全柴动力:2010年年度股东大会会议材料_白云山(600332)_公告正文_财经

安徽柴柴电力共用共用少量地公司2010年复岁会

4月29日,二

    议         程

时间:2011年4月29日星期五午前8:30

地    点:江苏省淡黄色市玄武区中山陵四方城 2 号淡黄色国际大会大酒店

参会权杖

主持:Shele主席

一、主席作了作序言

二、 沉着事项:

1、2010年度董事会工艺流程语句

2、2010年度中西部及东部各州的县议会工艺流程语句

3、2010年度公报及摘要

4、论资产减值预备、预备坏账和点名废物的票据

5、2010年度决算表

6、2010年度言归正传分派示意图

7、2011年度关系方市预算

8、         选择第五届董事会董事的安排

9、董事会第五届社交监事选择安排

10、论董事会的改建、中西部及东部各州的县议会和遗嘱完成人薪酬考试条例草案

11、在四周2011年度审计机构任用的提议

三、听见2010年度孤独董事的使知晓

四、合股同意

五、 开票由舆论决定

1、选拔监视、计票人

2、由监、验票侦查

3、合股开票

4、颁布颁发开票坐果

六、公司2010年度合股大会后果

七、大声朗诵法度微量书

八、签名

1

全柴电力2010届年会素质

钞票1

2010年度董事会工艺流程语句

合股和合股代表

2010,公司监督者会精确的依照互插控制。、公司条例和大大地的控制,

一直把公司和合股的最大创言归正传作为守则,忠实的、诚信、勤勤恳恳公务,严

合股大会后果的成就,做好了所流行的一做切片代表团。现时,我代表公司

董事会作 2010年度董事会工艺流程语句,请予沉着。

一、过来岁的代表团检验

(1)处理条款

2010 年,良好的微观典礼,为公司健康开展企图有利条款,国家的大

汽车创造业的力开展,继续执行汽车下乡策略性,农耕机械置办奖金继续累积而成

变强,在奇纳柴油引擎街市的必要的东西。

依托良好的街市典礼和积年的经历堆积,使知晓期内,公司一运动场将就了它

事业继续存在优势,凸街市方位,鉴于手法改善、修理晋级、产额棉纸优选法

神速地委托性,却更掌握街市节奏,合意的人的产额和销增长神速。,更多的生长

大了街市份额。在另一运动场,放慢队形和堆积新的竞赛优势,凸合意的人

大规模的和大规模的使得意、变革充其量的使得意、服役充其量的使得意、监督水平使得意、权杖素质提

鉴于增长的合意的人构造装饰,紧紧环绕多缸柴油运动肌,这一主导勤劳将

木料越大越结实。。

使知晓期内,全树林技术的更多的晋级,合意的人构造的更多的装饰。2010 年,

全木4B1、4B2双IV运动肌接踵做饭,其静态性、经济学的等关键参数

均适合设计召唤,排放代表团获得或超越GB17961-2005 IV排放召唤,

进入货车的最低载重量婚配阶段。但是整个地柴油运动肌估计,地产柴国IV合意的人探测与形成并归咎于至多的

早,但4B1以下的气缸直径100mm以下、4B2型同典型国家的IV合意的人探测与形成,全木进入估计

前列。国Ⅳ系列合意的人的成形成,记号着整个地柴合意的人技术晋级的东西新台阶。。

2

全柴电力2010届年会素质

使知晓期内,本公司销多缸柴油运动肌。,与前岁比拟累积而成,创造

一年间的经纪示意图10000元,营业支出2亿元。,与前岁比拟累积而成

,创造年度经纪示意图 326240 万元的 创造净赚(归属于母公

公司合股的净赚)9,257万元,与前岁比拟累积而成,创造年度事情示意图7606

万元的 。

(二)持股公司和股权C的财务正式的和经纪形势

1、共用公司把持

(1)安徽天力电力共用共用少量地公司:主柴油运动肌。、破土机械、发电机组等。

产额销,留下印象本钱1亿8300万元,公司现实值得买的东西1亿6320万元,留下印象解说本钱的

。年根儿总资产3亿3698万元,净资产1亿8736万元,一年间的营业支出

2亿5588万元,净赚889万元。

(2)武汉全柴动力少量地责任公司:主营柴油运动肌、农、林、牧、捉鱼机械

发行零售的等配件,留下印象本钱1,500万元,本公司现实值得买的东西 1500万元,占注

预订本钱的100%。年根儿总资产5126万元,净资产1738万元,一年间的创造事情

1亿557万元支出,净赚31万元。

(3)安徽柴柴全椒顺兴交换共用少量地公司:次要农耕机械工、破土机械及

配件发行零售的,留下印象本钱118 万元,本人公司现实值得买的东西了数一元纸币。,留下印象解说

本钱的90%。年根儿总资产1067万元,净资产311万元,一年间的营业支出

2978万元,净赚121万元。

(4)安徽泉柴星河机械共用共用少量地公司:次要事情

水压机铸件、对立面动力机械及有轨电车轨道配件铸件的创造和销,法度建造表人姚冰,

留下印象本钱2亿元,公司现实值得买的东西1亿4600万元,留下印象解说本钱的 73%。年根儿

资产租钱3亿1210万元,净资产2亿318万元,一年间的营业支出 8850 万元,净

言归正传38万元。

(5)安徽柴柴天成电力共用少量地公司:其次要事情是内侧事情。,法度建造

台人弹簧吃水,留下印象本钱2000万元,公司现实值得买的东西1020万元,留下印象解说本钱的

51%。年根儿总资产6132万元,净资产2540万元,一年间的营业支出 3554

3

全柴电力2010届年会素质

万元,净赚3800万元。

2、共用公司

(1)安徽欧亚人的木业共用少量地公司:杂多的中(高)德

合意的人的产额和销,留下印象本钱16000万元,公司现实值得买的东西1968万元,留下印象解说

本钱的 。年根儿总资产2亿7200万元,净资产5511万元,一年间的创造事情

1亿709万元支出,净赚27亿7300万元。

(2)安慧婉莲环保技术技术共用共用少量地公司:次要、废气、结实的被丢弃的人、

噪声、污水处理、典礼监测网等监督工程的设计、破土和总打杂等。,留下印象本钱

6000万元,公司现实值得买的东西2540万元,留下印象解说本钱的 。年根儿总资产

3亿8793万元,净资产1亿905万元,一年间的营业支出 8960 万元,净赚1618

万元。

(3)全椒富联现实共用少量地公司:主营现实形成,留下印象本钱4260万元,本

这家公司现实值得买的东西了数一元纸币。,留下印象解说本钱的 26%。年根儿总资产 13843 万元,

净资产6241万元,一年间的营业支出 7018 万元,净赚1994万元。

(4)安徽柴柴田机械共用少量地公司:次要事情是产额。、销机械工艺流程零碎

品、勤劳和在生活中得到享用用整形、密封素质、橡胶引起、磨刀皮带、电器、假皮引起、

劳保用品及汽车内面的,留下印象本钱2200万元,公司值得买的东西1080万元,留下印象解说

本钱的49%。年根儿总资产 7531 万元,净资产4492万元,一年间的营业支出

1亿6918万元,净赚9300万元。

(5)福田重型机械共用共用少量地公司:主混卸车。、混凝土泵车、汽车举升

产额和销特种有轨电车轨道,如机具,留下印象本钱6亿4400万元,公司现实值得买的东西1000万元,

留下印象解说本钱的 。年根儿总资产 48940 万元,净资产4亿8633万元,一年间的实

营业支出3亿2906万元,净赚931万元。

(三)值得买的东西形势

公司一年间的创造值得买的东西租钱 17666 万元,与前岁比拟累积而成5406万元,增长 。

流行:卡乔波管业二期工程发射值得买的东西 1531 万元;天利公司六缸机发射值得买的东西 472

万元;天和浇铸发射值得买的东西 15663 万元。

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全柴电力2010届年会素质

(四)董事会的日常代表团

1、董事会社交形势

公司监督者会在年内聚集了四次社交。

(1)2010 年 3 月 24 日,四届董事会十五私人的组成的橄榄球队届社交,审察鉴于了大众。

2009年度董事会工艺流程语句、2009年度行政干事工艺流程语句、公司 2009

年度公报和摘要、论资产减值预备、坏账预备和流动资产废物的吊销

失的安排》、2009年度公司决算表使知晓、公司2009年度言归正传分派培养、

公司2010天关系方市的预算、在四周公司的2009年

常关系市超越预算做切片补充的执行顺序的安排》、在四周对待制造<公司年报信息披>
钞票论优异的侵权行动的赔偿责任移动方式、《在四周对待制造<公司表面信息使用人监督制>
程度法案、在四周装饰孤独董事给零用钱或津贴规范的安排、董事会对公司内侧把持的支配

零碎私利评价使知晓、公司2009大社会责任使知晓、在四周设立2010人

审计机构钞票、聚集合股大会2009次社交的安排。

(2)2010 年 4 月 28 日,四届董事会十六届社交,审察鉴于了大众。

司 2010 年首先使驻扎使知晓全文及摘要》、合肥飞龙共用共用少量地公司股权让成绩探测

的安排》、索取旺格一教师承当公司副总经理统的安排。

(3)2010 年 8 月 26 日,四届董事会十七届社交,审察鉴于了2010。

年度及半年度公报全文及总结、《在四周对待制造<内幕信息知情人登记制程度法案。
(4)2010 年 10 月 28 日,四届董事会十八届社交,审察鉴于了大众。

第三使驻扎THI辨别使知晓全文及总结、全安徽柴田机械共用少量地公司增长形势辨析

资的安排》、安徽天力电力共用少量地公司增加共用趋向。

(二)公司后果书对合股大会的成就

使知晓期内,董事会精确的鉴于董事会的相信,仔细手段合股大会

发射决定,关于后果已创造。。如言归正传分派培养的执行。

(五)财务使知晓审计

公司2010度财务使知晓经华朴天建会计师事务所(现在称Beijing)少量地公机关审计,

并流出规范无保存审计使知晓,以为公司在各运动场都得到了庙会的体现。

5

全柴电力2010届年会素质

2010 年 12 月 31 日的财务正式的而且 2010 年度的经纪坐果与资产流动。

二、2011年度经商示意图

2011 年,尾随民族经济学的的开展到某种状态波动,奇纳汽车创造业和破土机械估计管保

鉴于两年的神速地增长,曲线上升斜率将滴。。面临不常见的尖利地的柴油运动肌估计

街市竞赛与竞赛布置的继续找头,整个合意的人构造向超国家管辖实体关系的装饰

在优异的突破的形势下,2011公司的开展压力很大。。整个地木料将环绕合意的人构造举行装饰。

整个效益放针,优选法忍受系统,使得意合意的人大规模的,使完善考试机制,提高行政制度

程度的发展与执行,不断放针事业内侧监督水平,变强事业的内侧开展充其量的。全

销一万台柴油运动肌的年度示意图,流行,49万缸多缸机,创造营业支出33亿元。

下条例草案供沉着。。

全安徽柴电力共用共用少量地公司监督者会

4月29日,二

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全柴电力2010届年会素质

条例草案二

2010年度中西部及东部各州的县议会工艺流程语句

合股和合股代表

现时,我代表公司的中西部及东部各州的县议会。,向大会作 2010年度中西部及东部各州的县议会工艺流程语句,请予审

议。

一、中西部及东部各州的县议会日常代表团

2010 年度,公司中西部及东部各州的县议会精确的遵守公司条例、债券法与公司条例

的控制,适合总体合股的姿态,执行中西部及东部各州的县议会责任。一年间的聚集

2次中西部及东部各州的县议会。董事会社交4次,致力于合股大会的1次社交,听见公司

产、经纪、值得买的东西、财务及对立面运动场工艺流程语句,与优异的方针决策的审阅,依法对

公司优异的方针决策的因、监视方针决策审阅。

首先次中西部及东部各州的县议会社交于 2010 年 3 月 24 日聚集,社交鉴于2009沉着。

在四周中西部及东部各州的县议会代表团的使知晓。

中西部及东部各州的县议会第二次社交于2010年8月26日聚集。,社交审察鉴于了2010。 年

半年度公报全文及总结。

二、孤独微量

中西部及东部各州的县议会思惟

1、公司条例度方针决策顺序,确立或使安全对立使完善的内侧把持方式,公司监督者、经

公司在完成射中靶子位不存在非法行动、法规、公司条例或许伤害公司创言归正传的行动。

2、该公司2010年度财务使知晓已由华朴天建C确立或使安全。

机关审计,并流出规范无保存审计使知晓,中西部及东部各州的县议会思惟,使知晓是整个

优异的运动场公允地反射了公司2010 12 月 31 日的财务正式的及 2010 年度的经

营坐果与资产流动。

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全柴电力2010届年会素质

3、该公司本年缺勤优异的收买和资产推销。、吸取合事项。

4、公司与关系方在补救审阅射中靶子市,市的价钱是鉴于街市道义举行的。,市大众

平、有理,不伤害公司和对立面合股的创言归正传。

下条例草案供沉着。。

全安徽柴电力共用共用少量地公司中西部及东部各州的县议会

4月29日,二

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全柴电力2010届年会素质

条例草案三

2010年度公报全文及摘要

2010 年度公报详见  网站 2011 年 3 月 30 日本公司公告。

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全柴电力2010届年会素质

条例草案四

论资产减值预备、坏账预备

吊销流动资产废物的票据

合股和合股代表

年度资产减值预备和坏账收条

一、资产减值预备

1、为坏账预备5,987, 元;

2、示意图放针产权证券价钱852, 元;

3、厂场设备折旧示意图3,158, 元;

前述的资产减值预备联合:9,998, 元。

二、点名当年的值得买的东西减值预备

公司于 1999 年 11 月对大鹏债券值得买的东西 2760 万元。2005年1月14

日,中华民国债券因其非法经纪,事业认真的破灭,无法继续经纪,被证

牢狱任命下订单停下和清算。。大鹏债券公司2004年度总值得买的东西

驳倒值得买的东西预备的预备代表团。2006年1月24日,法院裁定ROC债券破灭。,

2007-2008 年大鹏债券破灭清算进入地产分派阶段,脱掉债权的留置权

补足后,合股无地产分派。今年公司对该 2760 万元值得买的东西确以为

废物,被吊销。

三、点名当年的坏账预备代表团

法院裁定后,随后发射仍未回复

有力偿债,触及489家事业,总钱为37,880,

元 , 公 司 2010 年 度 财 务 报 告 确 认 为 坏 帐 损 失 。备忘录单位和

钱列举如下

钱单位:元

单位名称钱

10

全柴电力2010届年会素质

吉林拜城农耕机械共用少量地公司928,

湖南洞口海鑫农耕机械交换共用少量地公司816,

湖北南漳县农耕机械公司612,

河南邓州农耕机械公司611,

全安徽椒古江浆厂443,

安徽长江农耕配备共用共用少量地公司443,

江苏建湖县农耕机械共用少量地公司402,

河南南阳农耕机械共用少量地公司371,

全柴湘潭出卖部362,

河南尉氏东河南汽车机械市精髓357,

黑龙江方正县农耕机械公司353,

山东曹县农用车厂335,

安徽安凯有轨电车轨道创造共用少量地公司301,

Zhejiang Anji汽车制造厂295,

江苏抚宁县289农耕机械物质共用少量地公司,

广西贵港洛桂农耕机械物质公司           281,

河南洛阳泉联农耕机械共用少量地公司275,

山东点燃机械厂273,

吉林公主岭农耕机械公司264,

六安长虹拖拉机厂254,

安徽点燃球钢铁厂(应收账户)247,

湖南攸县农耕机械公司244,

晋中田原农耕机械共用少量地公司237,

四川德阳农耕机械汽车素质公司222,

黑龙江哈尔滨农耕机械盛行公司221,

固阳县农耕机械公司易门分店220,

安徽马鞍山正菱压气机共用少量地公司212,

安徽机械修理进出口公司211,893.27

11

全柴电力2010届年会素质

山东巨菱进出口共用少量地公司211,

湖北枣园农耕机械素质共用少量地公司210,

黑龙江工程农耕机械(市街市)出口及,

河北宣化县农耕机械公司206,

山东青岛平度北海有轨电车轨道厂204,

河北邢台机械厂                         203,

辽宁农耕机械盛行公司195,

河南省新野县189农耕机械共用少量地公司,

王德酷,梅河口,吉林185,

辽宁大连农耕机械共用少量地公司184,

宁夏鑫鑫农耕机械销精髓183,

辽宁消息县农耕机械公司182,

安徽桐城农耕机械购物中心181,

湖南双峰县农耕产额素质公司170,

江苏省常州市农耕机械修理进出口公司,

Zhejiang Sanlian割草机创造共用少量地公司163,

新乡拖拉机厂162,

山东莒县农耕机械公司160,

道县博学的农耕机械修理共用少量地公司159,

福州中国1971机械共用少量地公司155,

安徽古镇农耕机械化公司155,

浙江长龙机械共用少量地公司153,

河北大成农耕机械共用少量地公司153,

江西彭泽农耕机械公司149,

山东市莱阳供销合作社重大利益使响农耕部,

铜山县农耕机械市精髓147,

河南淅川农耕机械公司147,

湖北随州农耕机械物质共用少量地公司146,770

12

全柴电力2010届年会素质

湖北宜城市Chuong机械素质共用少量地公司146,

河南尉氏县农耕工程企业144,

陕西咸阳秦威空压机配件厂144,

河北怀来县农耕机械公司143,

昆明汇盛商贸少量地责任公司142,

休闲健身中心万物国际使响共用少量地公司141,

河北井陉县农耕机械公司140,

芜湖南星交换共用少量地公司138,

河南南阳卧龙农耕机械公司销精髓137,

山东临清汽车修改厂133,

安徽宣城农耕机械共用少量地公司133,

河北乐亭县农耕机械共用少量地公司131,

山西平鲁县农耕机械公司131,

安徽怀宁县130机电修理共用少量地公司,

安徽广德农耕机械化服役公司128,

山东博兴县农耕机械公司127,

辽宁盘山县农耕机械公司126,

湖南醴陵农耕机械公司125,

江苏溧阳农耕机械盛行公司124,

河南邓州农耕机械加油站124,

辽宁辽中县农耕机械公司123,

安徽宁国县农耕机械公司120,

湖北省蕲春县119农耕机械共用少量地公司,

河北河溪实业公司119,

广东机械修理汕头进出口公司           118,

陕西电动装置117号配电室,

山西县在下游方向的拖拉机厂117,

河南唐河县农耕机械公司116,513.40

13

全柴电力2010届年会素质

湘潭市中国长城计算机集团公司农耕机械共用少量地公司                        114,

江西乐平市龙兴机械少量地责任公司                    114,

安徽寿县勤劳公司                                  114,

一往情深农耕机械共用少量地公司                              114,

福建省宁德地域富运送舶勤劳公司                    111,

河北任丘配件精髓                                  110,

安徽凤台县农耕机械公司                                109,

安徽颍上县农耕机械公司                                107,

合肥安凯明亮的汽车少量地责任公司                      105,

安徽省六安叶集农耕机械少量地责任公司              105,

湖南省郴州苏仙农耕机械局技术转让站                104,

山西阳城县农耕机械公司                                102,

四川西昌采矿机械少量地责任公司                      101,

江苏无锡拖拉机厂                                  100,

对立面 391 户                                      17,738,

前述的示意图,请各位沉着。

全安徽柴电力共用共用少量地公司监督者会

4月29日,二

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全柴电力2010届年会素质

条例草案五

2010年度决算表

合股和合股代表

2010年度公司决算表向总机构使知晓。

一、利害形势                                                                    钱单位:元

2010 年                                   2009 年                       增减相称%

发射

合                  总公司                合               总公司          合       总公司

营业支出2,655,127,      2,255,953,75     2,115,650,     1,829,002,          

运营本钱2,398,633,      2,055,819,     1,893,780,     1,640,508,          

营业税金

4,986,          4,179,          5,185,        4,782,         

并添加物

销本钱87,862,           61,378,        66,572,       50,912,         

监督本钱93,533,           74,328,        70,222,       55,856,         

财务本钱- 11,136,          -11,517,        -6,428,       -6,218,        

资产减值

9,998,         10,110,         19,735,       19,857,        

废物

公允价

197,          117,       

变化进项

值得买的东西进项27,191,          27,568,          4,800,        2,445,       

营业言归正传98,442,           89,223,        71,579,       65,865,         

营业外收

6,645,           4,999,          8,798,        7,437,        



外支

564,             411,         1,043,         645,         



言归正传租钱104,522,          93,811,         79,334,       72,657,         

所得税和所得税

10,556,           10,208,        26,875,       25,620,        



属于男子汉

92,567,           83,603,        51,372,       47,037,         

司净赚

次要索引列举如下

(1)销费累积而成的次要理性是PA的累积而成。

他互插费的增长。

15

全柴电力2010届年会素质

(2)监督本钱的累积而成次要是鉴于有利海报的累积而成。

添加到坐果中。

(3) 财务费滴理性次要系今年利钱支出补充部分加到坐果中。

(4)资产减值废物的次要理性是资产减值。

公监督者期股权值得买的东西全身虚弱6,440, 元补充部分加到坐果中。

(5)公允价变化增加的理性次要是鉴于D

财政融资轻易触发器。

(6)值得买的东西进项增长的次要理性是:

公司发生让进项而且联营事业业绩增长收条的值得买的东西进项补充部分加到坐果中。

(7) 营 业 外 支 出 减 少 原 因 主 要 系 上 年 度 产 生 债 务 重 组 损 失

582,元坐果。

(8) 所得税和所得税用增加理性次要系头年规章费率装饰事业头年收条的

递延所得税和所得税用较多所致。

二、资产倾向形势

到2010年12月31日底,公司资产租钱为2,033,778, 元,

倾向租钱952,460, 元 ,属于总公司合股权益的

988,245, 元,小半合股权益93,072, 元,合股权益

计 1,081,318, 元。

三、资产流动量正式的

使知晓期内,现钞和现钞等价物净增额为-34。,317, 元,比

头年同步性增加228,618, 元,杂多的执行发生的资产流动量净总值

下述实质列举如下

1、经纪执行发生的资产流动量净总值为43。,579, 元,与前岁比拟

16

全柴电力2010届年会素质

同步性增加244,810, 元,次要理性:这一时间的现钞有利和销

销和约费、三包费等销本钱聪明的累积而成,同时为职员累积而成工钱。

大坐果

2、值得买的东西执行发生的资产流动量净总值为-96。,465, 元,与前岁比拟

同步性增长78,633, 元,次要理性:这一时间来回到了飞龙、芜湖

轻声走值得买的东西与黄山第1号,同时,联合国值得买的东西探测所和

致;

3、筹资执行发生的净资产流动量为18。,999, 元,与前岁比拟

同步性滴62,009, 元,次要理性:银行投资本年净现钞

较头年累积而成 6000万元,同时,现钞利息被分派用于本年增加现钞。,

况且,不久以前,田和公司吸取了小半合股。,一般均衡融资

现在价值现钞净资产流动量增加。

四、次要经济学的索引

1、资产倾向率:46.83%

2、每股进项:元

3、净资产进项率:额外的。

4、流量的比率是昌盛的比率。。

2010的备忘录财务数据膨胀于公司的财务回购中。。

下条例草案供沉着。

全安徽柴电力共用共用少量地公司监督者会

4月29日,二

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全柴电力2010届年会素质

条例草案六

2010年度言归正传分派示意图

合股和合股代表

经华朴天建会计师事务所(现在称Beijing)少量地公机关审计,公司2010

总公司地产者的净赚为92。,567, 元,年首未分派

言归正传 143,075, 元,抽象派艺术作品法定盈余8,360, 元,脱掉

2009的言归正传是42。,510, 元,值得买的东西者可分为2010股

言归正传为184。,772, 元。

从国家的微观策略性趋紧与更多的开展看,SO 2010

年度无言归正传分派,年度未分派言归正传完毕后的岁,不举行

本钱对本钱存量的转变。

前述的法案,请各位沉着。

全安徽柴电力共用共用少量地公司监督者会

4月29日,二

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全柴电力2010届年会素质

钞票七

2011年度关系方市预算

合股和合股代表

2010 年,我公司估计将向北汽福田汽车共用少量地公司销柴油运动肌。

及配件的市钱为 82000 万元,现实市钱为7亿8030万元

全资分店武汉泉柴电力共用少量地公司估计

本公司限度局限的汽车置办量为90毫安。,现实市钱为5749万元

该公司抱有希望的适合全安徽柴使响的重大利益合股。

柴锦锡机械共用少量地公司依靠机械力移动柴油运动肌套件,实

际市钱为 14831 万元;本公司估计向重大利益合股全安徽柴使响少量地

本公司的重大利益分店,安徽泉柴金田机械共用少量地公司。

市钱为1亿1400万元,现实市钱为9252万元。

粉底上海债券市所产权证券上市控制,

公司对 2011 年度一年间的的日常关系市举行了估计列举如下:

一、与北汽福田汽车共用共用少量地公司举行交换

我公司估计将向北汽福田汽车共用少量地公司销柴油运动肌。及配件不

超越10亿2000万元

公司全资分店武汉泉柴电力共用少量地公司

共用共用少量地公司汽车购车不超越1亿5000万元。

总下,估计与北汽福田汽车共用共用少量地公司举行交换租钱不超越

11亿7000万元。

二、与全安徽柴田机械共用少量地公司交换。

1、该公司抱有希望的适合全安徽柴使响的重大利益合股。

19

全柴电力2010届年会素质

安徽泉柴田田机械共用少量地公司依靠机械力移动柴油运动肌配件。

2、该公司抱有希望的适合全安徽柴使响的重大利益合股。

安徽晨才金田机械共用少量地公司销柴油运动肌配件。

总下,估计与全安徽柴田机械共用少量地公司交换。租钱不超越

3亿800万元。

前述的互插市将庙会有理地举行。,为了获得敌手

互惠的代表团。关系市是公司支出的要紧组成做切片。,

这样地的市不熟练的伤害本人公司和非互插公司的创言归正传。,降低公司的主营事情

的波动增长。

下条例草案供沉着。。

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4月29日,二

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全柴电力2010届年会素质

钞票八

选择第五届董事会董事的安排

合股和合股代表

公司四个一组之物届董事会经 2007 年度合股大会选择发生,三年任期

满。粉底公司条例的控制,董事会指定:萧正海、谢力、彭法峻、

于东华、潘忠德、Ma Guo佑、张希重、高元恩、孙伯虎、刘彭鹏、王玉

Chun教师是美国第五届董事会十一位董事。,流行高元恩、孙伯虎、

刘彭鹏、Wang Yuchun four是孤独董事报考者。

前述的法案请合股大会沉着。

全安徽柴电力共用共用少量地公司监督者会

4月29日,二

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全柴电力2010届年会素质

辩驳:前进报考者的简历

肖正海,男,汉族,生于1948年8月,大学校舍本技术历,资深的司机、资深的古典文学的

济师。全椒柴油运动肌厂1976年度代表团分派形势,原车间前进、厂办前进、副厂长、

常务副厂长、党委副当销售员、厂长、党委当销售员、全柴使响共用少量地公司监督者。长。、行政干事、

党委当销售员,公司监督者、董事长。退职的柴使响共用少量地公司监督者长。。、行政干事、党委

当销售员,公司监督者,国元债券共用共用少量地公司监督者。萧正海教师是用柴油运动肌创造的。、市

现场营销、事业监督具有丰肥沃的的学说和做完经历。,八分音符安徽省、第十一

通国人大代表、第九届通国社交、第十通国人大代表、安徽省模范工作者、通国模范工作者、

我省首先位受人尊敬的事业家、安徽省对中青年受人尊敬的捐助者,享用省政府特别给零用钱或津贴。

谢力,男,汉族,生于1962年10月,大学校舍本科、上海交通大学校舍实业监督学院

士,资深的司机。全椒柴油运动肌厂1983年度代表团分派形势,技术部副前进、技术技术

处副处长、处长、副厂长、全柴使响共用少量地公司监督者。、副总经理统、党委委员,本公

司监督者、行政干事、副董事长、董事长。退职的公司监督者长,还承当安徽天力动力共用

份共用少量地公司监督者长。Xie Li教师是用柴油运动肌创造的。、技术形成、事业监督等运动场实质肥沃的。

肥沃的的学说和做完经历,是通国第十一通国人大代表,摄氏热单位十大受人尊敬的事业家,享用

省政府特别给零用钱或津贴。

彭法峻,男,汉族,生于1952年7月,大学校舍本技术历、经济学的师、政工师。

1970与代表团,全椒化肥装置总当销售员、厂办前进、党支部当销售员、全安徽

花椒柴油运动肌总厂党委委员、党的重要官职前进、技术变革重要官职前进、经商值得买的东西重要官职前进、公司监督者、董

社交草书体大号铅字,副董事长。退职的公司副总经理统,安徽全局的典礼保护联合会技术技术共用共用少量地公司

董事长。

于东华:男,生于1961年11月,大学校舍本技术历,工程侍从、财务监督侍从,

资深的司机。历任安徽悔流条总厂农用车厂厂长、北汽福田公司诸城有轨电车轨道厂副厂长、

Beiqi福田公司潍坊到达机械分店副干事、北汽福田诸城汽车制造厂厂长、

福田行政干事Beiqi伙计、党委常务委员、副总经理统。北汽福田公司退职的副总经理统,

公司监督者。

潘忠德,男,汉族,生于1962年5月,大学校舍本科,司机。1983 年参工艺流程

作,Quan Chai Gro大会常务副前进、销部副前进、公司技术精髓

前进、前进、董事、副总经理统。退职的公司监督者、行政干事。

Ma Guo佑:男,回族,生于1966年2月,大学校舍本技术历,主任会计师师、合乎情理师。

1989 分派至全椒柴油运动肌总厂代表团。退职的全安徽柴使响共用少量地公司副总经理统、本公

司监督者,还承当安徽天力动力共用份共用少量地公司监督者、全椒福联置业共用少量地公司监督者、安

惠州全局的环保联合会技术公司。

张希重:男,汉族,生于1953年10月,两年制专技术校学历,司机、政工师。1970

菊月致力于代表团,全椒柴油运动肌总厂厂长、党支部当销售员、反省部前进、厂办

前进、厂子总分部草书体大号铅字、副厂长、全柴使响共用少量地公司监督者。、副总经理统、党委委员、

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全柴电力2010届年会素质

公司监督者、副董事长。退职全沙伊使响共用少量地公司监督者。、副总经理统、党委委员、本

公司监督者。

高元恩,男,汉族, 月生,吉林人,中共党员。1965,我卒业于吉林。

林工U农耕机械设计创造专业,自称者级资深的司机。农耕机械化在奇纳技术

探测院院长,机械部农耕配备部处长,党委当销售员,奇纳机械配备(使响)公司、

校长,奇纳农耕机械学会董事长,国际农耕工程学会常务理事、奇纳机械勤劳联合会

副校长及对立面岗位。退职的奇纳农耕机械勤劳协会董事长,奇纳农耕机械学会副董事长。现世的对待

农耕Mac的科研、形成与工业化经纪。次要探测领地是到达机械。,达到多项效果,

用于产额,并荣获国家的和省技术技术效果,它对奇纳的到达机械的开展做出了受人尊敬的的奉献。

被公以为受人尊敬的代表的中青年专家,奇纳机械勤劳专家,享用国务院的特别民情

给零用钱或津贴。

孙伯虎,男,生于1953年1月,探测生,资深的司机、探测员级高工。自

1977年首,马鞍山钢铁公司钢铁探测所技术人员、一机部(机械部)物质局

军人专政公务员、科长,奇纳机械供销盛行公司、工程部副干事、事业部干事、中

纪检监察机关检察工作室副前进,中纪委和监察部

副副处长、副总经理统、党委副当销售员,奇纳、奇纳机械勤劳事业监督协会

会董事长、党委当销售员、机械勤劳经济学的监督探测院院长,在奇纳机械勤劳联合会副会

长。次要代表团和效果是:优异的配备特权变革、《开展产

供工业用的通过经历或体验获得的教授变强了汽车供工业用的的竞赛力等。。荣获MEC部优良共产主义者决定。,优良

纪检监察公务员决定。

刘彭鹏,男,汉族,生于1954年11月,汉族,经济学的学博士。1984年首,历

作为安徽省教授部门先生部的一把手、重要官职副前进、安徽亳州市长、安徽省教授

资深的重要官职前进、上海商业专科学校自称者。泛长三角探测院副草书体大号铅字长、合

胖美菱共用共用少量地公司孤独董事。颁发的论文和论文包孕《现代字体逻辑学与城市经济学的》。

能》、《信誉监督是公司监督者会责任》等。

王宇春,男,汉族,生于1956年12月,大学校舍本技术历,退职会计师硕士探测

生毕业。1984年首,安徽财经大学校舍会计师学院自称者、副教长,淡黄色财经大学校舍

会计师学院自称者、会计师与财政探测所所长、会计师硕士探测生导师,奇纳的财务本钱

探测会、省会计师学会董事长。颁发的论文和论文有财务监督。

国家的级第十一五年培养读本、从财务角度谛视股票上市的公司的可继续生长。

2003年度安徽省委棉纸部、宣传部、省教授代表团任命、教授部省属高等院校

优良共产主义者决定,当年,安徽省教授部门赋予T

修整示意图射中靶子末版人才。

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全柴电力2010届年会素质

安排的九

董事会第五届社交监事选择安排

合股和合股代表

公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会经 2007 年度合股大会选择发生,三年任期

满。粉底公司条例的控制,这次中西部及东部各州的县议会与受控人协商。,眼前指定

夏守武教师、李丁汝教师是第五届中西部及东部各州的县议会的监事报考者。。

下条例草案供沉着。。

辩驳:掌管报考者的简历

全安徽柴电力共用共用少量地公司中西部及东部各州的县议会

4月29日,二

辩驳:掌管报考者的简历

夏守武:船舶管理人,汉族,生于1955年12月,全椒籍贯,大学校舍专技术历。1984

在octanol 辛醇,整个地柴功曾经转变到现时。,公司劳力资源部副前进、干事。退职的全安徽柴

使响共用少量地公司监督者、公司劳力资源部干事。

李鼎如,男,汉族,生于1955年12月,安徽肥东籍贯,大学校舍本技术历,高

资深的管辖司机,1976年10月致力于代表团,在1990年12月,它被转变到全柴去代表团。。退职全沙伊

使响公司任命分子、工会主席。

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全柴电力2010届年会素质

条例草案十

论董事会的改建、监事及高管权杖薪酬考试执行培养》

的安排

合股和合股代表

为了更多的使完善公司监督者、监事及高管权杖的激发机制和约束机

制,使得意公司经纪生产力的波动性、继续增长,粉底公司监督的现实必要,

导演导演、中西部及东部各州的县议会完成示意图与高管薪酬考试,改建内

容列举如下:

一、原培养中各评价索引的规范值为

划决定,它现时被改建以尾随上岁的导演的体现。,流行,净赚样品

岁和不久以前的利害不包孕、同意

异国典赠、现世的股权值得买的东西能解决、规章费率变化动、自然灾害等。。。

二、产额总监、副总经理主任会计师师、副总经理发射师(技术)、副总经理发射

司(大规模的)使清楚地被人理解董事会、中西部及东部各州的县议会完成示意图与高管薪酬评价I

围,年薪租钱和年薪制。

单位:一万元

年薪构造

年薪

岗位                                   根本     岗位考        效益

租钱

年薪年薪

产额总监                        20                             

副总经理主任会计师师                      16                             

副总经理发射师(技术)                    18                             

副总经理发射师(大规模的)                    16                             

三、全欧洲波管估计按O辨别为不相同的估计。,像这样使住满人、财、

25

全柴电力2010届年会素质

物、产、供、销等运动场对立孤独,符合人是整形管的行政干事。

正在举行的代表团是关系上地片面的。,责任更重,因而年薪是25

一万元到28万元,流行:根本年薪10000元、岗位评价年薪

万元、年薪14万元。

四、中西部及东部各州的县议会的紧抱给零用钱或津贴将从每年10000元放针。。

五、改建不相同税种的考试索引及应和权

董事会决定。

改建后的董事会、监事和资深的完成权杖薪酬考试的执行培养。

下条例草案供沉着。。

全安徽柴电力共用共用少量地公司监督者会

两个4月29日,岁4月29日

26

全柴电力2010届年会素质

全安徽柴动力共用共用少量地公司

董事、监事及高管权杖薪酬考试执行培养

更多的使完善公司董事、掌管权杖激发机制与约束机制,助长公司

波动运转生产力、继续增长,依照责任、风险、创言归正传分歧道义,粉底互插国家的

系的关于控制,债券法、奇纳的公司监督规范和大大地

据,特制选定版培养。

一、执行类别

公司监督者、监事、高管权杖。

二、年薪与考试方式

董事长、行政干事、副董事长、中西部及东部各州的县议会主席、副总经理统及对立面资深的监督权杖

行年薪制。

(1)年薪规范及其方式列举如下

单位:一万元

年薪构造

年薪

岗位                          根本年      岗位考试         效益

租钱

薪          年薪          年薪

董事长                         36                   —           2

行政干事                         32         1          —           

副董事长                       28                   —           

营销、技术、塑管副总经理经         28                             



对立面副总经理统                   25                             1

产额总监                       20                              

中西部及东部各州的县议会主席、董社交草书体大号铅字         20                    —           1

副总经理发射师(技术)             18                              

副总经理主任会计师师、副总经理发射师         16                              

(大规模的)

(二)年薪考试的索引和权

1、董事、一致的监事和SE年度补偿考试的索引、销收

入、净赚、资产回锅率、合意的人大规模的(退货率)、本钱(三包净总值)。

2、不相同位的索引及其权,董事会由合股大会相信。,粉底NO

决定相同责任分工的类别。

(三)年薪评价补救方式

1、月平均年薪。

2、岗位评价年薪决定为月平均工钱。,董事长、行政干事符合考试后

发给,评价方式另行建造。。

27

全柴电力2010届年会素质

3、效益年薪粉底各索引当年实绩与前岁比拟度实绩的增减相称及对应的权计

计算现钞相称后的计算与分派,流行,净赚样品年和头年度实绩均不包孕以下

要因利害:会计师策略性装饰、同意异国典赠、现世的股权值得买的东西能解决、规章费率变化

化、自然灾害等。。。计算词句为

福利年薪补救=福利年薪**(样品年)

÷10000

三、紧抱给零用钱或津贴

(1)孤独董事每年4万元

(二)对立面表面董事为4万元/年。

(三)掌管一万元/年。

前述的给零用钱或津贴是每月一次的发给的。。

四、对立面

(1)年报颁布后的年薪。

(二)兼任权杖按高尚的岗位的规范提取薪酬,非反复计算。

(三)完成这一示意图的人,为了的规范工钱、浮动工钱和岗位给零用钱或津贴的终止,

执行年薪制的人不相同意紧抱给零用钱或津贴。。

(四)年薪、与私人的所得税关于的私人的所得税由私人的承当。,被公司抵抗和阻住。

(五)本培养由公司监督者会符合解说。

董事会薪酬和考试任命

四月,二

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全柴电力2010届年会素质

条例草案十一

在四周2011年度审计机构任用的提议

合股和合股代表

华朴天建会计师事务所(现在称Beijing)共用少量地公司为公司2010度财务

使知晓审计员,就事最后期限截止岁。华朴天建会计师事务所(现在称Beijing)

公司在2010年及前几年为C企图审计服役。,可以

鉴于C孤独审计原则举行审计代表团,根本上,它依照孤独性。、

成立、庙会做完操纵,平顺创造公司年度审计代表团。现行公司示意图

续聘华朴天建会计师事务所(现在称Beijing)共用少量地公司为公司 2011 年度财务

使知晓审计员,就事岁。请合股大会相信董事会

程度审计本钱。

下条例草案供沉着。。

全安徽柴电力共用共用少量地公司监督者会

4月29日,二

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