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公报日期:2016-02-22

文件密码:300093 文件简化:金刚给与形态的 公报编号:2016-017

年广东坚硬的物质给与形态的聚晶管技术

第五届董事会第十一次会公报

公司及董事会整体董事许诺、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性国家的或陆军少校脱漏。

年广东坚硬的物质给与形态的聚晶管技术(以下简化“公司”)第五届董事会第十一次会于2016年2月22日以电话学、以电子邮件等有组织的宣布会警告,2016年2月22日后期16:00在公司汕头总店会室以现场和一致建议相结合的有组织的招集。

会应由7名董事列席。,现实列席7人(内幕的孤独董事3人)。这次会的招集和建议顺序适合公司条例的支配。、《文件法》、深圳文件交易所创业板上市支配、《深圳文件交易所创业板股票上市的公司定额运作直截了当地》及《公司条例》等金科玉律的支配。依公司原董事长优博时时彩大夫退职已见效,经公司半前述事项董事意见相合,董事会会、林文清夫人,副总统。预董事足足议论,会以不记名汇票方法经过了以下坚决::

一、关心建议董事担负董事会主席的广告是德利贝拉。;

年纪动机,公司原董事长优博时时彩大夫辞去所担负的公司董事、董事长杆。

地面公司条例的支配,董事会建议林文清为董事长。,代行董事长杆死线自这次会坚决作出之日起至董事会建议出新任董事长之日止。

建议算是:7票同意,反0票,弃权0票。

二、关心决议生殖细胞的细胞质函数的广告;

年纪动机,公司原行政经理优博时时彩大夫辞去所担负的公司行政经理杆。第五届董事会名字政务会建议,董事会决议林文清夫人暂且担负行政经理一职。。

公司整体孤独董事一致经过,我。项目见报在创业板网站的互相牵连公报中。。

建议算是:7票同意,反0票,弃权0票。

三、关心变换中国银行第五届特殊政务会委员的广告;

公司原董事长兼行政经理优博时时彩大夫年纪动机辞去公司董事长、董事、行政经理杆,同时,他辞去了第五战术会招集人和身体部位的杆。;公司原董事林伟峰大夫辞去公司董事杆。,同时,他也辞去了战术政务会的杆,并辞去了有组织的身体部位的杆。;公司原孤独董事易大夫辞去,同时,他辞去了战术政务会的杆。、名字政务会、审计政务会和薪酬及评价政务会的函数。

依此,公司第五届董事会身体部位列举如下::

1、政务会评定前

政务会 身体部位 招集人

战术政务会 优博时时彩、林文清、林伟峰、陆伟伟、支毅 优博时时彩

名字政务会 陆伟伟、支毅、林文清 支毅

审计政务会 陆伟伟、支毅、林伟峰 陆伟伟

薪酬与估价政务会 陆伟伟、支毅、林文清 陆伟伟

2、政务会评定后

政务会 身体部位 招集人

战术政务会 罗伟光、林文清、陆伟伟、陈伟伟、蔡祥 林文清

名字政务会 陆伟伟、陈伟伟、蔡祥 陆伟伟

审计政务会 陆伟伟、陈伟伟、蔡祥 陆伟伟

薪酬与估价政务会 陆伟伟、陈伟伟、蔡祥 陆伟伟

前述的各特意政务会委员任期自这次会坚决作出之日起至本届董事会任期呼气之日止。

建议算是:7票同意,反0票,弃权0票。

专门地警告。

年广东坚硬的物质给与形态的聚晶管技术

董 事 会

二〇一六年杏月如月二第十二个的

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