方勤勉9000万元的多个的赞颂。,在内部地,流动资本赞颂概略2000万元。,俗僧赞颂7000万元,5年时刻,该积存专项用于中智光源方面贴装LED同类项定约雇用建立。

  开票位置:9票、反0票、弃权票0票,推进经过。

  这项投标必要请教股保持不变者大会。。

  2、详述经过了《关心为用桩区分分店安徽中智光源科学与技术有限公司多个的赞颂授信9000万元供应打包票的投标》

  开票位置:9票、反0票、弃权票0票,推进经过。

  这项投标必要请教股保持不变者大会。。

  3、详述并经过关心聚集第三年度总M的提议

  开票位置:9票、反0票、弃权票0票,推进经过。

  专门地公报。

  铜陵三佳科学与技术养家费有限董事会

  二、13、11月18日

  纽带编码:600520 纽带缩写:中发科学与技术 公报编号:临2013—038

  铜陵三佳科学与技术养家费有限公司

  关心为用桩区分分店供应打包票的公报

  董事会和公司的掌握董事确保、给错误的劝告性报告或成年的小姐,其物质的事实、严格和完整性少数及共同责任。

  重要物质注意事项:

  有打包票人的姓名:安徽中智光源科学与技术有限公司。

  本打包票概略:9000万元。

  供应打包票使协调:2000万元。

  很打包票有反打包票吗?:否。

  安徽中智光源科学与技术有限公司(以下缩写“中智光源”)为我公司用桩区分分店,次要的LED同类项创作。现阵地中智光源经纪位置,奇纳银行铜陵分支形成勤勉多个的罗,在内部地,流动资本赞颂概略2000万元。,俗僧赞颂7000万元,5年时刻,所赞颂项专项用于中智光源方面贴装LED同类项定约雇用建立,朕公司为这项赞颂供应记入贷方打包票。。详细情况列举如下:

  一、概述赞颂

  中智光源向奇纳银行铜陵分支形成勤勉多个的赞颂授信9000万元,在内部地,流动资本赞颂概略2000万元。,俗僧赞颂7000万元,5年时刻,所赞颂项专项用于中智光源方面贴装LED同类项定约雇用建立。终极赞颂概略是阵地现实赞颂额计算的。。

  二、打包票方的基本位置

  中智光源表达资本11111.1万元人民币,表达地址:石城路电子工业园躺安徽省铜陵,法定代理人:黄言勇。次要经纪:研究与开发、推销的电子创作、LED创作、LED光电现象准备、电力开关、缆绳,经商死亡(法)、除行政规章取缔的定约雇用外,法度、受行政规章限度局限的定约雇用,但是在PE后经纪。。朕公司有90%的养家费。。

  三、赞颂打包票的次要物质

  1、我公司为中智光源向奇纳银行铜陵分支形成勤勉多个的赞颂授信9000万元(在内部地,流动资本赞颂概略2000万元。,俗僧赞颂7000万元,5年时刻,所赞颂项专项用于中智光源方面贴装LED同类项定约雇用建立)供应全额共同责任打包票。

  2、批准我公司全资分店中发(铜陵)科学与技术有限公司以其所持稍微变脏消耗以此项赞颂供应担保物打包票。

  3、批准我公司用桩区分分店安徽中智光源科学与技术有限公司以其已投产的20条LED一贯作业生产系统准备以此项赞颂供应担保物打包票。

  四、公司累计外来的打包票

  保护同意签字后,我公司及用桩区分分店外来的打包票额为人民币11000万元(牵制这次打包票限度),新近发行的经审计净资产的39.26%。

  专门地公报。

  铜陵三佳科学与技术养家费有限董事会

  二、13、11月18日

  纽带编码:600520 纽带缩写:中发科学与技术 公报编号:临2013—039

  铜陵三佳科学与技术养家费有限公司

  关心聚集股保持不变者大会第三届股保持不变者大会的预示

  董事会和公司的掌握董事确保、给错误的劝告性报告或成年的小姐,其物质的事实、严格和完整性少数及共同责任。

  重要物质注意事项:

  你有建立工作关系开票吗?:否。

  公用事业即使触及融资融券、融资事情:否。

  一、聚集会基本位置:

  (1)股保持不变者会会:第三2013届暂时股保持不变者大会。

  (二)股保持不变者大会的会议召集人:董事会。

  (三)会日期、时期

  聚集日期和时期:周四,2013年12月5日,午前9点:00时。

  (四)会公认办法:股保持不变者大会在危险中公认经过。。

  (五)会位

  现场会聚集位:石城路电子工业园躺安徽省铜陵铜陵三佳科学与技术养家费有限公司办公楼四楼会室。

  二、会详述

  序号

  议 案 内 容

  1

  《关心批准用桩区分分店安徽中智光源科学与技术有限公司向奇纳银行铜陵分支形成勤勉9000万元多个的赞颂授信

  2

  《关心为用桩区分分店安徽中智光源科学与技术有限公司多个的赞颂授信9000万元供应打包票的投标》

  股保持不变者大会共详述了两项投标。。

  三、会与会代表

  1、这次股保持不变者大会的截止过户日期为2013年12月3日(星期二)。2013年12月3日完毕后,在奇纳纽带死去结算有限责任公司上海办死去在册的我公司股保持不变者五月列席这次股保持不变者大会。不克不及亲自列席会的股保持不变者。。

  2、公司董事、监事和高级管理参谋。

  3、公司利用的证人参事和公猪约请的及其他游客。

  四、死去办法

  1、死去手续:

  (1)自然人的股保持不变者应出示身份证。、股保持不变物证及纽带户口证;人称代名词股保持不变者付托对立的事物陪伴会。,承销人应发布身份证。、客户身份证副本、授权证明书(表格、附件)、股保持不变物证及纽带户口证。

  (2)大肚子应表现法度代表的身份证、大肚子营业执照硬拷贝、股保持不变物证及纽带户口证;大肚子股保持不变者的代理人列席会,代理人应发布身份证。、大肚子营业执照硬拷贝、大肚子授权付托书、股保持不变物证及纽带户口证。

  (3)区分褊狭的的股保持不变者可以经过写印刷体字母或许传真传输举行死去。,股保持不变者的姓名或许术语强制的在写印刷体字母或许传真传输中划出。、附身份证、大肚子营业执照、股保持不变物证及纽带户口证的硬拷贝,信或传真传输,请划出股保持不变者死去。。

  (4)还没有死去的股保持不变者,不引起准备的死去日期。

  2、死去时期:

  2013年12月4日午前8:30—11:30,后期2点。:00—5:00。

  3、死去位:

  铜陵三佳科学与技术养家费有限董事会办公楼。

  五、及其他事项

  通信处:石城路电子工业园躺安徽省铜陵

  邮递区号:244000

  电话制造:0562-2627520

  传真传输:0562-2627555

  使接触:申立丰、加鲁

  会继续了半晌。,列席会和列席会、交通本钱自理。

  会参谋需要量在三十分钟内开会。,并对读者身份证、股保持不变者账卡、原始授权证明书及及其他原始贴壁纸,为了确认坦白。

  专门地预示。

  铜陵三佳科学与技术养家费有限董事会

  二、13、11月18日

  附件:授权付托书

  授 权 委 托 书

  校长的姓名或姓名:

  客户的病案号码或体制编码:

  付托人股保持不变者账号:

  保持不变养家费的数量:

  客户署名或盖印:

  承销人(署名):

  承销人病案号:

  个人/本单位作为铜陵三佳科学与技术养家费有限公司的股保持不变者,兹付托 搀杂( )/女儿( )替换列席公司定于2013年12月5日聚集的第三2013届暂时股保持不变者大会,并对会投标行使列举如下公认权,个人/本单位对这次会详述中未作详细意思是的,承销人有权 )/无权( 阵地本身的想望开票。

  序号

  法案物质

  批准

  反

  弃权

  凡例

  1

  《关心批准用桩区分分店安徽中智光源科学与技术有限公司向奇纳银行铜陵分支形成勤勉9000万元多个的赞颂授信

  2

  《关心为用桩区分分店安徽中智光源科学与技术有限公司多个的赞颂授信9000万元供应打包票的投标》

  凡例:付托人该当在付托书中批准、“反”、弃权选择V直言的意思是,承销人在箱下开票。。

  付托日期: 年 月 日

stock.sohu.comfalse中证网-奇纳纽带报=-1report5700纽带编码:600520纽带追溯:奇纳科学与技术公报编号:临2013—037铜陵三佳科学与技术养家费有限公司第五届董事会第十四次会的公报本董事会及整个董事确保本公报

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