中信国安信息产业股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  贴纸密码:000839 贴纸略语:柴纳国际信托封锁公司国安公报号:2012-16

  公司债券密码:115002 键缩写:国民安全负债情况1

  柴纳国际信托封锁公司国安信息产业股票股份有限公司

  月的第四日届董事会高音部百零五次接触

  发生公报

  公司当船员及其董事会均为同伙抚养许可证。、正确、极盛时,无虚伪记载。、给错误的劝告性规则或主修科目忽略。

  柴纳国际信托封锁公司国安信息产业股票股份有限公司月的第四日届董事会高音部百零五次接触迂回的于2012年5月18日以写成文字的方法向所有的董事收回,接触于2011年5月25日在公司接触室停止。,必不可少的事物去15个董事。,致15位董事,接触禀承公司条例和公司条例的规则传唤。。董事出席接触的讨论,有利并经过跟随发生:

  一、接触以15票付诸表决经过。、0票反、0票弃权有利经过了发生着的董事会换届选出及提高第五届董事会董事申请求职者的打手势。

  董事会月的第四日届任期满期。,地面公司条例的有关规则,公司情节停止董事会的大选。。以下15人被选为D第五董事会申请求职者,非孤独董事申请求职者:孙雅射线、夏桂兰、罗宁、李建一、张健新、秦永忠、孙璐、庄宇、孙璐、刘孝通、李向禹;孤独董事申请求职者:郑力、赵旭东、王兴、傅亮、陈鹏敬。(附上董事申请求职者的基本情况)

  上述的条例草案须提到同伙大会有利。,董事选出采取积聚开票制。。孤独董事应提到同伙大会。。

  二、接触以15票付诸表决经过。、0票反、0次弃权经过了董事薪酬和孤独董事的打手势。。

  董事报应是:董事外部的的公司董事,地面他的函数、演技等享用对应的的有利。;非董事外部的的公司董事,未从公司利润有利。

  孤独董事赞助情节是:每人每年12万元(含税)。内侧的孤独董事郑丽女儿属于退(离)休中管公务员,地面《中共中央纪律检查物资供应所会发生着的普遍的中管公务员辞去公职或许退(离)休后使从事股票上市的公司、基金办理公司孤独董事、孤独监事迂回的书规则(〔2008〕22),公司弱向郑丽女儿发给孤独董事限额。。

  上述的条例草案须提到同伙大会有利。,同伙大会将另行颁布发表。。

  本公报。

  柴纳国际信托封锁公司国安信息产业股票股份有限公司

  董事会

  两个0一点钟或两个5月26日

  附:董事申请求职者的基本情况

  一、非孤独董事申请求职者的基本情况

  孙雅射线有身份地位的人 天赋的于1968,曾任大亚湾核电站国安产业群副总统Huiz、执行导演、公司执行导演。柴纳国际信托封锁公司环形物股票股份有限公司执行导演助手、柴纳国际信托封锁公司股票股份有限公司执行导演助手、柴纳国际信托封锁公司国安环形物股份有限公司副董事长兼执行导演、柴纳国际信托封锁公司国安股票股份有限公司董事。、公司副董事长。现土地兴业公司80股票,908股。

  夏贵兰女儿 天赋的于1962,曾任现在称Beijing国安大酒店副总统。、执行导演、柴纳国际信托封锁公司国安公司董事、副总统。在职者柴纳国际信托封锁公司国安环形物股份有限公司副董事长。。、公司副董事长。现土地兴业公司69股票,346股。

  罗宁有身份地位的人 天赋的于1959,曾任现在称Beijing国安电器公司副总统。、柴纳联通(微博)高音部分部副总统、执行导演。柴纳国际信托封锁公司环形物股票股份有限公司执行导演助手、柴纳国际信托封锁公司股票股份有限公司执行导演助手、柴纳国际信托封锁公司身体办理股份有限公司董事长兼执行导演。、柴纳国际信托封锁公司国安环形物股份有限公司副董事长、柴纳国际信托封锁公司国安股票股份有限公司董事。、公司董事。现土地兴业公司69股票,346股。

  李建一有身份地位的人 天赋的于1967,柴纳国际信托封锁公司国安环形物股份有限公司副总统、公司副总统、柴纳国际信托封锁公司海运事务乘直升飞机股票股份有限公司执行导演、党委教士。在职者柴纳国际信托封锁公司国安环形物股份有限公司副董事长。。、公司董事。现土地兴业公司44股票,304股。

  张健新有身份地位的人 天赋的于1962,柴纳国际信托封锁公司国安公司副总统、副总统。柴纳国际信托封锁公司国安环形物股份有限公司董事。、副总统、公司董事。现土地兴业公司69股票,346股。

  秦永中有身份地位的人 天赋的于1957,历任公司副总统、执行导演。柴纳国际信托封锁公司国安环形物股份有限公司董事。、常务副总统、公司董事。现土地兴业公司23股票,112股。

  孙露有身份地位的人 天赋的于1974,柴纳国际信托封锁公司国安股票股份有限公司副总统、公司副总统。在职者公司董事兼执行导演。不赞成公司股票。

  庄宇有身份地位的人 天赋的于1958,使从事现在称Beijing国安世纪买卖公司执行导演。、现在称Beijing柴纳国际信托封锁公司国安工贸环形物副总统。在职者柴纳国际信托封锁公司国安公司副总统,惠州大亚湾核电站市。、柴纳国际信托封锁公司国安环形物股份有限公司副总统、北海柴纳国际信托封锁公司国安工商新世界发展股份有限公司董事长。、党总支教士。不赞成公司股票。

  刘孝通有身份地位的人1960年天赋的,柴纳国际信托封锁公司表达条办理股份有限公司副总统,在职者公司副总统兼董事会写字台。现土地兴业公司6股票,496股。

  李向禹有身份地位的人 天赋的于1967,柴纳国际信托封锁公司国安公司总会计机关副导演、柴纳国际信托封锁公司国安环形物股份有限公司总会计机关副导演。柴纳国际信托封锁公司国安股票股份有限公司情节总会计机关副导演、柴纳国际信托封锁公司国安环形物股份有限公司财务导演、银城黑色金属环形物股票股份有限公司有管理才能的人。不赞成公司股票。

  二、孤独董事申请求职者的基本情况

  郑丽女儿 天赋的于1935,国民布置图局复杂的局副处长、国民计委全部时间物资供应所、审计署副总审计长、党组身体部位、国民开拓堆积中西部及东部各州的县议会监事、国务院特殊督察、柴纳内容审计协会会长,眼前是公司的孤独董事。。作为公司的孤独董事,与公司、桩同伙与实践把持人暗中不存在中间定位性。,不赞成公司股票。

  赵旭东有身份地位的人天赋的于1959,柴纳政法中学历任教员、美国密歇根州中学法学院进修生,在职者柴纳人民中学理财法学院副教长、柴纳法学会商务行为研究会副会长、现在称Beijing法度学会副会长、柴纳国际理财买卖仲裁物资供应所会仲裁判定、现在称Beijing仲裁物资供应所会仲裁判定、现在称Beijing商工法度公司兼任法律顾问、柴纳贴纸监督办理物资供应所会训诫者、现在称Beijing市公安局(微博)专家商议物资供应所会物资供应所、公司孤独董事。作为公司的孤独董事,与公司、桩同伙与实践把持人暗中不存在中间定位性。,不赞成公司股票。

  圣经七天使之一有身份地位的人 天赋的于1938,使从事航空部101站技师。,源自高空部的301名技师、高级技师,兵器工业部副监督者、局长,眼前是公司的孤独董事。。作为公司的孤独董事,与公司、桩同伙与实践把持人暗中不存在中间定位性。,不赞成公司股票。

  傅亮有身份地位的人 天赋的于1952,曾任现在称Beijing工贸联络公司副总统。、现在称Beijing深圳公司执行导演、铁道部国际理财合作司导演、柴纳用围栏围进出口控股公司执行导演、深圳中铁理财开拓控股公司执行导演,深圳著名开着的运动俱乐部股份有限公司董事长。、公司孤独董事。作为公司的孤独董事,与公司、桩同伙与实践把持人暗中不存在中间定位性。,不赞成公司股票。

  陈鹏敬有身份地位的人1954年天赋的,曾任柴纳用围栏围进出口公司办公室监督者。、深圳中铁理财开拓控股公司办公室监督者、深圳金世纪工商新世界发展股份有限公司董事。,在职者深圳金河封锁新世界发展股份有限公司董事长。、公司孤独董事。作为公司的孤独董事,与公司、桩同伙与实践把持人暗中不存在中间定位性。,不赞成公司股票。

  上述的董事没受到证监会等机关的奖励。,注意公司条例等中间定位法度、法度、法规需求的吸引住前提。

  贴纸密码:000839 贴纸略语:柴纳国际信托封锁公司国安公报号:2012-17

  公司债券密码:115002 键缩写:国民安全负债情况1

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  董事会第二十一次接触月的第四日届接触公报

  柴纳国际信托封锁公司国安信息产业股票股份有限公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会第二十一次接触于2012年5月25日午前在公司接触室传唤,3位监事应厕足其间接触。,给3位有管理才能的人。,注意《公司条例》和《公司条例》的有关规则。与监事有利并经过跟随发生:

  1、接触以3票付诸表决经过。,0票反,0票弃权有利经过了发生着的公司中西部及东部各州的县议会换届选出及提高第五届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者的打手势。

  地面公司条例的有关规则,该公司情节停止超等的董事会的大选。,选赵伟平、刘欣同伙中西部及东部各州的县议会。(监事申请求职者基本情况)

  2、接触以3票付诸表决经过。,0票反,0次弃权经过了公司监事报应的打手势。。

  公司掌管薪酬情节是:掌管外部的的公司的掌管。,地面他的函数、演技等享用对应的的有利。;非掌管外部的的公司的掌管。,未从公司利润有利。

  上述的两项做出计划须经同伙有利及称许。,内侧的,超等的选出中采取积聚开票制。。

  由公司活计代表大会民主选出发生的,从雷雪玲使从事第五届中西部及东部各州的县议会代表。(职员有管理才能的人基本情况)

  本公报。

  柴纳国际信托封锁公司国安信息产业股票股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  两个一点钟或两个5月26日

  附:监事申请求职者基本情况

  一、同伙生长物监事申请求职者的基本情况

  赵伟平有身份地位的人 天赋的于1953,曾任现在称Beijing国安电器公司副总统。。柴纳国际信托封锁公司国安股票股份有限公司副总统、现在称Beijing国安电器公司执行导演、公司中西部及东部各州的县议会主席。现土地兴业公司23股票,112股。

  刘欣女儿 天赋的于1963,使从事现在称Beijing国安工商股份有限公司人事部副导演、柴纳国际信托封锁公司国安公司人事部导演。柴纳国际信托封锁公司国安环形物公司副总统、我公司掌管。现土地兴业公司23股票,112股。

  监事申请求职者不受柴纳贴纸监管机构奖励。

  二、活计有管理才能的人基本情况

  雷雪玲有身份地位的人 天赋的于1969,使从事现在称Beijing国安进行旅馆式办公副总统。、副总统,在职者现在称Beijing国安大酒店执行导演。、公司职员掌管。现土地兴业公司6股票,612股,它没受到柴纳证监会和O的奖励。。

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