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公报日期:2013-03-22

  有价证券密码:600007 的股本简化:奇纳交际 编号:临 2013-001

奇纳国际交际果心利害关系有限公司
第五、十六次董事会胜利案公报

董事会及每个人董事确保:、给错误的劝告性宣布
或令人满意地少量,和其满足的的忠实、准确和完整性承当个人和协同税收。

奇纳国际第五、十六次董事会国会预告
2013 年 1 月 31 每日电子邮件,并于 2013 年 3 月 21 日本在奇纳现在称Beijing
国际交际果心国际交际大厦 7 叠架的一层多功能的厅HEL。
洪景南董事长主持国会。董事应列席国会。 12 名,现实列席 12
名。列席国会适合有关规定,国会和胜利
这件事合法无效。
公司监事赵博亚平民、钱晓金喜欢指使他人的年轻妇女列席了国会。
国会就崇拜者事项经过了胜利:
一、以 12 票赞同,0 票反,0 票弃权,公司的审和解经过 2012 年度行政经理
作讲。
二、以 12 票赞同,0 票反,0 票弃权,公司的审和解经过 2012 年度董事会
作讲。
赞同徙公司 2012 年度董事会作讲做公司 2012 年度同伙大会认可。
三、以 12 票赞同,0 票反,0 票弃权,公司的审和解经过 2012 年度财务决算。
赞同徙公司 2012 向公司做的年度决算表 2012 年度同伙大会认可。
四、以 12 票赞同,0 票反,0 票弃权,公司的审和解经过 2012 年度利润分派
预案。
普华永道使水平横轴回转会计公司审计,2012 年度公司获得净赚 381,066,842
人民币(元),以下满足的同样的。。本着公司条例,作为精华产生 10%法定盈余基金 38,106,684
元,加 2011 腊尽冬残未分派利润 1,127,616,735 元,减去 2012 上半年有利分派事件
周旋现钞股息 130,946,729 元,2012 每年腊尽冬残,同伙可按崇拜者方法分派利润: 1,339,630,164 元。
董事会经过了公司的胜利。 2012 年度利润分派程序列举如下:与公司 2012 腊尽冬残利害关系租概括

1,007,282,534 斯托克是红衣主教,致每个人同伙 10 股息显示证据 元(含税),极权情境画家
股息发行 161,165,205 元,残余物未分派利润 1,178,464,959 元使交错后的散布。这次糟。
进行资金公积金举起的股本资金金。
赞同向公司做推荐 2012 年度同伙大会认可。

五、以 12 票赞同,0 票反,0 票弃权,公司的审和解经过 2012 年度讲和
其摘要。
赞同徙公司 2012 做公司的年度讲 2012 年度同伙大会认可。
六、以 4 票赞同,0 票反,0 票弃权,公司的审和解经过 2012 年日互联
倾向进行和 2013 年日互联易估计的推荐。
BIL副总监洪景南平民、张艳飞平民、廖晓奇平民、郭孔晨平民、时国
清平民、优博时时彩平民、黄晓康平民和任亚光平民撤销了沃廷。。孤独董事释放了BIL
表达了孤独的赞同暗示。。
七、以 11 票赞同,0 票反,0 票弃权,公司的审和解经过洪景南董事长 2013
年度薪酬建议。推荐相关性负责人洪景南平民漂白选举。孤独董事建议
发表达了孤独的赞同暗示。。
洪景南董事长 2013 年度薪酬平面图列举如下:
概括单位:10000元
同伙大会认可
2012 年度 2013 年度薪
准的 2012 年
姓名 职……
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