全柴动力:2010年年度股东大会会议材料_白云山(600332)_公告正文_财经

安徽柴柴电力利害关系利害关系限度局限公司2010年年如此会

4月29日,二

    议         程

时间:2011年4月29日星期五午前8:30

地    点:江苏省淡黄色市玄武区中山陵四方城 2 号淡黄色国际大会大酒店

参会支撑人员

司仪:Shele主席

一、主席作了例言

二、 看重事项:

1、2010年度董事会运作语句

2、2010年度中西部及东部各州的县议会运作语句

3、2010岁入及摘要

4、论资产减值预备、预备坏账和移动失去的票据

5、2010年度决算表

6、2010年度腰槽分派筹划某事

7、2011年度关系方买卖预算

8、         选择第五届董事会董事的推荐

9、董事会第五届运动会监事选择推荐

10、论董事会的更新、中西部及东部各州的县议会和处理者薪酬增长条例草案

11、大约2011年度审计机构任用的提议

三、耳状物2010年度孤独董事的颁布

四、同伙承受

五、 开票投票

1、选拔监视、计票人

2、由监、验票例

3、同伙开票

4、颁布宣布开票出路

六、公司2010年度同伙大会发生

七、大声朗诵法度建议书

八、签名

1

全柴电力2010届年会物质的

发酵饮料1

2010年度董事会运作语句

同伙和同伙代表

2010,公司掌管会严厉遵照互插主力队员。、公司条例和支撑的主力队员,

前后把公司和同伙的最大获利作为守则,忠心的、诚信、勤勤恳恳公务,严

同伙大会发生的成就,做好了所相当多的苦差事。现时,我代表公司

董事会作 2010年度董事会运作语句,请予看重。

一、过来某年级的先生的苦差事回忆

(1)运算环绕

2010 年,良好的微观环绕,为公司健康开展做准备有利环绕,声明大

汽车创造业的力气开展,继续施行汽车下乡策略性,农业生产机械依靠机械力移动限额继续放宽

放宽,在中国1971柴油开汽车召唤的召唤。

依托良好的召唤环绕和积年的阅历堆积物,颁布期内,公司一面尽量好好去做了它

事业心继续存在优势,挤压出召唤奔赴,反省工艺品改良、轻易晋级、出示团体使最优化

感光快的投递性,更掌握召唤节奏,经商的出示和市集增长神速。,更进一步的生长

大了召唤份额。在另一面,放慢形式和堆积物新的竞赛优势,挤压出经商

十足的和十足的助长、引入容量助长、保养容量助长、支撑水平助长、支撑人员素质提

本增长的经商体系清算,紧紧环绕多缸柴油开汽车,这一主导工业界将

木料越大越结实。。

颁布期内,全收集木材技术的更进一步的晋级,经商体系的更进一步的清算。2010 年,

全木4B1、4B2双IV开汽车接踵做饭,其静态性、理财等关键参数

均契合设计命令,排放决定完成的或超越GB17961-2005 IV排放命令,

进入矿车所载的货物婚配阶段。憎恨十足柴油开汽车信念,尽量的柴国IV经商沉思与功劳并缺点至多的

早,但4B1以下的气缸直径100mm以下、4B2型同典型声明IV经商沉思与功劳,全木调查信念

前列。国Ⅳ系列经商的成功劳,象征着十足柴经商技术晋级的每一新台阶。。

2

全柴电力2010届年会物质的

颁布期内,本公司市集多缸柴油开汽车。,与前某年级的先生相形放宽,完成的

年利经纪筹划某事10000元,营业进项2亿元。,与前某年级的先生相形放宽

,完成的年度经纪筹划某事 326240 万元的 了解净赚(归属于母公

公司同伙的净赚)9,257万元,与前某年级的先生相形放宽,完成的年度事情筹划某事7606

万元的 。

(二)持股公司和股权C的财务情势和经纪情势

1、利害关系公司把持

(1)安徽天力电力利害关系利害关系限度局限公司:主柴油开汽车。、破土机械、发电机组等。

出示市集,对齐本钱1亿8300万元,公司完成花费1亿6320万元,对齐落得本钱的

。腊尽冬残总资产3亿3698万元,净资产1亿8736万元,年利营业进项

2亿5588万元,净赚889万元。

(2)武汉全柴动力限度局限妨碍公司:主营柴油开汽车、农、林、牧、捉鱼机械

发行传播等配件,对齐本钱1,500万元,本公司完成花费 1500万元,占注

预订本钱的100%。腊尽冬残总资产5126万元,净资产1738万元,年利了解事情

1亿557万元进项,净赚31万元。

(3)全安徽柴派系全椒顺兴经商利害关系限度局限公司:主营农业生产机械经商、破土机械及

配件发行传播,对齐本钱118 万元,敝公司完成花费了数百万。,对齐落得

本钱的90%。腊尽冬残总资产1067万元,净资产311万元,年利营业进项

2978万元,净赚121万元。

(4)安徽泉柴星河机械利害关系利害关系限度局限公司:次要事情

水压机铸件、宁静动力机械及一使分裂铸件的创造和市集,法度做表人姚冰,

对齐本钱2亿元,公司完成花费1亿4600万元,对齐落得本钱的 73%。腊尽冬残

资产量3亿1210万元,净资产2亿318万元,年利营业进项 8850 万元,净

腰槽38万元。

(5)安徽柴柴天成电力利害关系限度局限公司:其次要事情是内幕事情。,法度做

台人弹簧吃水,对齐本钱2000万元,公司完成花费1020万元,对齐落得本钱的

51%。腊尽冬残总资产6132万元,净资产2540万元,年利营业进项 3554

3

全柴电力2010届年会物质的

万元,净赚3800万元。

2、利害关系公司

(1)安徽欧亚大陆木业利害关系限度局限公司:杂多的中(高)德

经商的出示和市集,对齐本钱16000万元,公司完成花费1968万元,对齐落得

本钱的 。腊尽冬残总资产2亿7200万元,净资产5511万元,年利了解事情

1亿709万元进项,净赚27亿7300万元。

(2)安慧婉莲环保知识技术利害关系利害关系限度局限公司:次要、废气、结实的废料、

噪声、污水处理、环绕监测网等支撑工程的设计、破土和总职业等。,对齐本钱

6000万元,公司完成花费2540万元,对齐落得本钱的 。腊尽冬残总资产

3亿8793万元,净资产1亿905万元,年利营业进项 8960 万元,净赚1618

万元。

(3)全椒富联实在利害关系限度局限公司:主营实在功劳,对齐本钱4260万元,本

这家公司完成花费了数百万。,对齐落得本钱的 26%。腊尽冬残总资产 13843 万元,

净资产6241万元,年利营业进项 7018 万元,净赚1994万元。

(4)安徽柴柴田机械利害关系限度局限公司:次要事情是出示。、市集机械运作零碎

品、工业界和尘世用可塑体、填塞料、橡胶制造、区域、电器、油布制造、

劳保用品及汽车内面的,对齐本钱2200万元,公司花费1080万元,对齐落得

本钱的49%。腊尽冬残总资产 7531 万元,净资产4492万元,年利营业进项

1亿6918万元,净赚9300万元。

(5)福田重型机械利害关系利害关系限度局限公司:主混卸车。、混凝土泵车、汽车举升

出示和市集特种矿车,如机具,对齐本钱6亿4400万元,公司完成花费1000万元,

对齐落得本钱的 。腊尽冬残总资产 48940 万元,净资产4亿8633万元,年利实

营业进项3亿2906万元,净赚931万元。

(三)花费情势

公司年利完成的花费量 17666 万元,与前某年级的先生相形放宽5406万元,增长 。

流行:卡乔波管业二期工程计划花费 1531 万元;天利公司六缸机计划花费 472

万元;天和浇铸计划花费 15663 万元。

4

全柴电力2010届年会物质的

(四)董事会的日常苦差事

1、董事会运动会情势

公司掌管会在年内聚集了四次运动会。

(1)2010 年 3 月 24 日,四届董事会十五团体组成的橄榄球队届运动会,审察反省了大众。

2009年度董事会运作语句、2009年度行政掌管运作语句、公司 2009

岁入和摘要、论资产减值预备、坏账预备和流动资本失去的登记

失的推荐》、2009年度公司决算表颁布、公司2009年度腰槽分派课程、

公司2010天关系方买卖的预算、大约公司的2009年

常关系买卖逾越预算使分裂重新装满抬出去顺序的推荐》、大约代替动词<公司年报信息披>
发酵饮料论大侵权行动的赔偿妨碍追查惯例、《大约代替动词<公司内部信息使用人支撑制>
音阶法案、大约清算孤独董事补贴基准的推荐、董事会对公司内幕把持的发生

零碎使自花授精评价颁布、公司2009大社会妨碍颁布、大约指派2010人

审计机构发酵饮料、聚集同伙大会2009次运动会的推荐。

(2)2010 年 4 月 28 日,四届董事会十六届运动会,审察反省了大众。

司 2010 年原始的一刻钟颁布全文及摘要》、合肥飞龙利害关系利害关系限度局限公司股权让成绩沉思

的推荐》、请求王安电脑公司一修饰使用公司副总经理统的推荐。

(3)2010 年 8 月 26 日,四届董事会十七届运动会,审察反省了2010。

年度及半岁入全文及总结、《大约代替动词<内幕信息知情人登记制音阶法案。
(4)2010 年 10 月 28 日,四届董事会十八届运动会,审察反省了大众。

第三一刻钟THI分界线颁布全文及总结、全安徽柴田机械利害关系限度局限公司增长情势剖析

资的推荐》、安徽天力电力利害关系限度局限公司增加利害关系脉搏。

(二)公司发生书对同伙大会的成就

颁布期内,董事会严厉依照董事会的批准的证书,符合使生效同伙大会

计分界线解,触及发生已完成的。。如腰槽分派课程的施行。

(五)财务颁布审计

公司2010度财务颁布经华朴天建会计师公司(北京的旧称)限度局限公机关审计,

并发布基准无保存审计颁布,以为公司在各面都得到了美人的表示。

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全柴电力2010届年会物质的

2010 年 12 月 31 日的财务情势这样 2010 年度的经纪出路与现钞流转。

二、2011年度商筹划某事

2011 年,尾随国民理财的开展到不乱,中国1971汽车创造业和破土机械信念管保

反省两年的感光快的增长,生长全速前进将停止。。面临非常奇特的狡猾的的柴油开汽车信念

召唤竞赛与竞赛布置的继续零钱,全套服装经商体系向超国家政实体揭发的清算

在大突破的情势下,2011公司的开展压力很大。。十足木料将环绕经商体系停止清算。

全套服装效益高处,使最优化鼓励系统,助长经商十足的,极好的增长机制,偷窃行政制度

音阶的进化与施行,不断高处事业心内幕支撑水平,偷窃事业心的内幕开展容量。全

市集一万台柴油开汽车的年度筹划某事,流行,49万缸多缸机,了解营业进项33亿元。

很条例草案供看重。。

全安徽柴电力利害关系利害关系限度局限公司掌管会

4月29日,二

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全柴电力2010届年会物质的

条例草案二

2010年度中西部及东部各州的县议会运作语句

同伙和同伙代表

现时,我代表公司的中西部及东部各州的县议会。,向大会作 2010年度中西部及东部各州的县议会运作语句,请予审

议。

一、中西部及东部各州的县议会日常苦差事

2010 年度,公司中西部及东部各州的县议会严厉遵守公司条例、提供免费入场券法与公司条例

的主力队员,契合整体同伙的姿态,抬出去中西部及东部各州的县议会功能。年利聚集

2次中西部及东部各州的县议会。董事会运动会4次,厕同伙大会的1次运动会,耳状物公司

产、经纪、花费、财务及宁静面运作语句,厕大方针决策的快速地流动,依法对

公司大方针决策的因、监视方针决策快速地流动。

原始的次中西部及东部各州的县议会运动会于 2010 年 3 月 24 日聚集,运动会反省2009看重。

大约中西部及东部各州的县议会苦差事的颁布。

中西部及东部各州的县议会第二次运动会于2010年8月26日聚集。,运动会审察反省了2010。 年

半岁入全文及总结。

二、孤独建议

中西部及东部各州的县议会思惟

1、公司条例度方针决策顺序,开发对立极好的的内幕把持惯例,公司掌管、经

公司在抬出去切中要害得第二名不存在不法行动、法规、公司条例或许伤害公司获利的行动。

2、该公司2010年度财务颁布已由华朴天建C开发。

机关审计,并发布基准无保存审计颁布,中西部及东部各州的县议会思惟,颁布是整个

大面公允地反射作用了公司2010 12 月 31 日的财务情势及 2010 年度的经

营出路与现钞流转。

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全柴电力2010届年会物质的

3、该公司本年缺勤大收买和资产使赞成。、吸取合事项。

4、公司与关系方在偿还快速地流动切中要害买卖,买卖的价钱是依照召唤根本停止的。,买卖大众

平、有理,不伤害公司和宁静同伙的获利。

很条例草案供看重。。

全安徽柴电力利害关系利害关系限度局限公司中西部及东部各州的县议会

4月29日,二

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全柴电力2010届年会物质的

条例草案三

2010岁入全文及摘要

2010 岁入详见  网站 2011 年 3 月 30 日本公司公告。

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全柴电力2010届年会物质的

条例草案四

论资产减值预备、坏账预备

登记流动资本失去的票据

同伙和同伙代表

年度资产减值预备和坏账使巩固

一、资产减值预备

1、为坏账预备5,987, 元;

2、筹划某事高处份价钱852, 元;

3、厂场设备折旧筹划某事3,158, 元;

前述的资产减值预备使结合:9,998, 元。

二、移动当年的花费减值预备

公司于 1999 年 11 月对大鹏提供免费入场券花费 2760 万元。2005年1月14

日,中华民国提供免费入场券因其非法经纪,落得极要紧的破灭,无法继续经纪,被证

牢狱委任整理合上和清算。。大鹏提供免费入场券公司2004年度总花费

使跌价花费预备的预备苦差事。2006年1月24日,法院裁定ROC提供免费入场券破灭。,

2007-2008 年大鹏提供免费入场券破灭清算进入亲属分派阶段,脱掉债权的优先次序

化妆后,同伙无亲属分派。今年公司对该 2760 万元花费确以为

失去,被登记。

三、移动当年的坏账预备苦差事

法院裁定后,崇拜者计划仍未回复

有力偿债,触及489家事业心,总总结为37,880,

元 , 公 司 2010 年 度 财 务 报 告 确 认 为 坏 帐 损 失 。细目单位和

总结列举如下

总结单位:元

单位名称总结

10

全柴电力2010届年会物质的

吉林拜城农业生产机械利害关系限度局限公司928,

湖南洞口海鑫农业生产机械经商利害关系限度局限公司816,

湖北南漳县农业生产机械公司612,

河南邓州农业生产机械公司611,

全安徽椒古江浆厂443,

安徽长江农业生产配备利害关系利害关系限度局限公司443,

江苏建湖县农业生产机械利害关系限度局限公司402,

河南南阳农业生产机械利害关系限度局限公司371,

全柴湘潭经售部362,

河南尉氏东河南汽车机械买卖核心357,

黑龙江方正县农业生产机械公司353,

山东曹县农用车创造厂335,

安徽安凯矿车创造利害关系限度局限公司301,

Zhejiang Anji汽车制造厂295,

江苏抚宁县289农业生产机械物质利害关系限度局限公司,

广西贵港洛桂农业生产机械物质公司           281,

河南洛阳泉联农业生产机械利害关系限度局限公司275,

山东活泼的机械厂273,

吉林公主岭农业生产机械公司264,

六安长虹拖拉机厂254,

安徽活泼的球钢铁厂(应收票据)247,

湖南攸县农业生产机械公司244,

晋中田原农业生产机械利害关系限度局限公司237,

四川大德阳农业生产机械汽车物质的公司222,

黑龙江哈尔滨农业生产机械流通公司221,

固阳县农业生产机械公司易门分店220,

安徽马鞍山正菱压气机利害关系限度局限公司212,

安徽机械轻易进出口公司211,893.27

11

全柴电力2010届年会物质的

山东巨菱进出口利害关系限度局限公司211,

湖北枣园农业生产机械物质的利害关系限度局限公司210,

黑龙江工程农业生产机械(买卖召唤)出口及,

河北宣化县农业生产机械公司206,

山东青岛平度北海矿车厂204,

河北邢台机械厂                         203,

辽宁农业生产机械流通公司195,

河南省新野县189农业生产机械利害关系限度局限公司,

王德酷,梅河口,吉林185,

辽宁大连农业生产机械利害关系限度局限公司184,

宁夏鑫鑫农业生产机械市集核心183,

辽宁人县农业生产机械公司182,

安徽桐城农业生产机械铁圈球场181,

湖南双峰县农业生产出示物质的公司170,

江苏省常州市农业生产机械轻易进出口公司,

Zhejiang Sanlian修剪机创造利害关系限度局限公司163,

新乡拖拉机厂162,

山东莒县农业生产机械公司160,

道县学术上的农业生产机械轻易利害关系限度局限公司159,

福州中国机械利害关系限度局限公司155,

安徽古镇农业生产机械化公司155,

浙江长龙机械利害关系限度局限公司153,

河北大成农业生产机械利害关系限度局限公司153,

江西彭泽农业生产机械公司149,

山东市莱阳供销合作社桩派系农业生产部,

铜山县农业生产机械买卖核心147,

河南淅川农业生产机械公司147,

湖北随州农业生产机械物质利害关系限度局限公司146,770

12

全柴电力2010届年会物质的

湖北宜城市Chuong机械物质的利害关系限度局限公司146,

河南尉氏县农业生产工程企业144,

陕西咸阳秦威空压机配件厂144,

河北怀来县农业生产机械公司143,

昆明汇盛商贸限度局限妨碍公司142,

矿泉城乾坤国际派系利害关系限度局限公司141,

河北井陉县农业生产机械公司140,

芜湖南星经商利害关系限度局限公司138,

河南南阳卧龙农业生产机械公司市集核心137,

山东临清汽车减轻厂133,

安徽宣城农业生产机械利害关系限度局限公司133,

河北乐亭县农业生产机械利害关系限度局限公司131,

山西平鲁县农业生产机械公司131,

安徽怀宁县130机电轻易利害关系限度局限公司,

安徽广德农业生产机械化保养公司128,

山东博兴县农业生产机械公司127,

辽宁盘山县农业生产机械公司126,

湖南醴陵农业生产机械公司125,

江苏溧阳农业生产机械流通公司124,

河南邓州农业生产机械服务站124,

辽宁辽中县农业生产机械公司123,

安徽宁国县农业生产机械公司120,

湖北省蕲春县119农业生产机械利害关系限度局限公司,

河北河溪工业界公司119,

广东机械轻易汕头进出口公司           118,

陕西发电设备117号配电室,

山西县下至拖拉机厂117,

河南唐河县农业生产机械公司116,513.40

13

全柴电力2010届年会物质的

湘潭市中国长城计算机集团公司农业生产机械利害关系限度局限公司                        114,

江西乐平市龙兴机械限度局限妨碍公司                    114,

安徽寿县工业界公司                                  114,

一往情深农业生产机械利害关系限度局限公司                              114,

福建省宁德地域富救生艇舶工业界公司                    111,

河北任丘配件核心                                  110,

安徽凤台县农业生产机械公司                                109,

安徽颍上县农业生产机械公司                                107,

合肥安凯发光体汽车限度局限妨碍公司                      105,

安徽省刘安叶集农业生产机械限度局限妨碍公司              105,

湖南省郴州苏仙农业生产机械局技术转让站                104,

山西阳城县农业生产机械公司                                102,

四川西昌采掘机限度局限妨碍公司                      101,

江苏无锡拖拉机厂                                  100,

宁静 391 户                                      17,738,

前述的筹划某事,请每个看重。

全安徽柴电力利害关系利害关系限度局限公司掌管会

4月29日,二

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全柴电力2010届年会物质的

条例草案五

2010年度决算表

同伙和同伙代表

2010年度公司决算表向控制公司颁布。

一、利害情势                                                                    总结单位:元

2010 年                                   2009 年                       增减规模%

计划

合                  总公司                合               总公司          合       总公司

营业进项2,655,127,      2,255,953,75     2,115,650,     1,829,002,          

运营本钱2,398,633,      2,055,819,     1,893,780,     1,640,508,          

营业税金

4,986,          4,179,          5,185,        4,782,         

并加强

市集本钱87,862,           61,378,        66,572,       50,912,         

支撑本钱93,533,           74,328,        70,222,       55,856,         

财务本钱- 11,136,          -11,517,        -6,428,       -6,218,        

资产减值

9,998,         10,110,         19,735,       19,857,        

失去

公允有价值

197,          117,       

变化进项

花费进项27,191,          27,568,          4,800,        2,445,       

营业腰槽98,442,           89,223,        71,579,       65,865,         

营业外收

6,645,           4,999,          8,798,        7,437,        



外支

564,             411,         1,043,         645,         



腰槽量104,522,          93,811,         79,334,       72,657,         

所得税和所得税

10,556,           10,208,        26,875,       25,620,        



属于阳性词

92,567,           83,603,        51,372,       47,037,         

司净赚

次要靶子列举如下

(1)市集费放宽的次要争辩是PA的放宽。

他互插费的增长。

15

全柴电力2010届年会物质的

(2)支撑本钱的放宽次要是鉴于报答海报的放宽。

添加到出路中。

(3) 财务费停止争辩次要系今年利钱进项增大加到出路中。

(4)资产减值失去的次要争辩是资产减值。

公掌管期股权花费损耗6,440, 元增大加到出路中。

(5)公允有价值变化缩减的争辩次要是鉴于D

资产融资轻易游说。

(6)花费进项增长的次要争辩是:

公司发生让进项这样联营事业心业绩增长使巩固的花费进项增大加到出路中。

(7) 营 业 外 支 出 减 少 原 因 主 要 系 上 年 度 产 生 债 务 重 组 损 失

582,元出路。

(8) 所得税和所得税用缩减争辩次要系头年税清算落得头年使巩固的

递延所得税和所得税用较多所致。

二、资产亏空情势

到2010年12月31日底,公司资产量为2,033,778, 元,

亏空量952,460, 元 ,属于总公司同伙权益的

988,245, 元,小半同伙权益93,072, 元,同伙权益

计 1,081,318, 元。

三、现钞流转量情势

颁布期内,现钞和现钞等价物净增额为-34。,317, 元,比

头年声画同步缩减228,618, 元,杂多的使忧虑发生的现钞流转量净总值

下述满意的列举如下

1、经纪使忧虑发生的现钞流转量净总值为43。,579, 元,与前某年级的先生相形

16

全柴电力2010届年会物质的

声画同步缩减244,810, 元,次要争辩:这一时间的现钞报答和市集

市集和约费、三包费等市集本钱尖头放宽,同时为职员放宽工钱。

大出路

2、花费使忧虑发生的现钞流转量净总值为-96。,465, 元,与前某年级的先生相形

声画同步增长78,633, 元,次要争辩:这一时间回转到了飞龙、芜湖

水龙头花费与黄山第1号,同时,联合国花费沉思所和

致;

3、筹资使忧虑发生的净现钞流转量为18。,999, 元,与前某年级的先生相形

声画同步停止62,009, 元,次要争辩:银行投资本年净现钞

较头年放宽 6000万元,同时,现钞红利被分派用于本年缩减现钞。,

再者,上年,田和公司吸取了小半同伙。,一般均衡融资

时值现钞净现钞流转量缩减。

四、次要理财靶子

1、资产亏空率:46.83%

2、每股进项:元

3、净资产进项率:额外的。

4、流量的比率是全速前进的比率。。

2010的细目财务数据增强于公司的财务回购中。。

很条例草案供看重。

全安徽柴电力利害关系利害关系限度局限公司掌管会

4月29日,二

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全柴电力2010届年会物质的

条例草案六

2010年度腰槽分派筹划某事

同伙和同伙代表

经华朴天建会计师公司(北京的旧称)限度局限公机关审计,公司2010

总公司尽量的者的净赚为92。,567, 元,年首未分派

腰槽 143,075, 元,茫然的法定盈余8,360, 元,脱掉

2009的腰槽是42。,510, 元,花费者可分为2010股

腰槽为184。,772, 元。

从声明微观策略性趋紧与更进一步的开展看,SO 2010

年度无腰槽分派,年度未分派腰槽完毕后的某年级的先生,不停止

本钱对本钱存量的转变。

前述的法案,请每个看重。

全安徽柴电力利害关系利害关系限度局限公司掌管会

4月29日,二

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全柴电力2010届年会物质的

发酵饮料七

2011年度关系方买卖预算

同伙和同伙代表

2010 年,我公司估计将向北汽福田汽车利害关系限度局限公司市集柴油开汽车。

及配件的买卖总结为 82000 万元,完成买卖总结为7亿8030万元

全资分店武汉泉柴电力利害关系限度局限公司估计

本公司限度局限的汽车依靠机械力移动量为90毫安。,完成买卖总结为5749万元

该公司给人以希望的适合全安徽柴派系的桩同伙。

柴锦锡机械利害关系限度局限公司够支付柴油开汽车套件,实

际买卖总结为 14831 万元;本公司估计向桩同伙全安徽柴派系限度局限

本公司的桩分店,安徽泉柴金田机械利害关系限度局限公司。

买卖总结为1亿1400万元,完成买卖总结为9252万元。

辩论上海提供免费入场券买卖所份上市主力队员,

公司对 2011 年度年利的日常关系买卖停止了估计列举如下:

一、与北汽福田汽车利害关系利害关系限度局限公司停止经商

我公司估计将向北汽福田汽车利害关系限度局限公司市集柴油开汽车。及配件不

超越10亿2000万元

公司全资分店武汉泉柴电力利害关系限度局限公司

利害关系利害关系限度局限公司汽车购车不超越1亿5000万元。

总很,估计与北汽福田汽车利害关系利害关系限度局限公司停止经商量不超越

11亿7000万元。

二、与全安徽柴田机械利害关系限度局限公司经商。

1、该公司给人以希望的适合全安徽柴派系的桩同伙。

19

全柴电力2010届年会物质的

安徽泉柴田田机械利害关系限度局限公司够支付柴油开汽车配件。

2、该公司给人以希望的适合全安徽柴派系的桩同伙。

安徽晨才金田机械利害关系限度局限公司市集柴油开汽车配件。

总很,估计与全安徽柴田机械利害关系限度局限公司经商。量不超越

3亿800万元。

前述的互插买卖将美人有理地停止。,为了完成的他方

互惠的决定。关系买卖是公司进项的要紧组成使分裂。,

这么样的买卖弱伤害敝公司和非互插公司的获利。,以某人为受款人公司的主营事情

的不乱增长。

很条例草案供看重。。

全安徽柴电力利害关系利害关系限度局限公司掌管会

4月29日,二

20

全柴电力2010届年会物质的

发酵饮料八

选择第五届董事会董事的推荐

同伙和同伙代表

公司四届董事会经 2007 年度同伙大会选择发生,三年任期

满。辩论公司条例的主力队员,董事会指定:萧正海、谢力、彭法峻、

于东华、潘忠德、Ma Guo佑、张希重、高元恩、孙伯虎、刘彭鹏、王玉

Chun修饰是美国第五届董事会十一位董事。,流行高元恩、孙伯虎、

刘彭鹏、Wang Yuchun four是孤独董事报考者。

前述的法案请同伙大会看重。

全安徽柴电力利害关系利害关系限度局限公司掌管会

4月29日,二

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全柴电力2010届年会物质的

齿顶:董事长报考者的简历

肖正海,男,汉族,生于1948年8月,学会本知识历,较高的设计、较高的佛经

济师。全椒柴油开汽车制造厂1976年度苦差事分派情势,原车间董事长、厂办董事长、副厂长、

常务副厂长、党委副教士、厂长、党委教士、全柴派系利害关系限度局限公司掌管。长。、行政掌管、

党委教士,公司掌管、董事长。退职者柴派系利害关系限度局限公司掌管长。。、行政掌管、党委

教士,公司掌管,国元提供免费入场券利害关系利害关系限度局限公司掌管。萧正海修饰是用柴油开汽车创造的。、市

现场营销、事业心支撑具有丰使富裕的学说和完成阅历。,八号安徽省、第十一

四海人大代表、第九届四海运动会、第十四海人大代表、安徽省模范工作者、四海模范工作者、

我省原始的位杰出的事业心家、安徽省对中青年杰出的必要受益人付钱的,消受省政府特别补贴。

谢力,男,汉族,生于1962年10月,学会本科、上海交通学会实业支撑学院

士,较高的设计。全椒柴油开汽车制造厂1983年度苦差事分派情势,技术部副董事长、知识技术

处副处长、处长、副厂长、全柴派系利害关系限度局限公司掌管。、副总经理统、党委委员,本公

司掌管、行政掌管、副董事长、董事长。退职者公司掌管长,还使用安徽天力动力利害关系

份利害关系限度局限公司掌管长。Xie Li修饰是用柴油开汽车创造的。、技术功劳、事业心支撑等面满意的使富裕。

使富裕的学说和完成阅历,是四海第十一四海人大代表,摄氏热单位十大杰出的事业心家,消受

省政府特别补贴。

彭法峻,男,汉族,生于1952年7月,学会本知识历、理财师、政工师。

1970厕苦差事,全椒化肥装置总教士、厂办董事长、党支部教士、全安徽

花椒柴油开汽车总厂党委委员、党的重要官职董事长、技术改造重要官职董事长、商花费重要官职董事长、公司掌管、董

运动会大臣,副董事长。退职者公司副总经理统,安徽全球的环绕保护联合会知识技术利害关系利害关系限度局限公司

董事长。

于东华:男,生于1961年11月,学会本知识历,工程学者、财务支撑学者,

较高的设计。历任安徽四轮大马车总厂农用车厂厂长、北汽福田公司诸城矿车厂副厂长、

Beiqi福田公司潍坊获得机械分店副掌管、北汽福田诸城汽车制造厂厂长、

福田行政掌管Beiqi店员、党委常务执行主席、副总经理统。北汽福田公司退职者副总经理统,

公司掌管。

潘忠德,男,汉族,生于1962年5月,学会本科,设计。1983 年参运作

作,Quan Chai Gro大会常务副董事长、市集部副董事长、公司技术核心

董事长、董事长、董事、副总经理统。退职者公司掌管、行政掌管。

Ma Guo佑:男,回族,生于1966年2月,学会本知识历,会计师人员、总计师。

1989 分派至全椒柴油开汽车总厂苦差事。退职者全安徽柴派系利害关系限度局限公司副总经理统、本公

司掌管,还使用安徽天力动力利害关系份利害关系限度局限公司掌管、全椒福联置业利害关系限度局限公司掌管、安

惠州全球的环保联合会技术公司。

张希重:男,汉族,生于1953年10月,两年制专知识校学历,设计、政工师。1970

菊月厕苦差事,全椒柴油开汽车总厂厂长、党支部教士、反省部董事长、厂办

董事长、厂子总分部大臣、副厂长、全柴派系利害关系限度局限公司掌管。、副总经理统、党委委员、

22

全柴电力2010届年会物质的

公司掌管、副董事长。退职全沙伊派系利害关系限度局限公司掌管。、副总经理统、党委委员、本

公司掌管。

高元恩,男,汉族, 月生,吉林人,中共党员。1965,我卒业于吉林。

林工U农业生产机械设计创造专业,自称者级较高的设计。农业生产机械化在中国1971知识

沉思院院长,机械部农业生产配备部处长,党委教士,中国1971机械配备(派系)公司、

总统,中国1971农业生产机械学会董事长,国际农业生产工程学会常务理事、中国1971机器制造业界联合会

副总经理统及宁静功能。退职者中国1971农业生产机器制造业界协会董事长,中国1971农业生产机械学会副董事长。不朽的从事于

农业生产Mac的科研、功劳与工业化经纪。次要沉思接是获得机械。,流行多项效果,

用于出示,并荣获声明和省知识技术效果,它对中国1971的获得机械的开展做出了杰出的的奉献。

被公以为杰出的代表的中青年专家,中国1971机器制造业界专家,消受国务院的特别民情

补贴。

孙伯虎,男,生于1953年1月,沉思生,较高的设计、沉思员级高工。自

1977年首,马鞍山钢铁公司钢铁沉思所技术人员、一机部(机械部)物质局

军阀政公务员、科长,中国1971机械供销流通公司、工程部副掌管、事业心部掌管、中

纪检监察机关检察工作室副董事长,中纪委和监察部

副副处长、副总经理统、党委副教士,中国1971、中国1971机器制造业界事业心支撑协会

会董事长、党委教士、机器制造业界理财支撑沉思院院长,在中国1971机器制造业界联合会副会

长。次要苦差事和效果是:大配备特许引入、《开展产

工业殖民地偷窃了汽车工业的竞赛力等。。荣获MEC部优良共产主义的支持者标题的。,优良

纪检监察公务员标题的。

刘彭鹏,男,汉族,生于1954年11月,汉族,理财学博士。1984年首,历

作为安徽省教书部门先生部的一把手、重要官职副董事长、安徽亳州市镇治安长官、安徽省教书

较高的重要官职董事长、上海商业专科学校自称者。泛长三角沉思院副大臣长、合

胖美菱利害关系利害关系限度局限公司孤独董事。宣布的论文和论文包含《同时代的组织工作与城市理财》。

能》、《信誉支撑是公司掌管会功能》等。

王宇春,男,汉族,生于1956年12月,学会本知识历,退职会计师硕士沉思

生毕业。1984年首,安徽财经学会会计师学院自称者、副教长,淡黄色财经学会

会计师学院自称者、会计师与资产沉思所所长、会计师硕士沉思生导师,中国1971的财务本钱

沉思会、省会计师学会董事长。宣布的论文和论文有财务支撑。

声明级第十一五年突出读本、从财务角度谛视股票上市的公司的可继续生长。

2003年度安徽省委团体部、宣传部、省教书苦差事委任、教书部省属高等院校

优良共产主义的支持者标题的,当年,安徽省教书部门赋予T

栽培筹划某事切中要害中央的人才。

23

全柴电力2010届年会物质的

鸟嘴相接触的九

董事会第五届运动会监事选择推荐

同伙和同伙代表

公司四届中西部及东部各州的县议会经 2007 年度同伙大会选择发生,三年任期

满。辩论公司条例的主力队员,这次中西部及东部各州的县议会与受控人协商。,眼前指定

夏守武修饰、李丁汝修饰是第五届中西部及东部各州的县议会的监事报考者。。

很条例草案供看重。。

齿顶:掌管报考者的简历

全安徽柴电力利害关系利害关系限度局限公司中西部及东部各州的县议会

4月29日,二

齿顶:掌管报考者的简历

夏守武:人类,汉族,生于1955年12月,全椒籍贯,学会专知识历。1984

在octanol 辛醇,十足柴功曾经转变到现时。,公司劳力资源部副董事长、掌管。退职者全安徽柴

派系利害关系限度局限公司掌管、公司劳力资源部掌管。

李鼎如,男,汉族,生于1955年12月,安徽肥东籍贯,学会本知识历,高

较高的政设计,1976年10月厕苦差事,在1990年12月,它被转变到全柴去苦差事。。退职全沙伊

派系公司委任分子、工会主席。

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全柴电力2010届年会物质的

条例草案十

论董事会的更新、监事及高管支撑人员薪酬增长施行课程》

的推荐

同伙和同伙代表

为了更进一步的极好的公司掌管、监事及高管支撑人员的激发机制和约束机

制,助长公司经纪能力的不乱性、继续增长,辩论公司支撑的完成必要,

导演导演、中西部及东部各州的县议会抬出去筹划某事与高管薪酬增长,更新内

容列举如下:

一、原课程中各评价靶子的基准值为

划决定,它现时被更新以尾随上某年级的先生的符合人的表示。,流行,净赚典型

某年级的先生和上年的利害不包含、承受

异国典赠、不朽的股权花费倾向、税变化动、自然灾害等。。。

二、出示总监、副总经理会计师人员、副总经理计划师(技术)、副总经理计划

司(十足的)使开始生效董事会、中西部及东部各州的县议会抬出去筹划某事与高管薪酬评价I

围,年薪量和年薪制。

单位:一万元

年薪体系

年薪

功能                                   根本     岗位考        效益



年薪年薪

出示总监                        20                             

副总经理会计师人员                      16                             

副总经理计划师(技术)                    18                             

副总经理计划师(十足的)                    16                             

三、全欧洲波管信念按O分界线为多种多样的的信念。,这样人民、财、

25

全柴电力2010届年会物质的

物、产、供、市集等面对立孤独,符合人是可塑体管的行政掌管。

正在停止的苦差事是区别片面的。,妨碍更重,因而年薪是25

一万元到28万元,流行:根本年薪10000元、岗位评价年薪

万元、年薪14万元。

四、中西部及东部各州的县议会的常客补贴将从每年10000元高处。。

五、变换式多种多样的税种的增长靶子及有关的使负担或压迫

董事会决定。

更新后的董事会、监事和较高的抬出去支撑人员薪酬增长的施行课程。

很条例草案供看重。。

全安徽柴电力利害关系利害关系限度局限公司掌管会

两个4月29日,某年级的先生4月29日

26

全柴电力2010届年会物质的

全安徽柴动力利害关系利害关系限度局限公司

董事、监事及高管支撑人员薪酬增长施行课程

更进一步的极好的公司董事、掌管支撑人员激发机制与约束机制,助长公司

不乱运转能力、继续增长,遵照妨碍、风险、获利划一根本,辩论互插声明

系的触及主力队员,提供免费入场券法、中国1971的公司支撑基准和支撑

据,特制选定版课程。

一、施行搜索

公司掌管、监事、高管支撑人员。

二、年薪与增长办法

董事长、行政掌管、副董事长、中西部及东部各州的县议会主席、副总经理统及宁静较高的支撑支撑人员

行年薪制。

(1)年薪基准及其使安定列举如下

单位:一万元

年薪体系

年薪

功能                          根本年      岗位增长         效益



薪          年薪          年薪

董事长                         36                   —           2

行政掌管                         32         1          —           

副董事长                       28                   —           

营销、技术、塑管副总经理经         28                             



宁静副总经理统                   25                             1

出示总监                       20                              

中西部及东部各州的县议会主席、董运动会大臣         20                    —           1

副总经理计划师(技术)             18                              

副总经理会计师人员、副总经理计划师         16                              

(十足的)

(二)年薪增长的靶子和使负担或压迫

1、董事、遵从的监事和SE年度抵押增长的靶子、市集收

入、净赚、资产回锅率、经商十足的(退货率)、本钱(三包净总值)。

2、多种多样的得第二名的靶子及其使负担或压迫,董事会由同伙大会批准的证书。,辩论NO

决定类似功能分工的搜索。

(三)年薪评价支票兑现办法

1、月平均年薪。

2、岗位评价年薪使消释为月平均工钱。,董事长、行政掌管符合增长后

发给,评价办法另行作草图。。

27

全柴电力2010届年会物质的

3、效益年薪辩论各靶子当年实绩与前某年级的先生相形度实绩的增减规模及对应的使负担或压迫计

计算现钞规模后的计算与分派,流行,净赚典型年和头年度实绩均不包含以下

基础利害:会计师策略性清算、承受异国典赠、不朽的股权花费倾向、税变化

化、自然灾害等。。。计算表现为

福利年薪支票兑现=福利年薪**(典型年)

÷10000

三、常客补贴

(1)孤独董事每年4万元

(二)宁静内部董事为4万元/年。

(三)掌管一万元/年。

前述的补贴是月刊发给的。。

四、宁静

(1)年报颁布后的年薪。

(二)兼任支撑人员按高级的功能的基准支付薪酬,非反复计算。

(三)抬出去这一筹划某事的人,原文的基准工钱、浮动工钱和功能补贴的挂,

执行年薪制的人不承受常客补贴。。

(四)年薪、与团体所得税触及的团体所得税由团体承当。,被公司突然发作和关押。

(五)本课程由公司掌管会符合解说。

董事会薪酬和增长委任

四月,二

28

全柴电力2010届年会物质的

条例草案十一

大约2011年度审计机构任用的提议

同伙和同伙代表

华朴天建会计师公司(北京的旧称)利害关系限度局限公司为公司2010度财务

颁布审计员,就事限期截止某年级的先生。华朴天建会计师公司(北京的旧称)

公司在2010年及前几年为C做准备审计保养。,可以

依照C孤独审计原则停止审计苦差事,根本上,它遵照孤独性。、

成立、美人完成手册,可允许完成的公司年度审计苦差事。现行公司筹划某事

续聘华朴天建会计师公司(北京的旧称)利害关系限度局限公司为公司 2011 年度财务

颁布审计员,就事某年级的先生。请同伙大会批准的证书董事会

音阶审计本钱。

很条例草案供看重。。

全安徽柴电力利害关系利害关系限度局限公司掌管会

4月29日,二

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