百川股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知_交易所公告_市场

  担保密码:002455 担保缩写:百川股份 公报编号:2017—070

  无锡终身保障四川化学工业股份有限公司揭幕

  一、召集聚会的基本情况

  1。合伙大会聚会:2018最初的暂时合伙大会。

  2。合伙大会的会议召集人:董事会,经过公司四分之一的届董事会第二十二次聚会,称赞召集合伙大会。

  3的正确性。聚会、合规性:合伙会聚会适合公司或企业法度、行政法

  规、管理、标准化提供免费入场券和法规的定期地。

  4。聚会时期:

  闭会的时期到了:2018年1月10日(星期三)午后14时:00。

  广播网开票的精细的时期是:2018年1月9日至1月10日2018。进入,深圳担保买卖所广播网开票的精细的时期:2018年1月10日午前9:30

  11:30,午后1点至午后3点。;经过互联网网络开票零碎开票的精细的时期深圳

  间为:2018年1月9日午后15:00至2018年1月10日午后15:00音延任性时期。

  5条路。聚会:

  这次聚会采取现场和在线开票相结合的方法。。

  广播网开票将经过深圳担保买卖所买卖零碎。:)举行,公司合伙可以经过ABO公司行使投票。。

  照顾合伙大会的方法:公司合伙仅仅在甚至选择开票方法。,假设有相反投票的反复成功实现的事,以概要的开票的出路为准。。

  6表达日期。聚会:2018年1月5日(星期五)。

  7。参加者:

  (1)合伙在表达之日持股公用事业。

  公司的尽量的围攻和董事会都公约、精确、十分,无虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或大人物们不予使用。。

  这次合伙大会的股权表达日为2018年1月5日(星期五),使夭折2018年1月5每个工作日的午后收盘时在奇纳河结算深圳分行表达在册的公司尽量的合伙均有权列席合伙大会,并可以付托代理人照顾并以单色举行成功实现的事。,合伙的代理人不确定的是公司的合伙。。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司使用的代理人。

  8。闭会的获名次:江阴市营造路市江苏55公司聚会室

  二、聚会报酬1。 《关心<无锡百川化学工业股份有限公司员工持股使突出(草案)>法案及其摘要

  2. 在合伙大会上正当理由董事会处置公司的帮助。

  是你这么说的嘛!法案关涉冲击小型兴趣的要紧事项。,合伙大会报酬是你这么说的嘛!推荐信时,中小金融家(即股票上市的公司董事)、监事、高级管理人员、独自股份或化合使突出股份股票上市的公司 独自开票给合伙外部的的安宁合伙开票,本公司将出版出版对VO的出路的秉承;这项推荐信是任一一般性成功实现的事。,需经列席合伙大会的合伙(包含合伙代理人)所持投票的多数经过那就够了见效。

  是你这么说的嘛!推荐信已经过公司四分之一的届董事会第二十二次聚会,账目的容量是精细的的。

  2017年12月25日巨潮信息网 中间定位公报。

  三、建议的编码

  建议的编码 提案的称呼可以开票成功实现的事。

  100 麦酒大致的 √

  《关心<无锡百川化学工业股份有限公司员工持股使突出(草案)>法案及其摘要

  √

  在合伙大会上正当理由董事会处置公司的帮助。

  √

  四、聚会表达事项

  1。风尚加入:现场表达、留下印象或正本。

  2报名时期:在2018年1月8日9:00 – 11:00、13:30—16:00

  三.加入座位:营造路江苏江阴市董事会重要官职,江苏

  4。表达手续:

  (1)社团合伙该当欺骗本公司的会计人员卡。、堵漏扁囊药剂的营业执照硬拷贝、法定代理人证明

  明书及程度证带领表达手续;社团合伙付托代理人,代理人应欺骗程度证。、堵漏扁囊药剂的营业执照硬拷贝、正当理由付托书、发货人合伙会计人员证表达;

  (2)自然人合伙应持自己程度证、合伙会计人员证表达;自然人合伙

  付托代理人的,代理人程度证、正当理由付托书、首要合伙的会计人员卡、程度证带领表达手续;

  (3)陌生合伙可以经过邮务员或正本举行表达。,不接受电话系统表达。合伙问男孩

  职掌填写合伙厕表达表(安),为了表达和鸣谢。正本和邮务员霉臭1 2018。

  月8日16:00在交付给董事会重要官职在前。请坚持到底合伙大会一词。。

  5。联系方法:

  聚会联系方法:缪斌

  联系电话系统:0510-81629928

  传 真:0510-86013255

  通讯地址:第55号,Yun Ting Street,江阴市,江苏省,营造路

  邮 编:214422

  6。列席聚会的合伙或合伙职掌,会期半晌。

  五、厕广播网开票的精细的操作处理是,合伙可以经过深圳担保买卖所的买卖零碎。 )照顾开票,广播网开票的精细的操作议事顺序见附件二。。

  六、备查提供免费入场券

  1、关心四分之一的届董事会第二十二次聚会的成功实现的事。

  无锡股份有限董事会

  2017年12月23日

  附件一:合伙厕表达表

  姓名/称呼 营业执照号码/程度证号码

  合伙账目 持股大批

  联系电话系统 信箱

  地址 邮递区号

  附件二厕广播网开票的精细的运作处理

  一、经过深圳担保买卖所买卖零碎开票的顺序

  1。开票密码:362455。

  2。开票缩写:数以百计的选票。

  三.开票成功实现的事:称赞、支持、弃权

  4.合伙对麦酒大致的举行开票,它被以为对尽量的建议都表现相反的异议。。

  合伙对麦酒大致的与精细的提案反复开票时,概要的无效开票。假设合伙占先成功实现的事精细的提案,再对麦酒大致的开票成功实现的事,已成功实现的事的某项精细的提案的成功实现的事应重要,安宁未成功实现的事的提案以麦酒大致的的成功实现的事异议为准;如先对麦酒大致的开票成功实现的事,开票同意某项精细的提案,则以麦酒大致的的成功实现的事异议为准。

  二、经过深圳担保买卖所买卖零碎开票的顺序

  1。开票时期:2018年 1月 10天的买卖时期,即 9:30—11:30 和 13:00

  —15:00。

  2。合伙可以登录担保公司的买卖客户。。

  三、1开票时期。网上开票零碎 2018 年 1 月 9 有朝一日(在合伙大会召集前有朝一日) 3:00,完毕时期是 2018年 1月 10天(合伙大会完毕之日) 3:00。

  2。合伙经过互联网网络开票零碎开票。,需秉承《深圳担保买卖所金融家广播网服务程度证明事情率直的(2016年主编)》的定期地带领程度证明,流行深圳担保买卖所数字证明或深圳担保买卖所。假设的的程度验证处理可以登录到Internet开票零碎。 定期地导向柱。

  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

   在深圳担保买卖所经过互联网网络开票零碎开票。

  附件三:正当理由付托书

  兹全权代表的付托 医生(小姐)代表单位(一),列席无锡百川化学工业股份有限公司2018最初的暂时合伙大会,而不是行使投票。发货人对其次的推荐信成功实现的事如次(请在类似的成功实现的事异议项下画“√”以明白表现称赞、支持、弃权):

  建议的编码

  提案称呼 凡例 称赞 支持 从名单中弃权的喊出名字以寻找可以开票成功实现的事。

  100 麦酒大致的 √

  《关心<无锡百川化学工业股份有限公司员工持股使突出(草案)>法案及其摘要

  √

  在合伙大会上正当理由董事会处置公司的帮助。

  √

  如发货人对推荐信容量未做明白异议表现,受托公司可争辩他的强烈的愿望举行成功实现的事。。

  客户(署名): 客户程度证号码:

  欺骗股份的客户数量:

  受托公司(署名): 受托公司身份证号码:

  付托死线:从签约到合伙大会完毕日期

  年 月 日

  注:正当理由付托书正本无效。;

  受托公司社团,社团压印该当堵漏法度机关的压印和署名。。
责任编辑:cnfol001

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