601618 : 中国中冶年报

2013年度公报

奇纳河冶金术工业使产生兴趣股份有限公司

年度公报

2013

1

2013年度公报

奇纳河冶金术工业使产生兴趣股份有限公司

布边

要紧提示符 4

释义及首要风险提示符 5

董事长通信处 6

公司简介 8

簿记员资料和财务指标概述 10

董事会音色 12

要紧事项 43

2

2013年度公报

奇纳河冶金术工业使产生兴趣股份有限公司

份变更与隐名局面 50

董事、监事、毕业班学生实行人员和职员 54

公司实行 62

内部的把持 67

财务音色 68

备查文字布边 198

3

2013年度公报

奇纳河冶金术工业使产生兴趣股份有限公司

要紧提示符

(1)董事会、除张宇明外,中西部及东部各州的县议会和那个董事会、监事、毕业班学生主管抵押品这份报纸

圆形的中使具体化的新闻缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性的声称或大人物们忽略,满意的的忠实、精确与完井

个人和共同责任。

(二)本公司于2014年3月27日至28日召集原始的届董事会第六十五次会。会应列席。

九件事,六位董事实践列席人数,清朝处长、沈赫婷的导演有另一项公干,未能列席会,在审读

票据过后,由逐日的委员长写并关怀开票。;陈永款的人产生因果关系委员长,未能列席

次会,在审读票据过后,以书面付托刘力董事代替列席并投票。公司孤独董事张宇明原始的

在奇纳河冶金术工业年度公报中弃权开票,产生因果关系列举如下。:我废了奇纳河冶金术。

2013年度公报书的投票权,这首要是鉴于奇纳河施工项目I的赤字开支和延误。

在过来的年里,Austr还缺乏达到无效的处理和弄清。,我不变卖年底音色能够的选择已使筋疲力尽。

对我国冶金术职业运转结出果实及年根儿的反省。”

(三)公司2013年度财务音色经普华永道子午圈簿记员师事务所(特别普通使无空闲)审计并发布了

基准保存反对的理由审计音色。

(四)公司董事长、法定代理人郭文清,副总统、总簿记员师(财务总监)李世钰及财务处书记员

陈文龙公务的:在年度公报中抵押品财务音色的忠实、精确、整整。

(五)音色定期的,公司不存在解除管制规定的方针决策;不控制使产生兴趣

东部非经纪性资金占用及其关系方。

(六)利润分派以图表画出或公积金转账以图表画出:2013奇纳河

冶炼总公司造成净赚14元,786,58万9000元,13年终的未分派利润,473,67万元,

人民币使协调1,312,91万9000元,在起作用的法定公积金的10%点提议,隐名利润分派为1,181,626

千元。该公司计划每1个向接受隐名分派现钞股息。,现钞股息等于

1,165,71万元,归属于总公司隐名的净进项比率,多余的未分派利润

金币15,年分派91万6000元。前述的利润分派项目在鼓励后仍未履行。。

(七)前瞻性声称的风险声称:本音色中触及的将来以图表画出等前瞻性声称,不向金融家由 … 组成公司

香精无怨接受,让金融家关怀使就职风险。

4

2013年度公报

奇纳河冶金术工业使产生兴趣股份有限公司

释义及首要风险提示符

一、释义

在这份音色中,除非文字的意思另有阐明,其次的单词具有以下意味深长的:

“本公司、公司、中冶 奇纳河冶金术工业使产生兴趣股份有限公司

国务院国资委 国务院国有资产人的监督实行委任

“奇纳河证监会” 奇纳河证券人的监督实行委任

“递交所” 上海证券交易税

“香港联交所” 香港结合交易接受限公司

“界分隐名、奇纳河冶金术成环形 奇纳河冶金术工业成环形有限责任公司

“隐名大会” 奇纳河冶金术工业使产生兴趣股份有限公司隐名大会

“董事会” 奇纳河冶金术工业使产生兴趣有限董事会

“孤独董事、孤独非处决董事 孤独于公司隐名,不参加公司供职,与公司或公司进职事情实行

缺乏要紧的事情尝或专业尝,对公司的经纪局面作出孤独的判别

的董事

“中西部及东部各州的县议会” 奇纳河冶金术工业使产生兴趣股份有限公司中西部及东部各州的县议会

《公司条例》 奇纳河冶金术工业使产生兴趣股份有限公司条例

“音色期” 2013年1月1日至2013年12月31日

二、首要风险提示符:

1、国际、海内宏观秩序走势

我们的公司的事情是国际事情。、海内宏观秩序细节的效果,海内外宏观秩序走势能够效果我国的推销、生

产、推销的和那个事情尝,倒地,公司的经纪业绩也会产生动摇。。公司的营业收益首要是在在全国范围内。,明显的的状况秩序

骑自行车中,公司的事情能够会有所明显的。。

2、本公司事情所处

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