厦门雄震集团股份有限公司2003年年度报告

厦门鹰圈子一份一份特等快车公司2003每一年度流言蜚语

    2004年1月

目   录

要紧促使

一、公司基本形势简介

二、本钱存量的变换与大隐名的位置

三、会计师标明和事情标明摘要

四、董事、监事、特等使用有管理才能的人和佣人

五、公司使用建筑物

六、隐名大会简介

七、董事会流言蜚语

八、中西部及东部各州的县议会流言蜚语

九、要紧事项

十、财务流言蜚语

十一、备查寄给报社

要紧促使

董事会和公司的接受董事都干杯、给错误的劝告性提到或

很好地没遇到,并对其使满足的确实性、正确和整整性的寥寥可数和协同妨碍。

陈然平女朋友,本公司董事,未能列席的公猪肉,依据董事丁女朋友决找错误开玩笑的事说,她在场,在场。

决。

姚雄杰医疗,本公司董事长、陈东医疗,进行导演、副进行导演兼首座财务官张中医疗、将存入银行学

张萍女朋友的提到:在年度流言蜚语中干杯财务流言蜚语的确实性、整整。

公司年度财务会计师流言蜚语早已现在称Beijing会计师师事务所奇纳会计师师事务一份特等快车公司审计并流出无保留神

见的审计流言蜚语。

一、公司基本形势简介

    1、公司条例定、英文解释及缩写

公司条例定文解释:厦门鹰圈子一份一份特等快车公司

国文缩写:鹰圈子

公司条例定英文解释:XIAMEN EAGLE GROUP CO.,LTD

英文缩写:EIG

2、公司条例定代理人:姚雄杰

公司进行导演:陈东

3、董事会书记员:丁笑

称呼:厦门市厦禾路189号6栋8单元17筑核

邮递区号:361003

联系电话:0592-2394735

经过真:0592-2394706

电子邮箱:600711@

储备物质免费入场券事务代表:阳效良

联系电话:0592-2394735

经过真:0592-2394706

电子邮箱:600711@

4、公司加入地址:厦门市厦禾路189号6栋8单元17筑核

公司著作地址:厦门市厦禾路189号6栋8单元17筑核

邮递区号:361003

该公司的互联网网络网站:

公司电子邮箱:600711@

5、公司指定而还没有上任的的通讯显示了报纸的解释。:奇纳储备物质免费入场券报、上海储备物质免费入场券报

公司年报上的互联网网络地址:

公司年度流言蜚语的色点:厦门市厦禾路189号6栋8单元17筑核

6、公司储备物质免费入场券市所:上海储备物质免费入场券市所

公道权益略语:鹰圈子

公道权益代码:600711

7、公司加入或变化加入记录日期为居于首位地、色点:

(1)该公司于1992年9月高音的加入。,加入色点:厦门市躲藏处巡逻队厦门前6名;

(2)变换形势:

1999年6月30日公司记录变化的解释是: 厦门鹰圈子一份一份特等快车公司

1999年9月公司记录变化的色点是:厦门同安新民路姓楼

2000年5月公司记录变化的色点是:厦门市厦禾路189号6栋8单元17筑核

(3)市记录号码:3502001002521

(4)税务记录号码:35020415499727X

(5)公司记住的会计师师事务:现在称Beijing会计师师事务所奇纳会计师师事务一份特等快车公司

会计师师事务所地址:现在称Beijing市西城区将存入银行普通大众23号很大厦1218室

二、会计师标明和事情标明摘要

    1、年度次要获益对象

单位:元

使受协议条目的约束                                                                 财富

总获益                                                    22,861,

净赚                                                      19,480,

离开非惯常利害后的净赚                                  16,050,

主营事情获益                                                54,160,

安心事情获益                                                 1,945,

营业获益                                                    22,288,

覆盖进项                                                    -3,771,

补助支出                                                     1,234,

营业外进出净数                                               3,109,

经纪战役发生的资金流动净数                                   1,037,

现钞及现钞等价物净举起额                                    55,610,

注:离开非惯常利害的使受协议条目的约束和财富:(单位:元)

使受协议条目的约束                                                                 财富

营业外进出净数                                               2,642,

补助支出                                                     1,141,

股权覆盖让进项                                              -353,

总计达                                                         3,430,412.28

2、公司近三年次要会计师标明和财务对象                         单位:万元

财务对象                               单位                  2003年度

主营事情支出                           万元                 13,

净赚                                 万元                  1,

总资产                                 万元                 37,

隐名权益(不含小半隐名权益)           万元                 11,

片面摊薄每股进项                      元/股                      

额定的胜任的地每股进项                      元/股                      

离开非惯常利害的每股进项            元/股                      

每股净资产                            元/股                      

对准后的每股净资产                    元/股                      

每股经纪战役发生的资金流动净数额

额                                    元/股                      

片面摊薄净资产进项率                      %                     

额定的胜任的地净资产进项率                      %                     

非常常利害的额定的胜任的地净离开额

资产进项率                                %                     

财务对象                                     2002年度            2001年度

对准前对准

主营事情支出                         12,    12,     6,

净赚                                1,     2,     1,

总资产                               22,    22,    19,

隐名权益(前妻或前夫小半隐名权益)9,     9,     7,

片面摊薄每股进项                                            

额定的胜任的地每股进项                                            

离开非惯常利害的每股进项                                  

每股净资产                                                

对准后的每股净资产                                        

每股经纪战役发生的资金流动净数额

额                                                        

片面摊薄净资产进项率                                     

额定的胜任的地净资产进项率                                     

非常常利害的额定的胜任的地净离开额

资产进项率                                               22.80

3、流言蜚语期获益表辩驳

净资产进项率(%)

2003年度获益                                        片面摊薄    额定的胜任的地

主营事情获益                                                

营业获益                                                    

净赚                                                      

离开非惯常利害的净赚                                    

每股进项(元)

2003年度获益                                        片面摊薄    额定的胜任的地

主营事情获益                                                  

营业获益                                                      

净赚                                                        

离开非惯常利害的净赚                                      

注:获益表的获益标明是鉴于奇纳证监会《下发行储备物质免费入场券公司通讯表演编报分类〈

第第九条必要计算。

4、流言蜚语期内隐名权益变化形势                                 单位:元

使受协议条目的约束                           期初数            现期举起       现期缩减

公道                    60,360,                   -              -

本钱公积                12,847,

盈余公积                 9,431,        4,341,

法定公益金4,715,        2,170,

未分配获益7,694,         9,949,

隐名权益完全的95,048,       16,462,

使受协议条目的约束                               末期的数                   变化事业

公道                        60,360,

本钱公积                    12,847,

盈余公积                    13,772,                 净赚画

法定公益金                   6,886,                 净赚画

未分配获益                  17,644,

隐名权益总计达               111,511,

注:盈余公积、法定公益金、未分配获益期初数进行了对准,按照。

三、本钱存量的变换与大隐名的位置

    1、公司公道的变化

(1)公司公道权益变化清单

总计单位:股

这一变换的举起或缩减,后的变换

至此改送小增公积金。

公道权益对头发的计量

一、非上市一份

1、发起人共某个45股。,240,000                               45,240,000

在内侧地:

国有用桩区分一份

国际公司公道权益保留45,240,000                               45,240,000

保留海内团体一份

安心

2、筹集团体股

3、内心活计股

4、优先股票或安心

非上市一份总计达    45,240,000                               45,240,000

二、上市货币股

1、权益股15元人民币,120,000                               15,120,000

2、境内上市外资股

1、陌生上市外资股

2、安心

上市货币股总计达    15,120,000                               15,120,000

三、公司一份总额的60,360,000                               60,360,000

在本流言蜚语所述某一时代的,缺席定钱。、股权让或内心上市的形势。

(2)公道权益发行和上市形势

①本流言蜚语的开头的前三年(2001-2003年),该公司缺席公道权益发行和上市。

(2)本流言蜚语所述某一时代的,公司一份总额及建筑物无变化。

③本流言蜚语期内无备有现货的内心活计股。

2、隐名形势

(1)流言蜚语末期的隐名总额为:8685户

(2)次要隐名的接受权

2003年12月31日,本公司一份的前十大隐名的接受权

名                   年度内一份增减    年根儿持股数     持股级别   一份特点

次   隐名解释           (+/-)形势        量(股)          (%)

1    深圳鹰圈子             无       24,000,000公司一份

一份特等快车公司

2    上海汇衡科学与技术             无       16,776,000公司一份

开展一份特等快车公司

金尚美,深圳

3    覆盖请教特等快车             无        2,784,000公司一份

公司

4    深圳秦年覆盖             无        1,200,000公司一份

请教一份特等快车公司

5    厦门宏华圈子             无          240,000公司一份

一份特等快车公司

6    浙江众鑫覆盖             无          190,000公司一份

请教一份特等快车公司

7    岱捷描              +80,000           80,000              货币股

8    聂木金              +75,532           75,532              货币股

厦门储备物质免费入场券市政耐用的机构

9    记特等快车妨碍公             无           63,060              货币股



10   张桂香              +58,425           58,425              货币股

深圳雄振覆盖一份特等快车公司(现改名):深圳鹰圈子一份特等快车公司)于2003年12月

1日将其保留的本公司2400万公道公司团体股质押给奇纳光大筑深圳红荔路分公司,质

2003年12月1日至2006年11月30日某一时代的。上海惠恒恒科学与技术开发一份特等快车公司。

年12月1日将其保留的本公司万公道公司团体股质押给奇纳光大筑深圳红荔路

分公司,质2003年12月1日至2006年11月30日某一时代的,安心隐名对公司一份的堆

羁留或解冻的形势尚浊度。。公司隐名私下缺席一点相干。,货币股隐名互不知晓内幕的。

假设有相干。

(3)引进公司最大隐名。

解释:深圳鹰圈子一份特等快车公司

注书:深圳深南京学会道罗湖区深业核2404-2411

在生活中通行享受在:深圳深南京学会道罗湖区深业核2404-2411

法定代理人:姚娟英

加入本钱:1亿4050万元

企业类型:特等快车妨碍公司

经纪范围:一种国内流行的枪战类游戏、通讯经销的技术开发;经济通讯请教、开化信息;国际商

业、物质供应与经销(不含确限度)、专控、据商品与特等快车工程;覆盖与房地工业的建造、

工业界使受协议条目的约束和高新高科技工业等(详细使受协议条目的约束申报。

创建日期:一九九三年octanol 辛醇十九日

股权建筑物:深圳源鑫峰工商开展一份特等快车公司保留%的股权;深圳泽琰工商开展

一份特等快车公司保留的股权;深圳泽琰工商开展一份特等快车公司股权建筑物为姚雄杰保留10%的

股权,姚juanying保留90%的股权;深圳信源兴烽工业开展的接受制建筑物

80%的股权,姚juanying保留20%的股权,姚雄杰和姚娟颖私下的相干。

加入号:4403012000858

在本流言蜚语所述某一时代的,该公司最大隐名缺席。

(4)安心持股在10%外面的(含10%)的团体隐名形势。

解释:上海惠恒科学与技术开发一份特等快车公司。

注书:崂山浦东新区五村551室208室

在生活中通行享受在:崂山浦东新区五村551室208室

法定代理人:洪雁的总计

加入本钱:人民币五千元

企业类型:特等快车妨碍公司(国际营利法人)

经纪范围:开展高新技术使受协议条目的约束、干覆盖和使用管辖范围的辅助设施。、技术请教,

机械装置、计算图表、家用电器、著作用品的经销,隶属子字段(触及柄状物批准)

批准证经纪)。

创建日期:2001年8月7日

(5)前10名名人的公道权益持股

2003年12月31日,前十大隐名所持一份的形势

名次  隐名解释          年根儿持股总计(股)    养育        隐名私下关系相干

1     岱捷描                  80,000        A股

2     聂木金                  75,532        A股

3     厦证记录                63,060        A股

4     张桂香                  58,425        A股         公司未知前10名流

5     万海云                  54,400        A股         通隐名私下假设存

6     乐红飞                  51,556        A股             在关系相干

7     于红                    50,000        A股

8     欧阳天元                50,000        A股

9     吉丽娟                  50,000        A股

10    柴华蓓                  49,834        A股

四、董事、监事、特等使用有管理才能的人和佣人

    1、董事、监事、特等使用有管理才能的人基本形势:

姓 名     辨识性别        职  务                     年纪      任期起止日期

姚雄杰    医疗        董事长                       36     

陈东导演医疗、进行导演                 31     

陈然萍    女朋友        董事                         30     

丁女朋友莞尔、董事会书记员             28     

吴世农    医疗        孤独董事                     47     

舒华英    医疗        孤独董事                     58     

何少平    医疗        孤独董事                     46     

冯光付医疗掌管、中西部及东部各州的县议会大会聚集人           39     

张婉卿    女朋友        监事                         41    

张  萍    女朋友        监事                         36     

张  忠    医疗        副进行导演、财务总监           40     

姓 名                                                  持股数(股)

在开端阶段,足够维持的总计

姚雄杰                                                   0            0

陈  东                                                   0            0

陈然萍                                                   0            0

丁  笑                                                   0            0

吴世农                                                   0            0

舒华英                                                   0            0

何少平                                                   0            0

冯广夫                                                   0            0

张婉卿                                                   0            0

张  萍                                                 200          200

张  忠                                                   0            0

阐明:(1)而且掌管的掌管外,张萍女朋友保留200个SHA。,董事会的安心盟员

事、监事、特等使用有管理才能的人缺席保留公司一份。。

(2)董事、监事、特等使用有管理才能的人在隐名单位击中要害位置:

公司董事长、进行导演、副进行导演、首座财务官是耐用的于公司和收执热木,除中西部及东部各州的县议会外

冯光付医疗,大会聚集人,是深圳的副总统,董事会的安心盟员事、监事、特等使用

接受职员都找错误公司的用桩区分隐名。。

2、董事、监事、特等使用有管理才能的人年度薪酬:

本流言蜚语的开头,公司还没有落实特等神通年薪制。。为公司结局2003磅

的董事、监事、特等使用有管理才能的人的年薪是以薪酬标准为根底的。、据公司引见

分类和法规吃水并每月一次发放。获益公司年度薪酬的公司董事长、进行导演与孤独

董事的给予,应每月一次发放由董事会在拨的。

靠在上面的用头顶、监事、公司特等使用有管理才能的人的年度薪酬完全的。总共六

董事(包孕三名孤独董事)的姓名由,薪酬完全的为一万元。,前三名经过

事薪酬完全的为一万元。,三名孤独董事的年大方为10000元。,而且董事会和隐名除非

行使公司报账费所需的使参与。。公司里有两名特等导演。,结局总财富的1

7万3200元。

公司靠在上面的用头顶、监事、特等使用有管理才能的人12人。10人在公司通行给予。年度流言蜚语

4人超越10万元。3人私下的10-5万元年度给予的数额。年薪为5万磅。

3元。

冯光付医疗,监事,由公司的隐名单,公司不再储备物质额定的给予和福利。



3、本流言蜚语所述某一时代的离任用头顶、监事、特等使用有管理才能的人

姚伟中医疗,本年本公司的董事,辞去了嗨,陈然平女朋友接合为公司董事

,同时,何少平医疗接合的孤独董事,辅助的应海镇,该公司进行导演退职。

4、在本公司某一时代的,缺席指定或辞退公司进行导演。、董事会书记员形势。

5、公司职员形势

到2003年12月31日底,公司职员共285人。。

职员的专业调解:工厂75人,占退职职员总额的;53个检票员,

占退职职员总额的;90技工,占退职职员总额的;文案有管理才能的人4名

9人,占退职职员总额的;18财务有管理才能的人,占退职职员总额的。

活计开化程度:共某个119名本科外面的学历。,占退职职员总额的;

共某个97个学会学历,占退职职员总额的;在中等学校的48名先生,占退职职员总额的

;高中及以下21人,占退职职员总额的。

独一缺席费归休活计。在本流言蜚语的足够维持,归休有管理才能的人的归休费都从Xiame

社会保障使用机构。

五、公司使用建筑物

    1、公司使用形势

公司说公司条例。、储备物质免费入场券法和奇纳冷藏箱的互插金科玉律

问,不竭改进公司使用建筑物。在流言蜚语某一时代的,早已吃水了环绕次要法规。,为了标准公司的运作,建

现代企业名人的建造。次要使满足如次:

(1)隐名和隐名大会:公司条例击中要害条目不竭修正。

,确保接受隐名,格外地中小隐名应具有平行位置。,Strengthen investors

相干使用工作,增强与隐名的沟通;获得隐名用电话流通的并来电请教,让隐名听说公司

运作形势;本公司严厉鉴于标准的问。

聚集、集合隐名大会,在尽量多的选择,让更多的隐名染指,行使

隐名决议,请初级律师作证;公司有理、有理的关系市,从中小隐名得益的进行辩护

得益动身,做到晴朗的有理、即时表演。

(2)用桩区分隐名与股票上市的公司的相干。:公司和用桩区分隐名实施了人事使用。、资产、财务

划分,孤独机构和事情,各自孤独核算、孤独妨碍与风险,董事会、中西部及东部各州的县议会

内心机构可以孤独运作。;公司导演、接受特等导演,如董事会书记员,都是PA。。

(3)董事会和董事会:本公司严厉鉴于条目规则,额外的达到时董事选拔

雇用顺序、正的履行积聚开票制;董事会的人数和有管理才能的人调解适合法度、法度与大众

司规约的问,孤独董事的人数占总额的1/3外面的。;董事会设置董事会。

大会议事分类,公司入席董事能以一本正经一本正经、对董事会和隐名的勤奋的和老实姿态

会,能正的致力于训练,熟习互插金科玉律,听说导演的使参与、工作和妨碍,确保

董事会高效运作和科学决策。

(4)中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会:公司中西部及东部各州的县议会的人数和结合适合、法度与大众司章

追逐问;公司的工作有管理才能的人掌管在本年进行了新的挑出。,新获选的监事、建筑物更有理,

公司的监事可以一本正经公务。,依对隐名一本正经的本质,董事会大会

,活期反省公司财务因此对公司董事、进行导演和安心特等使用有管理才能的人在进行击中要害正确、合

规性进行监视。

(5)业绩评估和鼓励约束机制。:该公司眼前已正的动手建造司法名人。、透亮的董事、

使用者和使用者的业绩评价标准、设计图及互插鼓励约束机制,公司高层使用有管理才能的人的表演

对公司人事科的日常制止与评价;经过严厉的内心把持名人的落实,它早已动员起来起来了。

堆职员的工作正的性和主动权,同时,它也实践上把持了标准柄状物和他。

;导演的指定是下的。、晴朗的、透亮,严厉鉴于顾虑法度的规则进行。

(6)对得益互插者:公司完全的尊敬和进行辩护筑。、团体和安心贷方、职员、客户、消

持票人的法定利息等。,注重与得益互插者的正的协作,协同鞭策公司持续、安康地开展。

(7)通讯表演和透亮度:公司吃水了通讯表演分类。,指定董事会书记员

一本正经通讯表演、隐名的获得和请教;公司可以说法度。、金科玉律和成文法

规则,真实、精确、整整、即时表演通讯,并确保接受隐名都有胜任的的时机通行一封信。

息,进行辩护隐名,尤其隐名的法定利息;公司能说顾虑规则。,即时表演大隐名

在详细通讯和本公司的实践把持的一份变化。

(8)说起巡检: 奇纳证监会厦门特派办于2003年7月21日至7月25日对我公司进行了

日常巡查反省,并于2003年8月15日下发了《说起问厦门鹰圈子一份一份特等快车公司整改

的流通的》(厦证监发[2003]118号)(以下略语《整改流通的》),流言蜚语一定了公司。

迷保送程度、在达到时公司使用建筑物的根底上,指明在的成绩,公司收到整改流通的书。

注重后,薄纸公司董事、监事、特等使用层对整改流通的书进行了一本正经深思。

议论,并结构了《厦门鹰圈子一份一份特等快车公司说起巡行反省发展成绩的整改流言蜚语》,对

据流言蜚语严重的整改,在流言蜚语所述某一时代的,接受已整改的使满足已达到。。

2、孤独董事业绩

董事会按照奇纳储备物质免费入场券监视使用市政耐用的机构流出的《说起在股票上市的公司建造孤独董事制

度数教练的问,孤独董事名人的建造,公司2002次年度隐名大会进行了讨论经过。

挑出何少平医疗为本董事会第四次大会,三位孤独董事供职。,严

通用电气适合国务的顾虑法度、法规、上海储备物质免费入场券市所及香港股票上市的公司条例及细则

胜任的的问。一本正经致力于了流言蜚语期内的董事会和隐名大�

发表评论