西安旅游股份有限公司公告(系列)

  联系法典:000610 联系简化:

西安任职期

公报号:2013—16

  西安任职期共同承担有限公司

  D第六感觉届董事会第二十次议论会公报

  公司和董事会一群干杯A的忠实。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的申报或大师忽略。

  一、议论会警告的时期和方式

  西安

相互相干实用走势

任职期共同承担有限公司(以下简化“公司”)第六感觉届董事会第二十次议论会警告于2013年7月15日以写成文字的方式警告入席董事。

  二、议论会检阅与列席

  第六感觉届董事会第二十次议论会于7月25日、2日集合。

  9点30分在公司议论会室。这次议论会应占董事会的9。,高达9(包含Ren Fei教员),因他心不在焉插一脚竞赛。,以开票方式插一脚议论会。。中西部及东部各州的县议会3次议论会。议论会由姓氏主席谢平伟教员掌管。。议论会适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。

  三、打手势的考虑情境

  1、董事选击中要害和董事会七名董事的打手势。这一举起仍需参考公司的第一份过期档案。。

  公司第六感觉届董事会任期满期,依公司条例、《公司条例》随着《计划击中要害在股票上市的公司创办孤独董事规定的影响看》等关系到规则,西安戒指有限责任心公司,该公司的界分隐名,被举起、张宏卫教员、岳福云教员、景颖洁教员、王玮教员、徐鹏教员是Copman公司第七届董事会的报考者。、马小辉教员是第七届董事会的孤独董事。孤独董事人数未成功3的销路。,公司将完成的孤独DIR的举起和选击中要害。。

  董事和孤独董事报考者的简历列举如下。

  开票算是:9票称许,0票支持,0弃权。

  2、考虑经过了《计划击中要害叫进来天健会计任务公司为公司二一三年度财务审计机构的打手势》。这一举起仍需参考公司的第一份过期档案。。

  公司续聘天健会计任务公司为公司2013年度审计机构。失业年,年薪21万元民币。

  Tianjian会计任务公司的根本情境列举如下

  命名:田建会计任务公司

  住地:杭州西溪路128号9层

  落实合伙人:胡少贤

  预示资金:民币6000万元

  牌照:330000000058762

  商业类型:一种特别的协同交情

  默许支撑展现:商业计算报表审计、期查帐揭晓、商业资金证实、期验资揭晓、处置商业合并、分离的、清算击中要害审计事情,期相互相干揭晓;审计年度根本收支决算、代劳会计任务、税务商量、支撑商量、会计任务火车;金科玉律规则的否则服役。

  预示会计任务师序列号

  发行机构:浙江省财政厅

  会计任务公司联系、将来的营业执照编号:000494

  文凭机关:中华民共和国金库、柴纳联系监督支撑使服役

  开票算是:9票称许,0票支持,0弃权。

  3、考虑经过了《计划击中要害集合2013年最早暂时隐名大会的打手势》。

  开票算是:9票称许,0票支持,0弃权。

  情节详见2013年7月26日登载在联系时报和巨潮信息网()网上的《计划击中要害集合2013年最早暂时隐名大会的警告》。

  本公报。

  西安任职期共同承担有限公司董事会

  7月25日213

  附件:

  西安任职期共同承担有限公司

  董事会第七届董事会的简历

  非孤独董事简历

  谢平伟:爷们,汉族,广东潮安人,生于1961年10月,1979年11月退伍,硕士学习生,中共党员,最高级布置图师技术职称。先后在彼苍雷达装置26团、航空36师、美国空军工程学会公务员,2004让后,任西安任职期戒指有限责任心公司封锁设计作品情节部干才。弯垂下来的西安任职期共同承担有限公司董事长。界分隐名与现在的无相干,眼前不设想实用,柴纳证监会和否则关系到部门和普尼均未受到处分。,学习公司条例和否则相互相干法度、法度资历和销路。

  张宏卫:爷们,汉族,河南长垣人,生于1967年7月,退职学会教书,1984年10月插一脚任务,2003年7月柴纳共产党积聚而成。西安任职期戒指有限责任心公司原局长,西安汤城戒指公司党委书记、纪委、工会主席、中西部及东部各州的县议会主席。弯垂下来的西安任职期共同承担有限公司总干才。界分隐名与现在的无相干,眼前不设想实用,柴纳证监会和否则关系到部门和普尼均未受到处分。,学习公司条例和否则相互相干法度、法度资历和销路。

  岳福云:男,汉族,陕西Dali人,生于1962年11月,退职学会教书,会计任务师,1982年7月插一脚任务。西安任职期共同承担有限公司原财务总监、西安餐饮共同承担有限公司董事长、副总干才。弯垂下来的西安任职期共同承担有限公司常务副总干才。界分隐名与现在的无相干,眼前不设想实用,柴纳证监会和否则关系到部门和普尼均未受到处分。,学习公司条例和否则相互相干法度、法度资历和销路。

  景颖洁:爷们,汉族,Shaanxi西安市民,生于1969年12月,本科学历。2001在柴纳共产党积聚而成,曾任西安任职期共同承担有限公司北海鼎盛长安酒店、小夜曲皇宫酒店总干才、东南大酒店总干才。西安任职期共同承担有限公司副总干才。界分隐名与现在的无相干,眼前不设想实用,柴纳证监会和否则关系到部门和普尼均未受到处分。,学习公司条例和否则相互相干法度、法度资历和销路。

  王玮:爷们,汉族,陕西西安人,生于1971年3月,本科学历。1999在柴纳共产党积聚而成,肩膀香港大鲍餐厅常务副总干才、西安唐城戒指共同承担有限公司纪委。眼前,西安任职期戒指有限责任心公司支撑部干才。。眼前不设想实用,柴纳证监会和否则关系到部门和普尼均未受到处分。,学习公司条例和否则相互相干法度、法度资历和销路。

  徐鹏:爷们,汉族,陕西华阴人,生于1973年4月,硕士学习生,政府机师技术职称。2006年5月柴纳共产党积聚而成,1996年7月插一脚任务,在西安民轧粉车间任务。西安任职期戒指有限责任心公司重要官职副董事长。。眼前不设想实用,柴纳证监会和否则关系到部门和普尼均未受到处分。,学习公司条例和否则相互相干法度、法度资历和销路。

  孤独董事报考者简历

  王筝宾,男,汉族,生于1961年6月8日,硕士学习生,1987插一脚任务。1987年7月至1997年7月,她在自北地节约支撑学院肩膀教员。,诺斯节约支撑学院支撑系董事长,东南学会节约支撑学院愉快宁静的晚年。界分隐名与现在的无相干,眼前不设想实用,柴纳证监会和否则关系到部门和普尼均未受到处分。,学习公司条例和否则相互相干法度、法度资历和销路。

  马小辉,男,汉族,生于1969年6月29日,本科学历,预示会计任务师、节约教员技术职称。1991插一脚任务。先后在柴纳建设将存入银行西安支流、柴纳建设将存入银行陕西支流、陕西金宇商业戒指、东亚将存入银行西安支流、陕西龙洋节约新世界发展有限公司。2012年6月到如今,西安东商物业支撑有限公司董事长。。界分隐名与现在的无相干,眼前不设想实用,柴纳证监会和否则关系到部门和普尼均未受到处分。,学习公司条例和否则相互相干法度、法度资历和销路。

  联系法典:000610 短期联系:西安任职期业 公报号:2013-17号

  西安任职期共同承担有限公司

  计划击中要害第六感觉届议论会第十四届议论会结果的公报

  公司一群和中西部及东部各州的县议会干杯保证。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的申报或大师忽略。

  一、议论会警告的时期和方式:

  西安任职期共同承担有限公司(以下简化“公司”)第六感觉届中西部及东部各州的县议会第十四次议论会警告于2013年7月15日以写成文字的方式收回。

  二、议论会检阅与列席:

  公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会第十四次议论会于2013年7月25(周四)午前在公司议论会室集合,3大监事应上中西部及东部各州的县议会,现在的到3。议论会由C的中西部及东部各州的县议会主席掌管。。这次议论会的立即决议方式,议论会适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。

  三、打手势的考虑情境:

  1、七届中西部及东部各州的县议会监事和监事报考者名单。并称许将打手势参考给公司的第一体暂时隐名。。

  第六感觉届中西部及东部各州的县议会任期满期,依公司条例、公司条例的关系到规则,西安任职期戒指有限责任心公司界分隐名举起M、赵宇玲未婚妻是第七届董事会中西部及东部各州的县议会报考者,很监事报考者经大会选击中要害发生。,公司的第七届中西部及东部各州的县议会将与。反对论证中显示掌管报考者的简历。。

  确保中西部及东部各州的县议会的正规军运转,新中西部及东部各州的县议会视事前,原管理者仍依法办事。、行政规章和否则正常化贴壁纸的销路,负责执行监督的行动、过程或作用义务。

  开票算是:3票称许、0票支持、0弃权

  2、考虑经过了《计划击中要害叫进来天健会计任务公司为公司二一三年度财务审计机构的打手势》。这一举起仍需参考公司的第一份过期档案。。

  公司续聘天健会计任务公司为公司2013年度审计机构。失业年,年薪21万元民币。

  开票算是:9票称许,0票支持,0弃权。

  本公报。

  西安任职期共同承担有限公司中西部及东部各州的县议会

  7月25日213

  附件:

  西安任职期共同承担有限公司

  掌管报考者的简历

  一次:夫人,汉族,陕西西安人,生于1979年11月,两年制专科学校学历,政工师,1999年8月插一脚任务,2002年6月柴纳共产党积聚而成。肩膀西安任职期戒指恒大房屋戒指总干才副的、重要官职董事长。弯垂下来的西安任职期共同承担有限公司工会主席。增金心不在焉设想公司共同承担,否则管理者、监事报考者、否则设想公司百分之五很共同承担的隐名、现在的调节剂暗中心不在焉关系。,柴纳证监会、深圳联系交易所的处分与处分。

  赵玉玲:夫人,生于1969年1月,两年制专科学校学历,副的政府机师,1988插一脚任务,1997年6月柴纳共产党积聚而成。林宫饭馆原副总干才、关中草屋党中央委员会,关中草屋总干才。赵宇玲未婚妻设想该公司30的共同承担。,000股,否则管理者、监事报考者、否则设想公司百分之五很共同承担的隐名、现在的调节剂暗中心不在焉关系。,柴纳证监会、深圳联系交易所的处分与处分。

  联系法典:000610 短期联系:西安任职期业 公报号:2013-19号

  西安任职期共同承担有限公司

  职工代表选击中要害公报

  公司一群和中西部及东部各州的县议会干杯保证。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的申报或大师忽略。

  西安任职期共同承担有限公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会,确保中西部及东部各州的县议会的正规军运转,依公司条例、公司条例的关系到规则,2013年7月18日,公司职工代表大会在COMP议论会室集合。。

  议论会被慎议论过。,经过开票的方式选击中要害张雅街教员为公司第七届中西部及东部各州的县议会职工代表监事(团体简历附后),任期三年,将与公司2013 年最早暂时隐名大会选击中要害发生的两名隐名代表监事协同结合公司第七届中西部及东部各州的县议会。

  西安任职期共同承担有限公司中西部及东部各州的县议会

  7月25日213

  附件:张雅街教员团体简历

  张雅街,男,生于1968年8月,郑州出生地,两年制专科学校学历,群众政府特征。1985年11月插一脚任务,1985年11月至1990年12月在河南省郑州纸袋厂任务;1991年1月至2001年1月在陕西省紧抱任务;2001年2月至2006年8月在金花封锁有限公司任务;2006年9月至2013年2月在天辰工贸子公司任总干才副的、副总干才;2013年2月直到今天任西安任职期共同承担有限公司物业支撑子公司副总干才。非持股实用,柴纳证监会及其它关系到部门的处分和联系交易所惩戒。

  联系法典:000610 短期联系:西安任职期业 公报号:2013-20号

  西安任职期共同承担有限公司集合

  二一三年最早暂时隐名大会的警告

  公司和董事会一群干杯A的忠实。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的申报或大师忽略。

  一、议论会集合的根本情境

  1、检阅人:西安任职期共同承担有限公司第六感觉届董事会

  2、使坐落在:西安任职期共同承担有限公司议论会室

  3、议论会地址:西二环27号西安任职期大厦七层

  4、决议:隐名大会举行现场决议

  5、议论会时期:2013 午前9:30(周一)午前9:30。

  6、列席瞄准:

  (1)使靠近2013年8月7日(星期三)收盘时在柴纳联系完全符合结算有限责任心公司深圳子公司完全符合在册的本公司隐名。

  (2)公司董事、监事、最高级支撑人员。

  (3)公司叫进来的辅导员。

  二、议论会考虑

  1、董事会选击中要害更动打手势评析

  谢平伟被选第七届董事会孤独董事

  选击中要害张宏卫教员为第七届世界将存入银行孤独董事

  计划击中要害选击中要害岳福云教员为公司第七届董事会非孤独董事的打手势;

  计划击中要害选击中要害景颖洁教员为公司第七届董事会非孤独董事的打手势;

  计划击中要害选击中要害王玮教员为公司第七届董事会非孤独董事的打手势;

  徐鹏教员被选第七届董事会孤独董事

  计划击中要害选击中要害王筝宾教员为公司第七届董事会孤独董事的打手势;

  计划击中要害选击中要害马小辉教员为公司第七届董事会孤独董事的打手势。

  该打手势已经过第二十届六届六中全会考虑经过。。该法案的情节在J公司的联系时报中解释。、《联系日报》和巨潮信息网()上登载的《D第六感觉届董事会第二十次议论会公报》。该法案落实积聚开票规定。,孤独董事报考者的资历与孤独性,它将与报考者同时参考议论会。。

  2、《中西部及东部各州的县议会更动选击中要害条例草案》述评。

  论被选为隐名监事的女职工的行动

  论赵宇玲未婚妻作为公司隐名中西部及东部各州的县议会的选击中要害。

  这次议论会选击中要害发生的隐名监事将与公司职工代表大会选击中要害发生的职工代表监事协同结合公司第七届中西部及东部各州的县议会。该法案落实积聚开票规定。。

  条例草案已于六次第十四次议论会考虑经过。。该法案的情节在J公司的联系时报中解释。、《联系日报》和巨潮信息网()上登载的《计划击中要害第六感觉届议论会第十四届议论会结果的公报》。

  3、考虑《计划击中要害叫进来天健会计任务公司为公司二一三年度财务审计机构的打手势》。

  三、列席完全符合手续

  1、完全符合手续:

  (1)社团隐名完全符合

  社团隐名法定代理人该当具有共同承担、公司钤营业执照硬拷贝硬拷贝、社团充其量的证明和本人充其量的完全符合,还需求社团的代表权和出工证。。

  (2)团体隐名完全符合

  团体隐名需求团体充其量的证、隐名解释卡及持股迹象容易搬运完全符合手续;受付托列席的隐名代劳人还须设想列席人充其量的证和委托代表权。

  是你这么说的嘛!隐名可按是你这么说的嘛!销路描绘完全符合。。

  2、预示时期:2013 从8月8日到8月9日的任务时期

  午前9点-11点30分 午后2点-午后5:30

  3、预示地址:西安任职期大厦七层办公楼。

  4、注:列席隐名大会的隐名和隐名代表。

  四、关系到注意事项:

  1、隐名因故不克不及列席议论会,付托委托代劳人插一脚。付托代劳人列席的,在付托代表权中,每一体垫子的处罚或支持。,以为代劳人有权本人开票。。

  2、列席议论会。

  3、触点:梦芽、秦堃

  联系电话:(029)82065555

  传 Trime:(029)82065500(描绘:请参阅董事会重要官职)

  邮 编:710061

  西安任职期共同承担有限公司

  董事会

  7月25日213

  附件:

  委托代表权

  专门地付托 教员(未婚妻)代表本人(本公司)列席西安任职期共同承担有限公司二一三年最早暂时隐名大会并替换行使决议权。

次要隐名账目: 设想共同承担的客户数:
校长充其量的证号码(社团隐名营业执照):
署名人署名:
客户充其量的证号码:

  以下是信托的的以下开票。 ”):

  1、计划击中要害董事会选击中要害的打手势的认真思考

非孤独董事报考者 积聚开票数 处罚(分享)
谢平伟
张宏卫
岳福云
景英杰
王 伟
徐 鹏

  (注:本案决议采取积聚开票制;。积聚开票是每个隐名和隐名设想的共同承担数。,在为每个报考者开票时,选票的总散布应该是AL。。)

  (注:本案决议采取积聚开票制;。积聚开票是每个隐名和隐名设想的共同承担数。,在为每个报考者开票时,选票的总散布应该是AL。。)

  2、计划击中要害选击中要害中西部及东部各州的县议会的打手势的认真思考

  (注:本案决议采取积聚开票制;。积聚开票是每团体设想的开票权的定量的产品。,在为每个报考者开票时,选票的总散布应该是AL。。)

  3、考虑《计划击中要害叫进来天健会计任务公司为公司二一三年度财务审计机构的打手势》。

票据情节 决议看
考虑《计划击中要害叫进来天健会计任务公司为公司二一三年度财务审计机构的打手势》 称许 支持 弃权

  是否信托的未能对是你这么说的嘛!莫蒂作期体的开票预示,信托的可以确定本人开票确定。。

  付托人署名:

  付托日期: 年 月 日

  西安任职期共同承担有限公司

  孤独董事关系到事项的孤独看

  一、董事会更动选击中要害的孤独看

  依柴纳证监会《计划击中要害在股票上市的公司创办孤独董事规定的影响看》随着公司条例的关系到规则,作为西安任职期共同承担有限公司的孤独董事,we的一切格形式对公司第六感觉届董事会第二十次议论会《计划击中要害董事会换届及第七届董事会董事报考者的打手势》,颁发以下孤独看

  1、董事会报考者的举起有法度规则、论支撑层对股票上市的公司董事资历的规则,有落实董事义务所基本要素的任务经验,公司条例规则的否则资历,举起的墨守法规、无效。

  2、这次举起的孤独董事报考者适合《计划击中要害在股票上市的公司创办孤独董事规定的影响看》、《股票上市的公司管理指示》、公司条例规则的资历,孤独任务和执行责任心的任务经验,举起的墨守法规、无效。称许举起第七届董事会报考者和念珠菌属。

  二、计划击中要害叫进来2013家财政审计机构的孤独看

  依创办孤独董事规定的影响看、公司条例和孤独董事的关系到规则,作为西安任职期共同承担有限公司的孤独董事,计划击中要害公司第六感觉届董事会第二十次议论会的认真思考,颁发以下孤独看

  经审察,天健会计任务公司有联系、将来的事情审计资历,该学习一切阜的实际经验。,满意公司年度审计的需求,公司和公司的整数使产生兴趣也心不在焉受到一点伤害。。因而,称许叫进来Tianjian会计任务公司作为年度审计机构,并称许向公司隐名大会考虑。

  孤独董事:王筝宾 马小辉 王 沛

  7月25日213

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