中信海直:2015年度独立董事述职报告(贾庭仁)_中信海直(000099)股吧

公报日期:2016-03-22

奇纳河国际信托投资公司海运事务用直升飞机载送股份有限公司

孤独董事2015年度公报

(贾庭仁)

自己贾庭仁作为奇纳河国际信托投资公司海运事务用直升飞机载送股份有限公司(以下简化“公司”)的孤独董事,阵地《中华人民共和国公司法》、深圳ST孤独董事立案主意、上股票上市的公司规格化运营的直系的看待、孤独董事名物及另外规则,真实可信的手段孤独董事职责或工作,勤勤恳恳地手段金科玉律和正常的,竭力维修事情公司和非常配偶的有益于。,助长公司恢复友好状态运作,完备公司行政机关布置。自己迅速的结合2015年度董事会的互相牵连议论会,就董事会重大问题颁发孤独看待。现时我将成绩报告单我的表示时2015。:

一、我的基本条款

任职奇纳河营业部副总统、国民冲洗岸投资协商会议全部工夫专员。归休后任职专家协商会议常务协商会议。,公司孤独董事。

二、分担者董事会议论会和配偶大会

孤独董事在董事会做成某事列席条款

陆续两倍吗?

本成绩报告单应求教于 以通信方法参

孤独董事姓名 现场列席人数 代表列席人数 出勤次数 缺席亲自结合议论会

董事会议论会次数 高处次数 议

贾庭仁 8 6 2 0 0 否

列席配偶大会的孤独董事人数 0

2015,公司召集了8次董事会议论会。,我列席了公司第五届董事会8次议论会。。董事会议论会前,在公司行政机关层及互相牵连机关的相配下,变得流行并获取方针决策所需的互相牵连教训。,当心复习功课吃得过多,本人为议论会开票做了全部的预备。;议论会调准速度,全部提议都被听取和审察。,迅速的分担者议论并筹集有理提议。,成立、公平地表达看待。,在董事会的科学方针决策中精巧的应大约功能。。在成绩报告单期内,首要事情方针决策和另外专业是,合法无效,见报PE调准速度指的是董事会议论会的掌握打手势,缺席异讲和弃权。。

三、表达孤独看待

成绩报告单期,作为公司的孤独董事,阵地关系规则,12个孤独看待和提前把关,缺席反往年的董事会议论会和另外事项的公司。,详细列举如下:

门侧工夫 颁发事项 凡例

公司孤独董事上2015年度公司与奇纳河国际信托投资公司岸形成存借 第五届董事会第十一名

2015.2.12 事前授权银行家的职业检修事情 次议论会

公司孤独董事上2015年度公司与奇纳河国际信托投资公司岸形成存借 第五届董事会第十一名

2015.2.12 银行家的职业检修业互相牵连买卖之我见 次议论会

提供食宿董事攻读学位者的公司孤独董事 第五届董事会第十一名

2015.2.12 人类看待 次议论会

公司孤独董事成绩报告单期外部情况授权、关系买卖及互相牵连公司第五板第十二

2015.3.17 基金雇用专项资金孤独看待 次议论会

孤独董事对公司利润分配的孤独性 第五届董事会第十二名

2015.3.17见 次议论会

公司孤独董事重启公司财务审计研讨 第五届董事会第十二名

2015.3.17 薪酬孤独看待 ……
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