全柴动力:2010年年度股东大会会议材料_白云山(600332)_公告正文_财经

    全安徽柴动力备有备有直达的火车或汽车公司2010 长年累月度同伴大会接触datum的复数

4月29日,二

    议         程

时间:2011年4月29日星期五午前8:30

地    点:江苏省本色棉布市玄武区中山陵四方城 2 号本色棉布国际接触大酒店

参会行政使命的

主办人:Shele主席

一、主席作了引子

二、 谈论事项:

1、2010年度董事会运转语句

2、2010年度中西部及东部各州的县议会运转语句

3、2010岁入及摘要

4、论资产减值预备、预备坏账和消灭缩减的票据

5、2010年度决算表

6、2010年度赢利分派密谋

7、2011年度关系方买卖预算

8、         选举权第五届董事会董事的打手势索赔

9、董事会第五届接触监事选举权打手势索赔

10、论董事会的改正、中西部及东部各州的县议会和进行者薪酬抑制条例草案

11、在起作用的2011年度审计机构任用的提议

三、耳朵2010年度孤独董事的举报

四、同伴承受

五、 开票果断

1、选拔监视、计票人

2、由监、验票窥测

3、同伴开票

4、宣告开票总算

六、公司2010年度同伴大会果断

七、读出法度异议书

八、签名

1

全柴电力2010届年会材料

鸟嘴相接触1

2010年度董事会运转语句

同伴和同伴代表

2010,公司一本正经人会迫切的依照相关性控制。、公司条例和法规的控制,

前后把公司和同伴的最大净值赢利率作为守则,真实、诚信、勤勤恳恳尽职,严

同伴大会果断的执行,做好了所大约使命。如今,我代表公司

董事会作 2010年度董事会运转语句,请予谈论。

一、过来岁的使命复习功课

(1)开刀条款

2010 年,良好的微观发生轻松氛围的,为公司健康开展补充者有利条款,资格大

汽车创造业的力气开展,继续停止汽车下乡策略,农业生产机械采购零用钱继续膨胀物某人的权力

膨胀物,在奇纳柴油引擎集会的妨碍。

依托良好的集会发生轻松氛围的和积年的亲身吃特别基金执行机构,举报期内,公司一小平面将就了它

公司存在优势,投射集会决定公开,继后勤劳技术改善、紧握晋级、捏造发展组织使尽可能有效

禁食交付性,更掌握集会节奏,出示的捏造和行情增长神速。,更多的涂

大了集会份额。在另一小平面,放慢变得有条理和特别基金执行机构新的竞赛优势,投射出示

品质和品质使得意、变革资格使得意、服役资格使得意、执行水平使得意、行政使命的素质提

因为增长的出示构造整齐的,紧紧环绕多缸柴油开汽车,这一主导勤劳将

木料越大越结实。。

举报期内,全木材技术的更多的晋级,出示构造的更多的整齐的。2010 年,

全木4B1、4B2双IV开汽车接踵做饭,其静态性、理财等关键参数

均适合设计索赔,排放宾语成或超越GB17961-2005 IV排放索赔,

进入货车的最低载重量婚配阶段。尽管不愿意整个地柴油开汽车通电话,一切柴国IV出示谈论与冲洗并失去嗅迹至多的

早,但4B1以下的气缸直径100mm以下、4B2型同典型资格IV出示谈论与冲洗,全木进入通电话

前列。国Ⅳ系列出示的成冲洗,标记着整个地柴出示技术晋级的东西新台阶。。

2

全柴电力2010届年会材料

举报期内,本公司行情多缸柴油开汽车。,与前岁比拟膨胀物某人的权力,使臻于使完善

年刊经纪密谋10000元,营业进项2亿元。,与前岁比拟膨胀物某人的权力

,使臻于使完善年度经纪密谋 326240 万元的 创造净赚(归属于母公

公司同伴的净赚)9,257万元,与前岁比拟膨胀物某人的权力,使臻于使完善年度事情密谋7606

万元的 。

(二)土地兴业公司和股权C的财务资格和经纪经济资格

1、备有公司把持

(1)安徽天力电力备有备有直达的火车或汽车公司:主柴油开汽车。、破土机械、发电机组等。

捏造行情,登记本钱1亿8300万元,公司现实覆盖1亿6320万元,登记以为本钱的

。岁末总资产3亿3698万元,净资产1亿8736万元,年刊营业进项

2亿5588万元,净赚889万元。

(2)武汉全柴动力直达的火车或汽车妨碍公司:主营柴油开汽车、农、林、牧、捉鱼机械

零卖零卖等配件,登记本钱1,500万元,本公司现实覆盖 1500万元,占注

课本本钱的100%。岁末总资产5126万元,净资产1738万元,年刊创造事情

1亿557万元进项,净赚31万元。

(3)全安徽柴大批全椒顺兴交易备有直达的火车或汽车公司:主营农业生产机械出示、破土机械及

配件零卖零卖,登记本钱118 万元,本人公司现实覆盖了数许许多多。,登记以为

本钱的90%。岁末总资产1067万元,净资产311万元,年刊营业进项

2978万元,净赚121万元。

(4)安徽泉柴星河机械备有备有直达的火车或汽车公司:次要事情

榨油机铸件、及其他动力机械及汽车零配件铸件的创造和行情,法度肉体美表人姚冰,

登记本钱2亿元,公司现实覆盖1亿4600万元,登记以为本钱的 73%。岁末

资产发展变得3亿1210万元,净资产2亿318万元,年刊营业进项 8850 万元,净

赢利38万元。

(5)安徽柴柴天成电力备有直达的火车或汽车公司:其次要事情是里面事情。,法度肉体美

台人弹簧吃水,登记本钱2000万元,公司现实覆盖1020万元,登记以为本钱的

51%。岁末总资产6132万元,净资产2540万元,年刊营业进项 3554

3

全柴电力2010届年会材料

万元,净赚3800万元。

2、备有公司

(1)安徽欧亚混血儿木业备有直达的火车或汽车公司:杂多的中(高)德

出示的捏造和行情,登记本钱16000万元,公司现实覆盖1968万元,登记以为

本钱的 。岁末总资产2亿7200万元,净资产5511万元,年刊创造事情

1亿709万元进项,净赚27亿7300万元。

(2)安慧婉莲环保理科与技术备有备有直达的火车或汽车公司:次要、废气、可信赖的废料、

噪声、污水处理、发生轻松氛围的监测网等执行工程的设计、破土和总责任等。,登记本钱

6000万元,公司现实覆盖2540万元,登记以为本钱的 。岁末总资产

3亿8793万元,净资产1亿905万元,年刊营业进项 8960 万元,净赚1618

万元。

(3)全椒富联现实备有直达的火车或汽车公司:主营现实冲洗,登记本钱4260万元,本

这家公司现实覆盖了数许许多多。,登记以为本钱的 26%。岁末总资产 13843 万元,

净资产6241万元,年刊营业进项 7018 万元,净赚1994万元。

(4)安徽柴柴田机械备有直达的火车或汽车公司:次要事情是捏造。、行情机械运转系统

品、勤劳和生动的用给与形态的、包装datum的复数、橡胶引起、用带捆扎、电器、假皮引起、

劳保用品及汽车国内的,登记本钱2200万元,公司覆盖1080万元,登记以为

本钱的49%。岁末总资产 7531 万元,净资产4492万元,年刊营业进项

1亿6918万元,净赚9300万元。

(5)福田重型机械备有备有直达的火车或汽车公司:主混卸车。、混凝土泵车、汽车举升

捏造和行情特种媒介物,如机具,登记本钱6亿4400万元,公司现实覆盖1000万元,

登记以为本钱的 。岁末总资产 48940 万元,净资产4亿8633万元,年刊实

营业进项3亿2906万元,净赚931万元。

(三)覆盖经济资格

公司年刊使臻于使完善覆盖发展变得 17666 万元,与前岁比拟膨胀物某人的权力5406万元,增长 。

穿着:卡乔波管业二期工程又覆盖 1531 万元;天利公司六缸机又覆盖 472

万元;天和浇铸又覆盖 15663 万元。

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全柴电力2010届年会材料

(四)董事会的日常使命

1、董事会接触经济资格

公司一本正经人会在年内传唤了四次接触。

(1)2010 年 3 月 24 日,四届董事会十五身体的组成的橄榄球队届接触,审察继后了大众。

2009年度董事会运转语句、2009年度执行董事运转语句、公司 2009

岁入和摘要、论资产减值预备、坏账预备和流动资产缩减的登记

失的打手势索赔》、2009年度公司决算表举报、公司2009年度赢利分派谋划、

公司2010天关系方买卖的预算、在起作用的公司的2009年

常关系买卖极好的预算使成比率补充者执行顺序的打手势索赔》、在起作用的开始<公司年报信息披>
鸟嘴相接触论沉重地的侵权行动的赔偿妨碍观察名人、《在起作用的开始<公司内部信息使用人执行制>
度法案、在起作用的整齐的孤独董事赠物规范的打手势索赔、董事会对公司里面把持的冲击力

系统亲自评价举报、公司2009大社会妨碍举报、在起作用的组成2010人

审计机构鸟嘴相接触、传唤同伴大会2009次接触的打手势索赔。

(2)2010 年 4 月 28 日,四届董事会十六届接触,审察继后了大众。

司 2010 年冠军一节举报全文及摘要》、合肥飞龙备有备有直达的火车或汽车公司股权让成绩谈论

的打手势索赔》、请求王一博士山肩公司副总经理统的打手势索赔。

(3)2010 年 8 月 26 日,四届董事会十七届接触,审察继后了2010。

年度及半岁入全文及总结、《在起作用的开始<内幕信息知情人登记制度法案。
(4)2010 年 10 月 28 日,四届董事会十八届接触,审察继后了大众。

第三一节THI隔墙举报全文及总结、全安徽柴田机械备有直达的火车或汽车公司增长经济资格剖析

资的打手势索赔》、安徽天力电力备有直达的火车或汽车公司增加备有时髦。

(二)公司果断书对同伴大会的执行

举报期内,董事会迫切的争辩董事会的辩解,一本正经使生效同伴大会

又决心,顾虑果断已使臻于使完善。。如赢利分派谋划的停止。

(五)财务举报审计

公司2010度财务举报经华朴天建会计人员事务所(北京的旧称)直达的火车或汽车公机关审计,

并发布规范无保存审计举报,以为公司在各小平面都得到了美丽的的表示。

5

全柴电力2010届年会材料

2010 年 12 月 31 日的财务资格又 2010 年度的经纪总算与资产流动。

二、2011年度经商密谋

2011 年,尾随国民理财的开展轮到的顺序不变,奇纳汽车创造业和破土机械通电话管保

继后两年的禁食增长,曲线上升斜率将滴。。面临极凶猛的的柴油开汽车通电话

集会竞赛与竞赛格式的继续零钱,全体的出示构造向超等的巨大力量公开的整齐的

在沉重地的突破的经济资格下,2011公司的开展压力很大。。整个地木料将环绕出示构造停止整齐的。

全体的效益增长,使尽可能有效遭受系统,使得意出示品质,使完善抑制机制,提高执行系统

度的发展与停止,不断增长公司里面执行水平,巩固公司的里面开展资格。全

行情一万台柴油开汽车的年度密谋,穿着,49万缸多缸机,创造营业进项33亿元。

完毕条例草案供谈论。。

全安徽柴电力备有备有直达的火车或汽车公司一本正经人会

4月29日,二

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全柴电力2010届年会材料

条例草案二

2010年度中西部及东部各州的县议会运转语句

同伴和同伴代表

如今,我代表公司的中西部及东部各州的县议会。,向大会作 2010年度中西部及东部各州的县议会运转语句,请予审

议。

一、中西部及东部各州的县议会日常使命

2010 年度,公司中西部及东部各州的县议会迫切的遵守公司条例、担保法与公司条例

的控制,适合全体的同伴的姿态,执行中西部及东部各州的县议会责任。年刊传唤

2次中西部及东部各州的县议会。董事会接触4次,插脚同伴大会的1次接触,耳朵公司

产、经纪、覆盖、财务及及其对小平面运转语句,吃沉重地的方针决策的一道菜,依法对

公司沉重地的方针决策的本着、监视方针决策一道菜。

冠军次中西部及东部各州的县议会接触于 2010 年 3 月 24 日传唤,接触继后2009谈论。

在起作用的中西部及东部各州的县议会使命的举报。

中西部及东部各州的县议会第二次接触于2010年8月26日传唤。,接触审察继后了2010。 年

半岁入全文及总结。

二、孤独异议

中西部及东部各州的县议会思惟

1、公司条例度方针决策顺序,发展绝对使完善的里面把持名人,公司一本正经人、经

公司在进行切中要害得第二名不存在不法行动、法规、公司条例或许伤害公司净值赢利率的行动。

2、该公司2010年度财务举报已由华朴天建C发展。

机关审计,并发布规范无保存审计举报,中西部及东部各州的县议会思惟,举报是整个

沉重地的小平面公允地慎重表达了公司2010 12 月 31 日的财务资格及 2010 年度的经

营总算与资产流动。

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全柴电力2010届年会材料

3、该公司往年缺乏沉重地的收买和资产售。、吸取兼并事项。

4、公司与关系方在赎金一道菜切中要害买卖,买卖的价钱是争辩集会基频的停止的。,买卖大众

平、有理,不伤害公司和及其他同伴的净值赢利率。

完毕条例草案供谈论。。

全安徽柴电力备有备有直达的火车或汽车公司中西部及东部各州的县议会

4月29日,二

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条例草案三

2010岁入全文及摘要

2010 岁入详见  网站 2011 年 3 月 30 日本公司公告。

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条例草案四

论资产减值预备、坏账预备

登记流动资产缩减的票据

同伴和同伴代表

年度资产减值预备和坏账收条

一、资产减值预备

1、为坏账预备5,987, 元;

2、密谋增长份价钱852, 元;

3、厂场设备折旧密谋3,158, 元;

前述的资产减值预备合并:9,998, 元。

二、消灭当年的覆盖减值预备

公司于 1999 年 11 月对大鹏担保覆盖 2760 万元。2005年1月14

日,中华民国担保因其非法经纪,实现沉重地破灭,无法继续经纪,被证

牢狱委任状制度关店和清算。。大鹏担保公司2004年度总覆盖

降低质量覆盖预备的预备使命。2006年1月24日,法院裁定ROC担保破灭。,

2007-2008 年大鹏担保破灭清算进入财物分派阶段,推理代替品的先发制人

打成平局后,同伴无财物分派。今年公司对该 2760 万元覆盖确以为

缩减,被登记。

三、消灭当年的坏账预备使命

法院裁定后,后面的又仍未回复

有力偿债,触及489家公司,总总计为37,880,

元 , 公 司 2010 年 度 财 务 报 告 确 认 为 坏 帐 损 失 。挑剔的单位和

总计如次

总计单位:元

单位名称总计

10

全柴电力2010届年会材料

吉林拜城农业生产机械备有直达的火车或汽车公司928,

湖南洞口海鑫农业生产机械交易备有直达的火车或汽车公司816,

湖北南漳县农业生产机械公司612,

河南邓州农业生产机械公司611,

全安徽椒古江浆厂443,

安徽长江农业生产配备备有备有直达的火车或汽车公司443,

江苏建湖县农业生产机械备有直达的火车或汽车公司402,

河南南阳农业生产机械备有直达的火车或汽车公司371,

全柴湘潭经售部362,

河南尉氏东河南汽车机械买卖感情357,

黑龙江方正县农业生产机械公司353,

山东曹县农用车厂335,

安徽安凯媒介物创造备有直达的火车或汽车公司301,

Zhejiang Anji汽车制造厂295,

江苏富宁县289农业生产机械物质备有直达的火车或汽车公司,

广西贵港洛桂农业生产机械物质公司           281,

河南洛阳泉联农业生产机械备有直达的火车或汽车公司275,

山东点燃机械厂273,

吉林公主岭农业生产机械公司264,

六安长虹拖拉机厂254,

安徽点燃球钢铁厂(应收票据)247,

湖南攸县农业生产机械公司244,

晋中田原农业生产机械备有直达的火车或汽车公司237,

四川德阳农业生产机械汽车datum的复数公司222,

黑龙江哈尔滨农业生产机械流通时间公司221,

固阳县农业生产机械公司易门分店220,

安徽马鞍山正菱压气机备有直达的火车或汽车公司212,

安徽机械紧握进出口公司211,893.27

11

全柴电力2010届年会材料

山东巨菱进出口备有直达的火车或汽车公司211,

湖北枣园农业生产机械datum的复数备有直达的火车或汽车公司210,

黑龙江工程农业生产机械(买卖集会)出口及,

河北宣化县农业生产机械公司206,

山东青岛平度北海媒介物厂204,

河北邢台机械厂                         203,

辽宁农业生产机械流通时间公司195,

河南新野县农业生产机械备有直达的火车或汽车公司189,

王德酷,梅河口,吉林185,

辽宁大连农业生产机械备有直达的火车或汽车公司184,

宁夏鑫鑫农业生产机械行情感情183,

辽宁人县农业生产机械公司182,

安徽桐城农业生产机械购物中心181,

湖南双峰县农业生产捏造材料公司170,

江苏省常州市农业生产机械紧握进出口公司,

Zhejiang Sanlian农作物创造备有直达的火车或汽车公司163,

新乡拖拉机厂162,

莒县市农业生产机械公司160,

道县聪明的农业生产机械紧握备有直达的火车或汽车公司159,

福州奇纳机械备有直达的火车或汽车公司155,

安徽古镇农业生产机械化公司155,

浙江长龙机械备有直达的火车或汽车公司153,

河北大成农业生产机械备有直达的火车或汽车公司153,

江西彭泽农业生产机械公司149,

山东市莱阳供销合作社重大利益大批农业生产部,

铜山县农业生产机械买卖感情147,

河南淅川农业生产机械公司147,

湖北随州农业生产机械物质备有直达的火车或汽车公司146,770

12

全柴电力2010届年会材料

湖北宜城市Chuong机械datum的复数备有直达的火车或汽车公司146,

河南尉氏县农业生产工程企业144,

陕西咸阳秦威空压机配件厂144,

河北怀来县农业生产机械公司143,

昆明汇盛商贸直达的火车或汽车妨碍公司142,

矿泉疗养地鞭打国际大批备有直达的火车或汽车公司141,

河北井陉县农业生产机械公司140,

芜湖南星交易备有直达的火车或汽车公司138,

河南南阳卧龙农业生产机械公司行情感情137,

山东临清汽车修饰厂133,

安徽宣城农业生产机械备有直达的火车或汽车公司133,

河北乐亭县农业生产机械备有直达的火车或汽车公司131,

山西平鲁县农业生产机械公司131,

安徽怀宁县130机电紧握备有直达的火车或汽车公司,

安徽广德农业生产机械化服役公司128,

山东博兴县农业生产机械公司127,

辽宁盘山县农业生产机械公司126,

湖南醴陵农业生产机械公司125,

江苏溧阳农业生产机械流通时间公司124,

河南邓州农业生产机械加油站124,

辽宁辽中县农业生产机械公司123,

安徽宁国县农业生产机械公司120,

湖北省蕲春县119农业生产机械备有直达的火车或汽车公司,

河北河溪连箱的公司119,

广东机械紧握汕头进出口公司           118,

陕西电站117号配电室,

山西县顺流而下的拖拉机厂117,

河南省省唐河县市116农业生产机械公司,513.40

13

全柴电力2010届年会材料

湘潭市中国长城计算机集团公司农业生产机械备有直达的火车或汽车公司                        114,

江西乐平市龙兴机械直达的火车或汽车妨碍公司                    114,

安徽寿县勤劳公司                                  114,

一往情深农业生产机械备有直达的火车或汽车公司                              114,

福建省宁德地面富运送舶勤劳公司                    111,

河北任丘配件感情                                  110,

安徽凤台县农业生产机械公司                                109,

安徽颍上县农业生产机械公司                                107,

合肥安凯光汽车直达的火车或汽车妨碍公司                      105,

安徽省六安叶集农业生产机械直达的火车或汽车妨碍公司              105,

湖南省郴州苏仙农业生产机械局技术转让站                104,

山西阳城县农业生产机械公司                                102,

四川西昌采矿机械直达的火车或汽车妨碍公司                      101,

江苏无锡拖拉机厂                                  100,

及其他 391 户                                      17,738,

前述的密谋,请各位谈论。

全安徽柴电力备有备有直达的火车或汽车公司一本正经人会

4月29日,二

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全柴电力2010届年会材料

条例草案五

2010年度决算表

同伴和同伴代表

2010年度公司决算表向总店举报。

一、利弊得失经济资格                                                                    总计单位:元

2010 年                                   2009 年                       增减比率%



兼并                  总公司                兼并               总公司          兼并       总公司

营业进项2,655,127,      2,255,953,75     2,115,650,     1,829,002,          

运营本钱2,398,633,      2,055,819,     1,893,780,     1,640,508,          

营业税金

4,986,          4,179,          5,185,        4,782,         

并傅

行情本钱87,862,           61,378,        66,572,       50,912,         

执行本钱93,533,           74,328,        70,222,       55,856,         

财务本钱- 11,136,          -11,517,        -6,428,       -6,218,        

资产减值

9,998,         10,110,         19,735,       19,857,        

缩减

公允估价

197,          117,       

变化进项

覆盖进项27,191,          27,568,          4,800,        2,445,       

营业赢利98,442,           89,223,        71,579,       65,865,         

营业外收

6,645,           4,999,          8,798,        7,437,        



外支

564,             411,         1,043,         645,         



赢利发展变得104,522,          93,811,         79,334,       72,657,         

所得税和所得税

10,556,           10,208,        26,875,       25,620,        



属于阳性的

92,567,           83,603,        51,372,       47,037,         

司净赚

次要对象如次

(1)行情费膨胀物某人的权力的次要出现是PA的膨胀物某人的权力。

他相关性费的增长。

15

全柴电力2010届年会材料

(2)执行本钱的膨胀物某人的权力次要是鉴于付给海报的膨胀物某人的权力。

添加到总算中。

(3) 财务费滴出现次要系今年利钱进项贷加到总算中。

(4)资产减值缩减的次要出现是资产减值。

公一本正经人期股权覆盖赤字6,440, 元贷加到总算中。

(5)公允估价变化缩减的出现次要是鉴于D

银行家的职业融资轻易恳切地要求。

(6)覆盖进项增长的次要出现是:

公司发生让进项又联营公司业绩增长收条的覆盖进项贷加到总算中。

(7) 营 业 外 支 出 减 少 原 因 主 要 系 上 年 度 产 生 债 务 重 组 损 失

582,元总算。

(8) 所得税和所得税用缩减出现次要系头年协定费率整齐的实现头年收条的

递延所得税和所得税用较多所致。

二、资产责任经济资格

到2010年12月31日底,公司资产发展变得为2,033,778, 元,

责任发展变得952,460, 元 ,属于总公司同伴权益的

988,245, 元,多数同伴权益93,072, 元,同伴权益

计 1,081,318, 元。

三、资产流动量资格

举报期内,现钞和现钞等价物净增额为-34。,317, 元,比

头年同步性缩减228,618, 元,杂多的活动力发生的资产流动量净数

下述实质如次

1、经纪活动力发生的资产流动量净数为43。,579, 元,与前岁比拟

16

全柴电力2010届年会材料

同步性缩减244,810, 元,次要出现:这一时间的现钞付给和行情

行情和约费、三包费等行情本钱区分膨胀物某人的权力,同时为职员膨胀物某人的权力工钱。

大总算

2、覆盖活动力发生的资产流动量净数为-96。,465, 元,与前岁比拟

同步性增长78,633, 元,次要出现:这一时间回转到了飞龙、芜湖

水龙头覆盖与黄山第1号,同时,联合国覆盖谈论所和

致;

3、筹资活动力发生的净资产流动量为18。,999, 元,与前岁比拟

同步性滴62,009, 元,次要出现:银行投资往年净现钞

较头年膨胀物某人的权力 6000万元,同时,现钞分配金被分派用于往年缩减现钞。,

与此同时,去岁,田和公司吸取了多数同伴。,一般均衡融资

现在价值现钞净资产流动量缩减。

四、次要理财对象

1、资产责任率:46.83%

2、每股进项:元

3、净资产进项率:额外的。

4、流量的比率是作为毕生职业的的比率。。

2010的挑剔的财务数据解说于公司的财务回购中。。

完毕条例草案供谈论。

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4月29日,二

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条例草案六

2010年度赢利分派密谋

同伴和同伴代表

经华朴天建会计人员事务所(北京的旧称)直达的火车或汽车公机关审计,公司2010

总公司一切者的净赚为92。,567, 元,年首未分派

赢利 143,075, 元,拉法定盈余8,360, 元,推理

2009的赢利是42。,510, 元,覆盖者可分为2010股

赢利为184。,772, 元。

从资格微观策略趋紧与更多的开展看,SO 2010

年度无赢利分派,年度未分派赢利完毕后的岁,不停止

本钱对本钱存量的转变。

前述的法案,请各位谈论。

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4月29日,二

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鸟嘴相接触七

2011年度关系方买卖预算

同伴和同伴代表

2010 年,我公司估计将向北汽福田汽车备有直达的火车或汽车公司行情柴油开汽车。

及配件的买卖总计为 82000 万元,现实买卖总计为7亿8030万元

全资分店武汉泉柴电力备有直达的火车或汽车公司估计

本公司限度局限的自动车采购量为90毫安。,现实买卖总计为5749万元

该公司抱有希望的变得全安徽柴大批的重大利益同伴。

柴锦锡机械备有直达的火车或汽车公司收买柴油开汽车套件,实

际买卖总计为 14831 万元;本公司估计向重大利益同伴全安徽柴大批直达的火车或汽车

本公司的重大利益分店,安徽泉柴金田机械备有直达的火车或汽车公司。

买卖总计为1亿1400万元,现实买卖总计为9252万元。

争辩上海担保买卖所份上市控制,

公司对 2011 年度年刊的日常关系买卖停止了估计如次:

一、与北汽福田汽车备有备有直达的火车或汽车公司停止交易

我公司估计将向北汽福田汽车备有直达的火车或汽车公司行情柴油开汽车。及配件不

超越10亿2000万元

公司全资分店武汉泉柴电力备有直达的火车或汽车公司

备有备有直达的火车或汽车公司汽车购车不超越1亿5000万元。

总完毕,估计与北汽福田汽车备有备有直达的火车或汽车公司停止交易发展变得不超越

11亿7000万元。

二、与全安徽柴田机械备有直达的火车或汽车公司交易。

1、该公司抱有希望的变得全安徽柴大批的重大利益同伴。

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全柴电力2010届年会材料

安徽泉柴田田机械备有直达的火车或汽车公司收买柴油开汽车配件。

2、该公司抱有希望的变得全安徽柴大批的重大利益同伴。

安徽晨才金田机械备有直达的火车或汽车公司行情柴油开汽车配件。

总完毕,估计与全安徽柴田机械备有直达的火车或汽车公司交易。发展变得不超越

3亿800万元。

前述的相关性买卖将美丽的有理地停止。,为了成对方当事人

互惠的宾语。关系买卖是公司进项的要紧组成使成比率。,

这样的的买卖不能胜任的伤害本人公司和非相关性公司的净值赢利率。,照顾公司的主营事情

的不变增长。

完毕条例草案供谈论。。

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4月29日,二

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鸟嘴相接触八

选举权第五届董事会董事的打手势索赔

同伴和同伴代表

公司四的届董事会经 2007 年度同伴大会选举权发生,三年任期

满。争辩公司条例的控制,董事会决定:萧正海、谢力、彭法峻、

于东华、潘忠德、Ma Guo佑、张希重、高元恩、孙伯虎、刘彭鹏、王玉

Chun博士是美国第五届董事会十一位董事。,穿着高元恩、孙伯虎、

刘彭鹏、Wang Yuchun four是孤独董事申请求职者。

前述的法案请同伴大会谈论。

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齿顶:首脑申请求职者的简历

肖正海,男,汉族,生于1948年8月,中学本理科历,较高的技师、较高的传统的

济师。全椒柴油开汽车制造厂1976年度使命分派经济资格,原车间首脑、厂办首脑、副厂长、

常务副厂长、党委副牧师、厂长、党委牧师、全柴大批备有直达的火车或汽车公司一本正经人。长。、执行董事、

党委牧师,公司一本正经人、董事长。教会中的任职者柴大批备有直达的火车或汽车公司一本正经人长。。、执行董事、党委

牧师,公司一本正经人,国元担保备有备有直达的火车或汽车公司一本正经人。萧正海博士是用柴油开汽车创造的。、市

现场营销、公司执行具有丰肥沃的的学说和业务亲身吃。,八号安徽省、第十一

全国余地的人大代表、第九届全国余地的接触、第十全国余地的人大代表、安徽省模范工作者、全国余地的模范工作者、

我省冠军位受人尊敬的公司家、安徽省对中青年受人尊敬的起作用的,享用省政府特别赠物。

谢力,男,汉族,生于1962年10月,中学本科、上海交通中学工商业执行学院

士,较高的技师。全椒柴油开汽车制造厂1983年度使命分派经济资格,技术部副首脑、理科与技术

处副处长、处长、副厂长、全柴大批备有直达的火车或汽车公司一本正经人。、副总经理统、党委委员,本公

司一本正经人、执行董事、副董事长、董事长。教会中的任职者公司一本正经人长,还山肩安徽天力动力备有

份备有直达的火车或汽车公司一本正经人长。Xie Li博士是用柴油开汽车创造的。、技术冲洗、公司执行等小平面实质肥沃的。

肥沃的的学说和业务亲身吃,是全国余地的第十一全国余地的人大代表,摄氏热单位十大受人尊敬的公司家,享用

省政府特别赠物。

彭法峻,男,汉族,生于1952年7月,中学本理科历、理财师、政工师。

1970吃使命,全椒化肥装置总牧师、厂办首脑、党支部牧师、全安徽

花椒柴油开汽车总厂党委委员、党的问询处首脑、技术变革问询处首脑、经商覆盖问询处首脑、公司一本正经人、董

接触书记员,副董事长。教会中的任职者公司副总经理统,安徽鞭打发生轻松氛围的保护联合会理科与技术备有备有直达的火车或汽车公司

董事长。

于东华:男,生于1961年11月,中学本理科历,工程有文化的人、财务执行有文化的人,

较高的技师。历任安徽辅导总厂农用车厂厂长、北汽福田公司诸城媒介物厂副厂长、

Beiqi福田公司潍坊收成机械分店副董事、北汽福田诸城汽车制造厂厂长、

福田执行董事Beiqi助剂、党委常务执行主席、副总经理统。北汽福田公司教会中的任职者副总经理统,

公司一本正经人。

潘忠德,男,汉族,生于1962年5月,中学本科,技师。1983 年参运转

作,Quan Chai Gro大会常务副首脑、行情部副首脑、公司技术感情

首脑、首脑、董事、副总经理统。教会中的任职者公司一本正经人、执行董事。

Ma Guo佑:男,回族,生于1966年2月,中学本理科历,主任会计人员师、论点师。

1989 分派至全椒柴油开汽车总厂使命。教会中的任职者全安徽柴大批备有直达的火车或汽车公司副总经理统、本公

司一本正经人,还山肩安徽天力动力备有份备有直达的火车或汽车公司一本正经人、全椒福联置业备有直达的火车或汽车公司一本正经人、安

惠州鞭打环保联合会技术公司。

张希重:男,汉族,生于1953年10月,两年制专理科校学历,技师、政工师。1970

菊月插脚使命,全椒柴油开汽车总厂厂长、党支部牧师、反省部首脑、厂办

首脑、厂子总分部书记员、副厂长、全柴大批备有直达的火车或汽车公司一本正经人。、副总经理统、党委委员、

22

全柴电力2010届年会材料

公司一本正经人、副董事长。退职全沙伊大批备有直达的火车或汽车公司一本正经人。、副总经理统、党委委员、本

公司一本正经人。

高元恩,男,汉族, 月生,吉林人,中共党员。1965,我卒业于吉林。

林工U农业生产机械设计创造专业,教员级较高的技师。农业生产机械化在奇纳理科

谈论院院长,机械部农业生产配备部处长,党委牧师,奇纳机械配备(大批)公司、

董事长,奇纳农业生产机械学会董事长,国际农业生产工程学会常务理事、奇纳机械勤劳联合会

副董事长及及其他作业。教会中的任职者奇纳农业生产机械勤劳协会董事长,奇纳农业生产机械学会副董事长。年深月久搞

农业生产Mac的科研、冲洗与工业化经纪。次要谈论接守是收成机械。,流行多项效果,

用于捏造,并荣获资格和省理科与技术效果,它对奇纳的收成机械的开展做出了受人尊敬的的奉献。

被公以为受人尊敬的代表的中青年专家,奇纳机械勤劳专家,享用国务院的特别民情

赠物。

孙伯虎,男,生于1953年1月,谈论生,较高的技师、谈论员级高工。自

1977年首,马鞍山钢铁公司钢铁谈论所技术人员、一机部(机械部)物质局

军阀国家组织公务员、科长,奇纳机械供销流通时间公司、工程部副董事、公司部董事、中

纪检监察机关检察工作室副首脑,中央纪律委员会和监察部

副副处长、副总经理统、党委副牧师,奇纳、奇纳机械勤劳公司执行协会

会董事长、党委牧师、机械勤劳理财执行谈论院院长,在奇纳机械勤劳联合会副会

长。次要使命和效果是:沉重地的配备自主地变革、《开展产

连箱的训练巩固了汽车连箱的的竞赛力等。。荣获MEC部优良共产主义者名声。,优良

纪检监察公务员名声。

刘彭鹏,男,汉族,生于1954年11月,汉族,理财学博士。1984年首,历

作为安徽省提出部门先生部的一把手、问询处副首脑、安徽亳州市镇治安长官、安徽省提出

较高的问询处首脑、上海商业专科学校教员。泛长三角谈论院副书记员长、合

胖美菱备有备有直达的火车或汽车公司孤独董事。颁发的论文和论文包含《近世逻辑学与城市理财》。

能》、《信誉执行是公司一本正经人会责任》等。

王宇春,男,汉族,生于1956年12月,中学本理科历,退职会计人员硕士谈论

生清理。1984年首,安徽财经中学会计人员学院教员、副教长,本色棉布财经中学

会计人员学院教员、会计人员与银行家的职业谈论所所长、会计人员硕士谈论生导师,奇纳的财务本钱

谈论会、省会计人员学会董事长。颁发的论文和论文有财务执行。

资格级第十一五年培养读本、从财务角度谛视股票上市的公司的可继续生长。

2003年度安徽省委发展组织部、宣传部、省提出使命委任状、提出部省属高等院校

优良共产主义者名声,老庚,安徽省提出部门赋予T

栽培密谋切中要害顶人才。

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全柴电力2010届年会材料

思忖的九

董事会第五届接触监事选举权打手势索赔

同伴和同伴代表

公司四的届中西部及东部各州的县议会经 2007 年度同伴大会选举权发生,三年任期

满。争辩公司条例的控制,这次中西部及东部各州的县议会与受控人协商。,眼前决定

夏守武博士、李丁汝博士是第五届中西部及东部各州的县议会的监事申请求职者。。

完毕条例草案供谈论。。

齿顶:掌管申请求职者的简历

全安徽柴电力备有备有直达的火车或汽车公司中西部及东部各州的县议会

4月29日,二

齿顶:掌管申请求职者的简历

夏守武:雇工,汉族,生于1955年12月,全椒诞生地,中学专理科历。1984

在octanol 辛醇,整个地柴功先前转变到如今。,公司劳力资源部副首脑、董事。教会中的任职者全安徽柴

大批备有直达的火车或汽车公司一本正经人、公司劳力资源部董事。

李鼎如,男,汉族,生于1955年12月,安徽肥东诞生地,中学本理科历,高

较高的国家组织技师,1976年10月插脚使命,在1990年12月,它被转变到全柴去使命。。退职全沙伊

大批公司委任状部件、工会主席。

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条例草案十

论董事会的改正、监事及高管行政使命的薪酬抑制停止谋划》

的打手势索赔

同伴和同伴代表

为了更多的使完善公司一本正经人、监事及高管行政使命的的激发机制和约束机

制,使得意公司经纪生产率的不变性、继续增长,争辩公司执行的现实必要,

导演导演、中西部及东部各州的县议会进行密谋与高管薪酬抑制,改正内

容如次:

一、原谋划中各评价对象的规范值为

划决定,它如今被改正以尾随上岁的指示剂的表示。,穿着,净赚样品

岁和去岁的利弊得失不包含、承受

异国典赠、年深月久股权覆盖解决、协定费率变化动、自然灾害等。。。

二、捏造总监、副总经理主任会计人员师、副总经理又师(技术)、副总经理又

司(品质)使开始生效董事会、中西部及东部各州的县议会进行密谋与高管薪酬评价I

围,年薪发展变得和年薪制。

单位:一万元

年薪构造

年薪

作业                                   根本     岗位考        效益

发展变得

年薪年薪

捏造总监                        20                             

副总经理主任会计人员师                      16                             

副总经理又师(技术)                    18                             

副总经理又师(品质)                    16                             

三、除英国外的欧洲国家波管通电话按O隔墙为区分的通电话。,合乎逻辑的推论是普通平民的、财、

25

全柴电力2010届年会材料

物、产、供、行情等小平面绝对孤独,一本正经人是给与形态的管的执行董事。

正在停止的使命是比力片面的。,妨碍更重,因而年薪是25

一万元到28万元,穿着:根本年薪10000元、岗位评价年薪

万元、年薪14万元。

四、中西部及东部各州的县议会的紧握赠物将从每年10000元增长。。

五、兑换区分税种的抑制对象及实质性的重任

董事会决定。

改正后的董事会、监事和较高的进行行政使命的薪酬抑制的停止谋划。

完毕条例草案供谈论。。

全安徽柴电力备有备有直达的火车或汽车公司一本正经人会

两个4月29日,岁4月29日

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全柴电力2010届年会材料

全安徽柴动力备有备有直达的火车或汽车公司

董事、监事及高管行政使命的薪酬抑制停止谋划

更多的使完善公司董事、掌管行政使命的激发机制与约束机制,助长公司

不变运转生产率、继续增长,依照妨碍、风险、净值赢利率划一基频的,争辩相关性资格

系的顾虑控制,担保法、奇纳的公司执行规范和法规

据,特制选定版谋划。

一、停止余地

公司一本正经人、监事、高管行政使命的。

二、年薪与抑制办法

董事长、执行董事、副董事长、中西部及东部各州的县议会主席、副总经理统及及其他较高的执行行政使命的

行年薪制。

(1)年薪规范及其使安定如次

单位:一万元

年薪构造

年薪

作业                          根本年      岗位抑制         效益

发展变得

薪          年薪          年薪

董事长                         36                   —           2

执行董事                         32         1          —           

副董事长                       28                   —           

营销、技术、塑管副总经理经         28                             



及其他副总经理统                   25                             1

捏造总监                       20                              

中西部及东部各州的县议会主席、董接触书记员         20                    —           1

副总经理又师(技术)             18                              

副总经理主任会计人员师、副总经理又师         16                              

(品质)

(二)年薪抑制的对象和重任

1、董事、一致的监事和SE年度薪俸抑制的对象、行情收

入、净赚、资产退出流通率、出示品质(退货率)、本钱(三包净数)。

2、区分得第二名的对象及其重任,董事会由同伴大会辩解。,争辩NO

决定同样的人责任分工的余地。

(三)年薪评价赎回办法

1、月平均年薪。

2、岗位评价年薪决心为月平均工钱。,董事长、执行董事一本正经抑制后

发给,评价办法另行创制。。

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全柴电力2010届年会材料

3、效益年薪争辩各对象当年实绩与前岁比拟度实绩的增减比率及对应的重任计

计算现钞比率后的计算与分派,穿着,净赚样品年和头年度实绩均不包含以下

关键字元利弊得失:会计人员策略整齐的、承受异国典赠、年深月久股权覆盖解决、协定费率变化

化、自然灾害等。。。计算婴儿食品为

福利年薪赎回=福利年薪**(样品年)

÷10000

三、紧握赠物

(1)孤独董事每年4万元

(二)及其他内部董事为4万元/年。

(三)掌管一万元/年。

前述的赠物是每月一次的发给的。。

四、及其他

(1)年报颁布后的年薪。

(二)兼任行政使命的按高的作业的规范支付薪酬,非反复计算。

(三)进行这一密谋的人,刚才的规范工钱、浮动工钱和作业赠物的处于暂时搁置状态,

执行年薪制的人不承受紧握赠物。。

(四)年薪、与身体的所得税顾虑的身体的所得税由身体的承当。,被公司拿出和保留。

(五)本谋划由公司一本正经人会一本正经解说。

董事会薪酬和抑制委任状

四月,二

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全柴电力2010届年会材料

条例草案十一

在起作用的2011年度审计机构任用的提议

同伴和同伴代表

华朴天建会计人员事务所(北京的旧称)备有直达的火车或汽车公司为公司2010度财务

举报审计员,就事术语截止岁。华朴天建会计人员事务所(北京的旧称)

公司在2010年及前几年为C补充者审计服役。,能

争辩C孤独审计原则停止审计使命,根本上,它依照孤独性。、

成立、美丽的业务号码簿,正确的使臻于使完善公司年度审计使命。现行公司密谋

续聘华朴天建会计人员事务所(北京的旧称)备有直达的火车或汽车公司为公司 2011 年度财务

举报审计员,就事岁。请同伴大会辩解董事会

度审计本钱。

完毕条例草案供谈论。。

全安徽柴电力备有备有直达的火车或汽车公司一本正经人会

4月29日,二

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