实达集团(600734)2011年01月15日 召开 股东大会

摘要股东大会时期:2011-01-151.四处走动的董事会举行选举的深思熟虑的 本着公司六度音程届董事会将于2011年1月9号任期呼气,商定举行 董事会大选,并商定可取之处King Bai Fu老师。、臧佳舜老师、邓宝红老师、邹金仁先 生、戴维兹取自父名杰女人、郝爱俊女人、史金松

股东大会时期:2011-01-15
1.谈论四处走动的举行董事会大选的推荐

    本着董事会六度音程届警卫官呼气,商定举行 董事会大选,并商定可取之处King Bai Fu老师。、臧佳舜老师、邓宝红老师、邹金仁先 生、戴维兹取自父名杰女人、郝爱俊女人、史金松老师为公司第七届董事会董事报考者,推 雷珀涛老师、Pan Min女人、李建慧老师是第七届董事会的孤独董事。

    附件1:董事、孤独董事简历

   董事简历

    1、景百富:男,生于1970年10月,汉族,柴纳国籍,在香港开腰槽老是庇护权。曾 福建世达小集团股有限公司董事长。、现在称Beijing世达科学与技术研制公司董事长。。自 2007    年以后,景百富老师使忙碌昂展使就职华通明略(原“昂展使就职股股有限公司”)    的董事长、使生效经营,他还使忙碌现在称Beijing昂禅降临股有限公司董事长。。以及,景百富先    生眼前还使忙碌其上司降临公司淄博昂展降临股有限公司和海上联欢(青岛)置 股有限公司董事长。景百富老师现为福建出发小集团股股有限公司现实把持    人。

    2、邓宝宏:男,生于1956年8月,汉族,两年制专科学校学历。前福建粮食 死亡公司科长、副使生效经营,柴纳食品畜禽进死亡精明油滑的人寄存监督者,福建福利 丰业食品股有限公司董事长。福州上帝墓园股有限公司董事长。,福州利通 有限责任公司董事长,福州宜昌泰贸易股有限公司董事长。,现在称Beijing安安表明房降临股有限公司    副董事长,福建世达小集团股股有限公司监督。

    3、贾顺刚:男,生于1962年7月,汉族,硕士研究生的。吉林市大兴沟行政院农业委任状林务局    老师、团委教士,共产主义青年团延边青年委任状,延边青年大厦筹备问询处处长, 共产主义青年团延边委任状副教士,吉林节约运转问询处副监督者,吉林省龙井市    教士,常务市镇治安长官,吉琳凯珊化纤厂厂长,西南安全股有限公司董事长、党组    委教士,柴纳国际使就职公司总统。祈福建世达小集团股股有限公司董事长。、福 简世大计算图表知识股有限公司董事长。、现在称Beijing柴纳开展身份证明使就职股有限公司董事长。。

    4、邹金仁:男,生于1954年2月,汉族,1973年2月任务,中共党员。毕 厦门学会工商应付专业,研究生的学历,硕士音阶,较年长者工程师。前福建 闵翔无线电元件厂厂长兼党委教士,闽东汽车(小集团)股股有限公司董事长。祈福 Ltd简胜电子信息(小集团)股有限公司副使生效经营、党委委员,交配信达计算图表小集团 股股有限公司副主席。

    5、戴维兹取自父名街:女,生于1959年1月,汉族,传单二世学会音阶。从1979到1997在柴纳    业堆积供职。在内部地 1979 年至 1994 年在柴纳农业堆积总公司 总公司财政计算部、国际业    务部、全球的堆积贷款问询处;1997年至1997年香港农业堆积 融资公司股有限公司、柴纳农业堆积香港使分叉、农行安全有限责任公司,曾任农行香港使分叉使生效经营。、农银安全股有限公司副使生效经营;1994 年至 1996 年 开路式产品的财源专业课程。1997    年至 1999 年任柴纳快乐股(香港)股有限公司董事、总统辅助物,柴纳快乐卡 香港股有限公司副使生效经营。2000至2010年1月,广州李仲小集团副总统。;    在内部地 2000 年至 2002 年任香港迈特科学与技术小集团股有限公司(香港联交所股票上市的公司代 密码1031)副使生效经营,掌管任务。教会中的任职者现在称Beijing安安表明房降临股有限公司董事长辅助物、福建 世达小集团股股有限公司董事。

    6、郝爱军:女,生于1975年4月,汉族,硕士研究生的。1997 年 8 月—2003 年 5    月在交易科学技术研究院(大唐交易科学与技术产业小集团)任小集团财务处较年长者经营;    2003 年 5 月—2005 年 9 月在大唐高鸿最高纪录用网覆盖技术股股有限公司(深市上市    公司,密码000851)辅助物使生效经营、财务负责人;2005年10月至2008日6    月在交易科学技术研究院(大唐交易科学与技术产业小集团)任资产营业部使生效经营;2008 七月至菊月,任现在称Beijing中发小集团副使生效经营。。2008年10月以后 股股有限公司首座财务官。祈福建出发小集团股股有限公司董事、总    裁、财务总监。  7、史金松:男,生于1964年8月,中共党员,湖南学会财源学学者,厦门 高等院校应付研究生的。柴纳堆积福建使分叉1982年12月至2001年11月 在线任务,在内部地 1998 年 5 月至 2001 年 2 月任柴纳堆积福州使分叉副总裁,2001    年 2 月至 2001 年 11 月任柴纳堆积南平使分叉副总裁(掌管任务)。2001 年 11    月至 2007 年 8 月任泰禾(福建)小集团股有限公司董事副总统、现在称Beijing太和房降临 研制公司使生效经营。2007 年 9 月到目前为止任福建出发小集团股股有限公司副总统、使生效    总统。2009 年 4 月到目前为止任福建出发小集团股股有限公司董事。  孤独董事简历:

    1、潘明:女,生于1970年12月,汉族,入会主任会计师,较年长者主任会计师,记账博士。2001 年至 2009 年任务于上海万隆众天主任会计事务所、一间专业性劳务公司主任会计事务所,曾任该所合伙人。自2010年1月起,他一直是Xin Yong Zho上海分行的合伙人。。

    2、雷伯韬:男,生于1971年10月,汉族,入会主任会计师,本科学历。1994 年至 1996 曾任柴纳海内工程总公司任务人员。,1996 年到目前为止历任利7-amino-1主任会计事务所有限责任公司项目经营、部门经营、合伙人。

    3、李建辉:男,生于1969年6月,汉族,大律师,本科学历。2000 年至 2003 年任 广东海埠法度公司大律师,2003 年至 2007 年任广东君言大糖衣陷阱合伙人, 自2007以后,现在称Beijing京天共城法度公司合伙人。自2009以后,它一直是深圳的新首都。 技术股有限公司孤独董事。 

2。四处走动的中西部及东部各州的县议会大选推荐的深思熟虑的

    本着六度音程届监察局任期呼气,同 中西部及东部各州的县议会的大选,并商定可取之处张健老师。、Li Lina女人是该公司的非职员遗产管理人。 选人。

    附:

    非任务人员监事报考者简历

    1、张  建:男,生于1956年1月,汉族,1975年7月任务,中共党员,毕 厦门学会预调论点,本科学历,节约学家兑现。前福建省石油总公 司筹划某事司理事,厦门石油公司副使生效经营、紧握和运输部副监督者和手术科    科长,福建闽穗使石化协助公司使生效经营,柴纳使石化股股有限公司福建切成特定尺寸的木材 石油子公司副站长,福建电子信息(小集团)股有限公司企业应付部公使。,福 建福半导体装置厂厂长、党委教士,福建计算机知识厂厂长,福建 世达电脑小集团股股有限公司副总统、董事。祈福建出发电脑小集团股有限 中西部及东部各州的县议会主席。

    2、李丽娜:女,1950 年 11 月,汉族,两年制专科学校学历,1969任务,前山西 工程机械厂论点、福州骨愈合染整厂记账、福建广播用网覆盖使就职股有限公司    务经营、福建世达计算图表小集团股股有限公司遗产管理人,教会中的任职者表明使就职华通明略    财务经营。  人事主管简历

    摔跤选手陈美玲:女,生于1963年5月,传单二世学会音阶。曾任现在称Beijing机械破土公司组织工 程子公司财务处总主任会计师。、副科长;现在称Beijing现年铁圈球场是抛弃。;现在称Beijing制冷的碰巧 财务经营知识股有限公司;现在称Beijing世达软件研制股有限公司财务经营;退职大众 现在称Beijing世达科学与技术研制公司是财务经营 股有限公司抛弃。 

三。谈论修正后的大大地。
4。四处走动的修正股东大警卫官事规则的深思熟虑的
5.谈论修正后的《公司董事警卫官事规则》

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