中信海直:2015年度独立董事述职报告(贾庭仁)_中信海直(000099)股吧

公报日期:2016-03-22

柴纳国际信托投资公司海运事务用直升飞机载送股份有限公司

孤独董事2015年度公报

(贾庭仁)

个人贾庭仁作为柴纳国际信托投资公司海运事务用直升飞机载送股份有限公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,次要成分《中华人民共和国公司法》、深圳ST孤独董事立案估量、几乎股票上市的公司正态化运营的指示方向风景、孤独董事身体及另一个规则,真理处死孤独董事责任感,勤勤恳恳地处死法规和右方的,出力维持公司和全部同伙的净值利润率。,助长公司正常化运作,完成时公司施行妥协。个人原级形容词侍候2015年度董事会的相干开会,就董事会大问题颁发孤独风景。现时我将揭晓我的体现时2015。:

一、我的基本事件

担负柴纳营业部副总统、政府形成筑投资政务会从量税职业运动组织的行政施行员。归休后担负专家政务会常务政务会。,公司孤独董事。

二、分担者董事会开会和同伙大会

孤独董事在董事会中间的列席事件

延续两遍吗?

本揭晓应参考书 以符合方法参

孤独董事姓名 现场列席人数 代表列席人数 出勤次数 缺乏亲自侍候开会

董事会开会次数 附带说明次数 议

贾庭仁 8 6 2 0 0 否

列席同伙大会的孤独董事人数 0

2015,公司聚集了8次董事会开会。,我列席了公司第五届董事会8次开会。。董事会开会前,在公司施行层及相干机关的相配下,默认并获取方针决策所需的相干书信。,仔细的转为气质,人们为开会开票做了全部的预备。;开会和谐,全部打手势都被听取和审察。,原级形容词分担者议论并求婚有理提议。,成立、公平地表达风景。,在董事会的科学方针决策中详尽阐述应大约功能。。在揭晓期内,次要事情方针决策和另一个专业是,合法无效,申报PE和谐参考董事会开会的一切打手势要求,缺乏异和解弃权。。

三、表达孤独风景

揭晓期,作为公司的孤独董事,次要成分关心规则,12个孤独风景和在前锋位置同意,缺乏反往年的董事会开会和另一个事项的公司。,详细如次:

外观工夫 颁发事项 凡例

公司孤独董事几乎2015年度公司与柴纳国际信托投资公司筑发动存借 第五届董事会第十一名

2015.2.12 事前认可财政上菜用具事情 次开会

公司孤独董事几乎2015年度公司与柴纳国际信托投资公司筑发动存借 第五届董事会第十一名

2015.2.12 财政上菜用具业相干市之我见 次开会

直接行动董事报考者的公司孤独董事 第五届董事会第十一名

2015.2.12 人类风景 次开会

公司孤独董事揭晓期外面的保证人人、关系市及相干公司第五板第十二

2015.3.17 基金工作专项资金孤独风景 次开会

孤独董事对公司利润分配的孤独性 第五届董事会第十二名

2015.3.17见 次开会

公司孤独董事重启公司财务审计书房 第五届董事会第十二名

2015.3.17 薪酬孤独风景 ……
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