大庆华科股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的提示性公告_焦点透视_新浪财经

  公司和董事会职员的抵押品A的确凿性。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或标志缺漏。

  大庆华科一份有限公司(以下约分“本公司”或“公司”)于2014年3月29日收回了《在附近传唤2013年度股同意者大会的流通的》(公报编号:2014-005;顾及《中国1971债券报》和Marc的趋势信息网,该公司定于2014年4月25日(星期五)9:00以现场开票选择方法传唤公司2013岁岁度股同意者大会,开会的关心事项现流通的列举如下。:

  一、开会的基本情况

  1、股同意者大会:2013年度股同意者大会。

  2、股同意者大会会议召集人:传唤股同意者大会。

  3、开会有效、合规性: 董事会传唤了Fif第十三命运注定的开会。,2014年4月25日9号成功实现的事:00年度股同意者大会于2013传唤,这次大会的传唤适合公司条例。、债券法和尺的关心规定。

  4、开会日期、工夫:2014年4月25日(星期五)9:00,会期良久。

  5、传唤开会的方法:股同意者大会采用现场选择方法。。

  6、列席客体:

  (1)最后命运注定2014年4月18日午后收盘后在中国1971债券训令结算公司深圳分行训令在册的本公司全部股同意者或其批准付托代劳人。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司找来的掮客。

  7、开会安放:黑龙江省结构路大庆高新高科技产业开发区239号公司办公楼三楼开会室。

  二、开会以为

  1、对2013年度董事会加工语句的商讨。

  2、在附近2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句的商讨。

  3、2013年度孤独董事发言听证会。

  4、在附近2013年度财务发言的商讨。

  5、对2013年度盈余分派阴谋的商讨。

  利辛会计事务所审计,公司眼前净赚为1。,万元,4年首未分派盈余,万元、法定公积金抽象概念百万元,在现期完毕时,股同意者可获得的盈余为5。,万元。

  直到2013年末,公司总资本为12。,一万股作为基数,它企图每10年向一切的股同意者分派现钞股息。,打量现钞彩金为10000雄鹿。,分派后4由于,来年一万元。公司不停止股基金提高某人的地位股权。

  6、在附近修正命运注定附件条目的投标的以为。

  7、对2014年度关心事情买卖提案的商讨。

  8、2014年度公司财务审计机构花样翻新投标。

  9、在附近促进公司内部把持审计工作的商讨。

  10、以积聚开票方法选择第六感觉届董事会董事。

  公司孤独董事的选择

  1选择徐永宁长官为非孤独董事第六感觉人;

  2选择耿金博长官为第六感觉只公猪非孤独董事;

  3选择袁金彩长官为非孤独董事第六感觉人;

  4 Li Deai长官被选第六感觉届董事会非孤独董事。

  公司孤独董事的选择

  1选择滕颖超长官为第六感觉届世界银行的孤独董事;

  2秦雪君被选第六感觉届董事会孤独董事;

  .3选择优博时时彩长官为公司第六感觉届董事会孤独董事的投标。

  11、按累计选择方法选择公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会。

  邢继国被选为苏南第六感觉局中西部及东部各州的县议会;

  孙青胜被选第六感觉届董事会中西部及东部各州的县议会;

  中国1971共产党第六感觉届中西部及东部各州的县议会选择周雪梅举止文雅且有教养的女子。

  三、开会训令法

  1、大肚子股同意者法定代劳人列席。,用我的尊严证、法定代劳人尊严用证书证明或代劳服务器、大肚子营业执照硬拷贝(特征)、债券导致卡训令;大肚子股同意者由代劳人代表。,凭代劳人的尊严证、批准书(见代劳体式的补遗二)、大肚子营业执照硬拷贝(特征)、债券导致卡训令。

  2、理当股同意者在场,用我的尊严证、债券导致卡训令;付托代劳人在场,凭代劳人的尊严证、批准书(见代劳体式的补遗二)、诉讼付托人的债券导致卡训令。

  3、异地股同意者可凭由于关心证件采用信或传真传输方法训令(须在2014年4月24日午后16:30发送或传真传输到公司优于,心不在焉话筒表达。。股同意者请填写股同意者分担训令表。

  4、训令工夫:2014年4月24日,午前9:00至11:30.,午后3点30分16分30分。

  5、代劳服务器的训令安放和服务安放:黑龙江省大庆市高新高科技产业开发区结构路239号大庆华科一份有限公司债券部。请划出股同意者大会字样。。

  四、静止事项

  1、联系方法

  使接触:李孟梅

  联系话筒:0459—6280287

  传真传输话筒:0459—6282351

  邮递区号:163316

  公司地址:结构路大庆高新高科技产业开发区239号

  2、股同意者的食宿费和通讯费。

  五、备查记录

  1、大旗第五届董事会第十三届开会成功实现的事。

  2、大庆华科利美第五届中西部及东部各州的县议会第十一次开会。

  大庆华科一份有限董事会

  2014年4月18日

  附件一

  股同意者训令表

  股同意者姓名/定义

  营业执照号码 /

  尊严证号码

  股同意者导致

  持 股 数

  联系话筒

  信箱

  联络地址

  邮递区号

  附件二:

  批准代劳服务器

  兹全权代表付托(长官/举止文雅且有教养的女子)代表本公司/个人列席大庆华科一份有限公司2013岁岁度股同意者大会,我谨代表公司/个人对以下使感动停止选择。公司/个人未对选择事项作出不隐瞒的训令。,收件人可以范围本身的要求开票。,行使选择权的结果由公司承当。。产品有效期:自本代劳服务器签字之日起至本世纪末。

  序号

  投标

  一致

  支持

  弃权

  1

  2013年度董事会发言

  2

  2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句

  3

  2013年度孤独董事发言

  4

  2013决算表

  5

  2013年度盈余分派阴谋

  6

  在附近修正《公司尺》命运注定条目的投标

  7

  2014相干买卖的估计使感动

  8

  2014年度公司财务审计机构花样翻新投标

  9

  在附近续聘公司2014年内部把持审计机构的投标

  10

  公司第六感觉届董事会董事选择

  

  公司孤独董事的选择

  .1

  徐永宁长官被选第六感觉届非织造布非孤独董事

  .2

  耿金博被选为第六感觉只公猪非孤独董事

  .3

  袁金彩长官被选第六感觉届非织造布非孤独董事

  .4

  Li Deai长官被选第六感觉届董事会非孤独董事

  

  公司孤独董事的选择

  .1

  滕颖超被选第六感觉届董事会孤独董事

  .2

  秦雪君长官被选第六感觉届董事会孤独董事

  .3

  选择优博时时彩长官为公司第六感觉届董事会孤独董事的投标

  11

  公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会选择

  

  邢继国被选为苏南第六感觉局中西部及东部各州的县议会

  

  孙青胜被选第六感觉届董事会中西部及东部各州的县议会

  

  中国1971共产党第六感觉届中西部及东部各州的县议会选择周雪梅举止文雅且有教养的女子

  注:诉讼付托人确定对是你这么说的嘛!以为停止选择。、支持、弃权并以响应的形成拉环。,仅有的三个打中一体可以被选择。,一体由于的选择被以为是批准股同意者不能成立的。。免得心不在焉选择,被以为是完整权代表力收件人[微博]的开票权。

  客户姓名(署名)或姓名(署名):

  首要尊严证号码(营业执照号):

  首要股账:

  同意一份的股同意者人数:

  收件人署名:

  收件人的尊严证号码:

  付托日期:年月日

进入新浪网金融股票

发表评论